ЧЕРНЫЕ СПИСКИ!!!! Кто в курсе......

[Malinkaa]

Подскажите пожалуйста!!!

Видела черные списки адресов, директоров....а существует ли черный список учредителей.......и могут ли возникнуть проблемы с территориалкой из-за одного учредителя на более чем 10 фирмах???:dont_know:

Подскажите..поделитесь опытом)))
<!-- / message -->

 

[мАлина]

Есть старый список массовых заявителей...надо полагать, учредители в него тоже входят..

 

[k3n]

Есть старый список массовых заявителей...надо полагать, учредители в него тоже входят..

Есть в московском ЕЦР отдельно списки и массовых директоров и массовых учредителей и массовых заявителей.... И они не старые а постоянно новые...
Но в свободном доступе их нет... И надеюсь не будет

 

[КС]

а существует ли черный список учредителей

нет

могут ли возникнуть проблемы с территориалкой из-за одного учредителя на более чем 10 фирмах???

нет

 

[k3n]

нет
нет

А вот первое "нет" не соответствует действительности

 

[КС]

А поподробнее? где чего и как?

 

[Malinkaa]

А отметка "массовый" отсчитывается от какой цифры????

 

[Фирмодел]

а существует ли черный список учредителей

да

могут ли возникнуть проблемы с территориалкой из-за одного учредителя на более чем 10 фирмах???

да

 

[Фирмодел]

А отметка "массовый" отсчитывается от какой цифры????

от 10

по сути массовый учред практически то же самое что массовый директор. это говорит о том, что фирма - помойка, а с помойками надо боротся

 

[k3n]

от 10

по сути массовый учред практически то же самое что массовый директор. это говорит о том, что фирма - помойка, а с помойками надо боротся

Чего ж вы палку-то перегибаете? Это говорит о том что фирма МОЖЕТ быть помойкой и ее надо на всякий случай потщательнее проверить

 

[Фирмодел]

Чего ж вы палку-то перегибаете? Это говорит о том что фирма МОЖЕТ быть помойкой и ее надо на всякий случай потщательнее проверить

я это и имел ввиду вобщем то

 

[КС]

Так и где брать этот список? Если он существует?

по сути массовый учред практически то же самое что массовый директор. это говорит о том, что фирма - помойка, а с помойками надо боротся

Скажите это Потанину или Новикову

 

[k3n]

Так и где брать этот список? Если он существует?
Скажите это Потанину или Новикову

Ну ты же знаешь что я отвечу на вопрос где... нигде.... хотя он существует....
а ты уверена что Потанин или Новиков лично числятся участниками каких либо ООО... и этих ООО много?

 

[КС]

Ну ты же знаешь что я отвечу на вопрос где... нигде.... хотя он существует....

Тогда следует говорить что списка нет, но такая информация есть у регорганов и они ее отслеживают. Правильно я понимаю?

а ты уверена что Потанин или Новиков лично числятся участниками каких либо ООО... и этих ООО много?

думала на досуге, скорее нет, чем да. У них же учредители юрлица. Интересно, а как в случае с юрлицами отслеживается этот момент? Массовый учредитель - юрлицо?

 

[KostyaSolRus]

ЮЛ выступает через своего ПДИО (ФЛ).

 

[КС]

Кость, погоди. В списки массовых учредителей не может попасть гендиректор юрлица-учредителя.

 

[Фирмодел]

Так и где брать этот список? Если он существует?

отдельно списка конечно нет. все в базе - в ЕГРЮЛ. инспектор в территории нажал на кнопку - опачки.. учред засветился еще в 150 конторах "ахтунг! помойка! заблокировать счет!" :diablo:

 

[DEVIL]

да
да

поддерживаю!!!

 

[КС]

Тигран, ну вот чего вы поддерживаете? Хоть бы поподробнее ответили.
Итак, пришли к выводу, что списков нет, за 11 фирм на учредителей ничего не будет, а за 150 заблокируют счет (что еще под вопросом, ибо если учред не числится геной, то он никому не интересен).
Вобщем, давайте-ка, милые люди, подтверждаем все практикой.

 

[Регистратор]

Тигран, ну вот чего вы поддерживаете? Хоть бы поподробнее ответили.
Итак, пришли к выводу, что списков нет, за 11 фирм на учредителей ничего не будет, а за 150 заблокируют счет (что еще под вопросом, ибо если учред не числится геной, то он никому не интересен).
Вобщем, давайте-ка, милые люди, подтверждаем все практикой.

У меня был опыт следующий: заблокировали фирме счет, как всегда не предоставили отчетность по НДС (хотя предоставляли), пришел в ИФНС № 2, говорят нужен директор, директор, он же учредитель массовый, адрес массовый, деньги на счете хорошие. Пришли на след.день с директором, начальник этого отдела (называется отдел по работе с налогоплательщиками или что то подобное) включает свой комп, вбивает туда ФИО нашего директора и программа показывает все фирмы которые у него есть, даже по др. ИФНС. Там было более 100 фирм. И говорит у вас фирма-однодневка, вы не управляете фирмой, меняйте дира, учредителя, адрес на реальных. Вот и весь разговор. Впоследствии мы все поменяли, кроме адреса, так как на фирму была получена лицензия и счет нам разблокировали.