Вернуть деньги с лица, незаконно занимающегося предпринимательской деятельностью

[dzokond]

Суть дела. 20 января 2021 года гражданин заключил договор с ИП на проведение работ по ремонту и реконструкции жилого дома. Сумма договора 1,5 миллиона рублей.
Окончание договора - 31 декабря 2021 года.
По договору несколькими траншами уже уплачено 1 млн рублей.
С 15 апреля подрядчиком прекращены все работы. Фактически бросил объект без каких-либо внятных объяснений.
Работы выполнены частично с низким качеством. Заказчик не подписывал ни одного акта приемки работ.
После прекращения работ подрядчиком направил письменную претензию с требованием возобновления работ. В ответ-тишина (подрядчик даже не получал это письмо).
Дальше клиент обращается к нам. "Пробиваем" ИП и выясняется, что оно официально ликвидировано еще 2 года назад. В настоящий момент на объекте работает уже другой подрядчик.
Клиент хочет вернуть полностью или частично уплаченные деньги.
Отсюда требуется совет (у коллег мнения разделились). Каким путем идти?
Первый путь вроде как очевидные - по Защите права потребителя с взысканием с первого подрядчика сумм, которые уплачены второму для проведения работ
Второй путь - признавать сделку недействительной, т.к. ее заключило лицо, не имеющее права заниматься предпринимательской деятельностью) и требовать возврата всей уплаченной подрядчиком суммы.
Может еще кто что подскажет по существу. Заранее спасибо.

 

[Сергей Д.]

Суть дела. 20 января 2021 года гражданин заключил договор с ИП на проведение работ по ремонту и реконструкции жилого дома. Сумма договора 1,5 миллиона рублей.
Окончание договора - 31 декабря 2021 года.
По договору несколькими траншами уже уплачено 1 млн рублей.
С 15 апреля подрядчиком прекращены все работы. Фактически бросил объект без каких-либо внятных объяснений.
Работы выполнены частично с низким качеством. Заказчик не подписывал ни одного акта приемки работ.
После прекращения работ подрядчиком направил письменную претензию с требованием возобновления работ. В ответ-тишина (подрядчик даже не получал это письмо).
Дальше клиент обращается к нам. "Пробиваем" ИП и выясняется, что оно официально ликвидировано еще 2 года назад. В настоящий момент на объекте работает уже другой подрядчик.
Клиент хочет вернуть полностью или частично уплаченные деньги.
Отсюда требуется совет (у коллег мнения разделились). Каким путем идти?
Первый путь вроде как очевидные - по Защите права потребителя с взысканием с первого подрядчика сумм, которые уплачены второму для проведения работ
Второй путь - признавать сделку недействительной, т.к. ее заключило лицо, не имеющее права заниматься предпринимательской деятельностью) и требовать возврата всей уплаченной подрядчиком суммы.
Может еще кто что подскажет по существу. Заранее спасибо.

если гражданин позиционирует себя как ИП (хотя таковым уже не является) то и отвечать он должен как ИП - всем своим имуществом. Другой вопрос - как нашли это ИП для выполнения подрядных работ? в суде этот вопрос будет обсуждаться. Если нашел по объявлению, то вина полностью за ИП.

я за 1-й вариант, т.к. договор заключен непосредственно с ИП и спор будет рассматриваться в рамках договора. Путь № 2 долгий и неизвестно к чему приведет. И по варианту 1 не нужно платить госпошлину (мелочь но приятно).

 

[dac63]

гражданин заключил договор с ИП на проведение работ по ремонту и реконструкции жилого дома.

По договору несколькими траншами уже уплачено 1 млн рублей

с взысканием с первого подрядчика сумм, которые уплачены второму для проведения работ

А поясните мне эти противоречия в посте пожалуйста.

 

[dzokond]

А поясните мне эти противоречия в посте пожалуйста.

какие противоречия. первому заплатили миллион в период с янв по апрель. условно 1 мая он заявил, что больше не будет работать. Ему написали претензию о возобновлении работ, в ответ тишина. с июня начали работу другие ремонтники. Им тоже платят

 

[dac63]

с взысканием с первого подрядчика сумм, которые уплачены второму для проведения работ

Выглядит как убытки. Т.е. суммы заплаченные второму взыскать с первого. Поэтому вопрос и задал. Но такая конструкция неправильная в этой ситуации.

Первый путь вроде как очевидные - по Защите права потребителя

Вообще ни разу не очевидная конструкция, т.к. Ответчик на момент заключения договора уже не был предпринимателем и ЗПП тут не применим совсем. А вот в полицию заявление написать бы надо, в т.ч. на незаконную предпринимательскую деятельность, хотя т.к. работы немного исполнялись, результат тоже не очевиден.

Второй путь - признавать сделку недействительной, т.к. ее заключило лицо, не имеющее права заниматься предпринимательской деятельностью)

Со всей очевидностью именно такого основания в ГК нет. Можно заблуждение подтянуть, но не уверен что удастся объяснить почему Ваша сторона действуя добросовестно не проверила выписку из реестра предпринимателей)

Я бы скорее посмотрел в сторону расторжения договора и взыскания оплаченного как неосновательного обогащения

 

[dac63]

По защите прав потребителей неправ. Пропустил что заказчик тоже гражданин. Можно этим путем

 

[LegO NSK]

Второй путь - признавать сделку недействительной, т.к. ее заключило лицо, не имеющее права заниматься предпринимательской деятельностью) и требовать возврата всей уплаченной подрядчиком суммы.

По этому пути шансы 0.

 

[westernbank24]

Взыскивайте с физ лица, в чем сложность?

 

[LegO NSK]

Тут в любом случае СОЮ и ЗЗПП.

Плюс ч.1 ст.14.1 КоАП (срок давности 1 год) за незаконное предпринимательство, лучше через районную налоговую по месту жительства подрядчика. Заодно налоги поковыряют.
На ст.171 УК РФ не хватит суммы (надо 2,25 млн), но можно заявление в УЭБ подать с тем прицелом, что подрядчик мог осуществлять аналогичную деятельность и деньги получать от других заказчиков (особенно если деньги принимал на банковский счет).
Плюс можно попытаться притянуть 14.5 КоАП за неприменение ККТ (Пленум сказал, что отсутствие регистрации не помеха для статей 14 главы).