Росфинмониторинг

Vinny_

Местный
26 Авг 2009
100
11
Добрый день. Подскажите, кто сталкивался с вопросом. Относятся ли требования ст. 7.1. Федерального закона от N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к деятельности управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа в ООО.

В частности, определяет ли Росфинмониторинг предмет договора с управляющей организацией как деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг? Нужно ли управляющей организации регистрироваться в личном кабинете, разрабатывать правила внутреннего контроля и т.д.?
 
  • Мне нравится
Реакции: Playboy из 46