ровно 25% в ООО - бенефициар?

[Shaddow]

Добрый день!
в 115 ФЗ определение бенефициара дано как лицо, владеющее более 25% ук. А если у участника ровно 25%?
Банк вот считает, что он бенефициар, и ссылается на этот же 115 ФЗ.

 

[Nick1986]

в 115 ФЗ определение бенефициара дано как лицо, владеющее более 25% ук. А если у участника ровно 25%?
Банк вот считает, что он бенефициар, и ссылается на этот же 115 ФЗ.

В банках часто те ещё специалисты попадаются. Когда ровно, то пишут "не менее". Как убедить в этом сотрудников банка, к сожалению, не знаю. Может, есть какая-то судебная практика.

 

[Shaddow]

Не действует на них ничего, никакая судебная практика, эх. Хотите обслуживаться - давайте что просят, иначе не получается.

 

[Александр Москомбанк]

Общая практика: 25% и выше. Надо предоставить данные. А в чем затруднения?

 

[Shaddow]

Общая практика: 25% и выше. Надо предоставить данные. А в чем затруднения?

нет затруднений, просто требования не соответствуют закону

 

[Maximus0418]

Давний спор - 25 или выше 25. По логике должно быть свыше 25, например - 25,1%, но у банковских - собственная логика...

 

[WollaceEastmant]

Это допустимая норма корреляции

 

[almira]

Это допустимая норма корреляции

Для простоты расчётов

и в рамках допустимой нормы корреляции

число Пи будем считать равным единице.