риски получения 115ФЗ по компании

[ser911forum]

Директору принадлежит 2 компании. По одной компании получил от банка блокировку по 115-фз и по 161-фз. Вопрос! Есть в данный момент риски получение блокировки по 115-фз и по 161-фз для второй компании принадлежащая этому же директору. Обе компании друг с другом никак не пересекались. Контрагенты у них разные. Деньги между компаниями не переводились.

 

[Сергей Д.]

Директору принадлежит 2 компании. По одной компании получил от банка блокировку по 115-фз и по 161-фз. Вопрос! Есть в данный момент риски получение блокировки по 115-фз и по 161-фз для второй компании принадлежащая этому же директору. Обе компании друг с другом никак не пересекались. Контрагенты у них разные. Деньги между компаниями не переводились.

блокировку вносят на конкретный счет по конкретным проводкам, которые считают сомнительными. Недостоверность по директору - да (по разным компаниям), но не по 115-ФЗ а по другим основаниям.