Банки проверят ваши соцсети: ЦБ выпустил новые рекомендации по контролю за наличными

[Swirgaard]

Думаете, ваш банк ничего не знает о ваших реальных доходах или о том, кто ваши друзья? Скоро он сможет узнать гораздо больше. Центральный банк выпустил новые методические рекомендации, которые предписывают банкам с удвоенным вниманием следить за операциями с наличными деньгами.

Это не новый закон, но для кредитных организаций такие «рекомендации» — прямое руководство к действию. Давайте разберемся, какие операции теперь под прицелом и что это значит для всех нас.

Читать далее

 

[Andrew84]

как всегда пострадают обычные люди. А то кто тырит миллиарды и отмывает. так и будут это делать. просто вырастет процент от сделки и все.

 

[almira]

И ослов, оказывается, не переправе не меняют.

А потом? )

 

[almira]

Почему и с какой целью не указан порог отслеживания?

 

[Малыш]

Почему и с какой целью не указан порог отслеживания?

чем размытие формулировки, тем больше схем можно провернуть нужным людям

 

[zhe560]

У нас в стране на каждом ле
По сто шпионов Ришелье.
Мигнёт француз - известно кардиналу.
Шпионы там, шпионы здесь,
Без них не встать, без них не сесть.
Вздохнёт француз
- изве-е-естно кардиналу. (С)