Тех.конвертация (возможно ли?)

[indy]

Задача: Увеличить номинальную стоимость акций АО (с 50 к. до 500 р.) за счет имущества АО (нераспределенной прибыли прошлых лет).

Исходные данные: Зарегистрировано 4-е выпуска ЦБ (часть их - с Решениями о выпуске 2018-2019 гг., а пара последних выпусков 2024-2025 гг. - с ДСУРами, т.е. без Решений о выпуске).

На основании п.2 ст.24.1 Закона РФ "О рынке ценных бумаг" в данной ситуации регистрация нового выпуска и размещение ценных бумаг НЕ осуществляется, а вносятся Изменения в Решения о выпусках или ДСУРы.

Согласно п.12.3 Стандартов эмиссии изменения в ДСУРы возможно вносить лишь до завершения размещения акций. Размещения акций по ДСУРам завершены. Стало быть изменения в них внести уже невозможно.
Согласно п.12.1 Стандартов внести изменения в Решения о выпуске возможно - вплоть до погашения акций.
Но ясно, что менять номинал обязательно у ВСЕХ акций сразу, а не у части...

Прошу совета - как быть в такой ситуации ? Что готовить, какие нужны документы ??... А то получается какой то замкнутый круг. В самих Стандартах под этот случай конкретики не нашел. Вроде раньше было понятие "технической конвертации" регистратором за 1 день - именно для такого случая. А как теперь - вообще непонятно...

 

[Dronovru]

Добрый день!

Если не запутаю, что вносить нужно в "последнее" решение. А для более конкретного ответа напишите сюда или в ЛС номер выпуска ЦБ который хотите увеличить.

 

[indy]

@Dronovru,
Спасибо. Однако Ваш ответ рождает новые вопросы.

"Последнее" из Решений у нас - это Решение о доп. выпуске, 2018 г. (6000 акций).

1) На Титульном листе Изменений (в нашем случае) что указывать - "Изменения в Решение о доп. выпуске" ?...

2) Раздел "Текст в изменяемой редакции" в Пункте "Количество ценных бумаг" - указывать кол-во из "последнего" Решения о доп. выпуске (6000 акций), а в Разделе "Текст в новой редакции" (этого же пункта) - общее кол-во размещенных ЦБ всех выпусков на данный момент (60 000 акций) ??

Верно я понимаю расклад или нет ?...

 

[Dronovru]

@indy, давайте не будем путаться вместе
Сначало у вас было решение о выпуске 2018 года. Потом Вы сделали допку в 2019 (она объединилась в выпуском 2018 года). Вроде такие правила были, если не путаю по старым стандартам. ДСУРы мы пока отложим.
Изменения Вам требуется вносить в тот выпуск, который сейчас в обращении (смотрите по госномеру).
1) На титуле решения указывайте без слов "доп.". Стандартами иное не предусмотрено.
2) А вот "количество ценных бумаг" просто исключайте.

Резюмируя: берете действующий номер выпуска, смотрите его решение и вносите изменения в текст этого решения.

Надеюсь, не запутал)))

Если нужно оперативнее ответы - @obdronov (TG).

 

[indy]

@Dronovru, в итоге получается все-таки не «последнее» решение о выпуске, а первое… т.к. оба последних решения 2018-2019 гг. были про доп. выпуски. А первым решением был План приватизации - когда-то еще в 1990-х.

 

[Dronovru]

@Dronovru, в итоге получается все-таки не «последнее» решение о выпуске, а первое… т.к. оба последних решения 2018-2019 гг. были про доп. выпуски. А первым решением был План приватизации - когда-то еще в 1990-х.

Поэтому и просил рег.номер выпуска, чтобы проще было понять
И имейте в виду, что ЦБ и к увеличению номинала сейчас цепляется (экономическая обоснованность).

 

[indy]

@Dronovru, Про экономическую обоснованность - это понятно. Есть ведь в Стандартах требование о доп. документах для этого случая (расчет ст-ти чистых активов и т.п.). Или им в ЦБ еще какую-то Справку надо сочинить с обоснованием увеличения УК (типа привлечение инвестиций в бизнес и все такое)?…

 

[indy]

И еще - на Титульном листе Изменений в Решение кол-во и номинал акций вообще не надо указывать ?…

 

[Dronovru]

@Dronovru, Про экономическую обоснованность - это понятно. Есть ведь в Стандартах требование о доп. документах для этого случая (расчет ст-ти чистых активов и т.п.). Или им в ЦБ еще какую-то Справку надо сочинить с обоснованием увеличения УК (типа привлечение инвестиций в бизнес и все такое)?…

Вот именно! Хотя сейчас некоторые и без нее проскакивают. Вы подайтесь и ждите письма от ЦБ (если будет). И устав с изменениями приложите. Его в стандартах нет, но может пригодиться. Если префки есть, то по ним протокол последнего госа со справкой о наличии голосов по ним.

 

[Dronovru]

И еще - на Титульном листе Изменений в Решение кол-во и номинал акций вообще не надо указывать ?…

Нет. Только тип и номер. Количество и/или номинал (не помню на память что конкретно) вообще исключать из решения надо

 

[indy]

Нет. Только тип и номер. Количество и/или номинал (не помню на память что конкретно) вообще исключать из решения надо

по логике все-таки кол-во надо исключать. а номинал НОВЫЙ (500 р.) как раз оставить надо !

 

[indy]

Поэтому и просил рег.номер выпуска, чтобы проще было понять

1-01-40616-А (ОА)
2-02-40616-А (ПА)

 

[Dronovru]

@indy, а увеличивать номинал какого типа собрались?

 

[indy]

@Dronovru, и те и другие. а как же иначе ?... ведь по закону все акции должны быть одного номинала.

 

[Dronovru]

@indy, так Вы же не ПАО.

"Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть одинаковой. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми.".

 

[indy]

@Dronovru, это тут без разницы. Задача - иметь единый номинал.

 

[indy]

Есть вопрос по заполнению Заявления на гос. рег. Изменений в Решение о выпуске :

В пунктах 2, 3.3, 4.2 Заявления - какую формулировку ответа указывать, если они не для нашего случая ?... можно ли так - "Неприменимо" ??