Годовое собрание в НПАО

[Александра ВИ]

Правильно понимаю, что сейчас совсем без участия регистратора годовое собрание никак не провести? Как минимум, он должен подтвердить решение и выполняет функции счетной комиссии
Или есть возможные формы проведения собрания без участия регистратора?

 

[Алексей В.]

В обществах с одним акционером простая письменная форма, в остальном или нотариус, или регистратор.

 

[Золла]

Правильно понимаю, что сейчас совсем без участия регистратора годовое собрание никак не провести? Как минимум, он должен подтвердить решение и выполняет функции счетной комиссии
Или есть возможные формы проведения собрания без участия регистратора?

Если до годового заседания успеете провести внеочередное заочное голосование и внесете единогласно всеми имеющимися в АО акционерами изменения в устав в части возможности проведения любых заочных голосований, в т.ч. по вопросам годового заседания, то сможете уже провести в этом году годовое заочное голосование, без регистратора соответственно.

 

[maddix]

Добрый день. новое для меня поле. случайно попался кейс с проведением годового собрания акционеров.
Дано:
имеется АО "Клумба", ГД - физик, Сидоров С.С.
2 акционера:
- акционер 1 - ФЛ Иванов И.И. 90%
- акционер 2 - ЮЛ ООО "Ромашка" (при этом Иванов И.И. по случайному совпадению является единственным участником и директором ООО "Ромашка")
(то есть фактически акционеров - два, а лицо - одно)

задача провести годовое собрание АО "Клумба" с соблюдением сроков.
1. Составил решение Генерального директора АО - о проведении собрания.
2. запросил у реестродержателя список акционеров на дату - за 25 дней до предполагаемой даты собрания.
3. направил акционерам сообщение о собрании (нарочно под роспись)
4. составил проект протокола, который планирую утвердить у нотариуса. дата заседания совпадает с датой протокола - последний день срока. повестка - утверждение годового отчета, без выплаты дивидендов, без выплаты прибыли.

Вопросы.
1. может ли быть председателем, секретарем одно лицо - акционер?
2. нужен ли директор АО, или его роль заканчивается на этапе принятия первого решения (решения о проведении собрания)?
3. роль счетной комиссии - нотариус? его и указываю в протоколе?
3. нужны ли бюллетени и лист регистрации участников?
4. целесообразно ли в повестку включить способ принятия и утверждения решений (протоколов) АО - без нотариуса и регистратора - по аналогии с ООО - на перспективу?
4. есть ли какие то нюансы, которые при прочтении условий из "дано" режут глаз и требуют корректировки?

 

[Золла]

1. может ли быть председателем, секретарем одно лицо - акционер? - В НАО председательствующий на заседании это председатель СД, если его нет, смотрим устав АО кто тогда. Если и там ничего нет, то в решении ГД пропишите кто будет председательствующим. Там же укажите и секретаря. Либо секретаря может назначить председательствующий на самом заседании у нотариуса. Как процедурный вопрос, без голосования по бюллетеню. Соответственно ответ на ваш вопрос: нет.
2. нужен ли директор АО, или его роль заканчивается на этапе принятия первого решения (решения о проведении собрания)? - Если ГД не будет председательствующим или секретарем на заседании, то он нужен нотариусу только для подачи заявления о проведении заседания.
3. роль счетной комиссии - нотариус? его и указываю в протоколе? - нотариус: нет. Про счетную комиссию смотрим в уставе АО. В АО с количеством акционером не более 100 может быть определено лицо, выполняющее функции СК. Если в уставе ничего об этом нет, то в решении ГД тоже лучше определить это лицо, а также включить данный вопрос в повестку заседания и соответственно в бюллетень. Таким лицом не может быть ЕИО. Акционер может. Таким образом, удобнее если ГД - председательствующий на заседании, а акционер - секретарь и лицо, выполняющее функции СК.
3. нужны ли бюллетени и лист регистрации участников? - да нужны, т.к. по закону в функции СК (лица, выполняющего функции СК) помимо прочего входят регистрация акционеров перед заседанием и опечатывание бюллетеней.
4. целесообразно ли в повестку включить способ принятия и утверждения решений (протоколов) АО - без нотариуса и регистратора - по аналогии с ООО - на перспективу? - нет, способ устанавливает ГД каждый раз при подготовке к заседанию.
4. есть ли какие то нюансы, которые при прочтении условий из "дано" режут глаз и требуют корректировки? - да, фраза "утверждение решений (протоколов)", т.к. данных действий не происходит. Решения - принимаются и подтверждаются.

Обратите внимание, что при привлечении лица, выполняющего функции СК, протокол заседания должен содержать также сведения, предусмотренные для протокола об итогах голосования, а также должен быть дополнительно подписан данным лицом.