Хотел уточнить, я читал форум и другие статьи и мне встречалось понятие сертификат о директоре (Certificate of Directors), а что это за сертификат о секретаре? Сведения о том и другом содержаться в одном документе Certificate of Directors или на секретаря какой то отдельный сертификат? Зачем он нужен, если главное сведения о директоре. Подскажите плиз!
Кипр и БВО, вопрос о нерезидентах!
- Автор темы kseniya.cat
- Дата начала
Хотел уточнить, я читал форум и другие статьи и мне встречалось понятие сертификат о директоре (Certificate of Directors), а что это за сертификат о секретаре? Сведения о том и другом содержаться в одном документе Certificate of Directors или на секретаря какой то отдельный сертификат? Зачем он нужен, если главное сведения о директоре. Подскажите плиз!
Максим Макаров
Пользователь
Данные о директоре и секретаре обычно включают в один сертификат Directors and Secretary Certificate.
Все Вы правильно понимаете. Так и есть... не заморачивайтесь... это один и тот же документ, просто кому как удобнее называть ))
Сергей Д.
Активист
Добрый день!
скажите пожалуйста, как можно получить информацию о регистрации или существовании Кипрской компании? Они разместили рекламу на сайте, что выступают от кипрской компании, но есть сомнения в подлинности информации.
скажите пожалуйста, как можно получить информацию о регистрации или существовании Кипрской компании? Они разместили рекламу на сайте, что выступают от кипрской компании, но есть сомнения в подлинности информации.
Можем получить официальную информацию из реестра по компании. Если что обращайтесь в личку.
Сергей Д.
Активист
я пробовал искать по указанным ссылкам -ничего... может я что то не так делал?
вот наименование: ROOSKI GROUP Limassol, Кипр
Так и есть, ничего.
Вы всегда можете запросить как минимум рег. номер компании и дату регистрации от контрагента, а лучше свидетельство. И все станет понятно.
Edelweiss
Пользователь
- 14 Окт 2010
- 66
- 4
А подскажите, пожалуйста, в каких документах у Кипрской компании и БВО компании должны быть указаны паспортные данные и место проживания директоров и учредителей?
И самое главное - в каких НЕ должно быть НИ в коем случае?
А то некоторые контрагенты-банки-другие athorities начинают активно интересоваться. Хотим знать, до какой информации и до какой степени можно, нужно или дОлжно допускать.
И самое главное - в каких НЕ должно быть НИ в коем случае?
А то некоторые контрагенты-банки-другие athorities начинают активно интересоваться. Хотим знать, до какой информации и до какой степени можно, нужно или дОлжно допускать.
Максим Макаров
Пользователь
По Кипру: адрес местожительства директора указывается в Certificate of Directors. Паспортных данных там нет. То же относится и к акционерам в Certificate of Shareholders
По БВО: адрес директора указывается в решении о назначении директоров, документ внутренний, но обычно входит в апостилированную сшивку.
Другое дело, что банки могут запросить паспортные данные на директора/акционера, и отказать им никаких оснований нет.
По БВО: адрес директора указывается в решении о назначении директоров, документ внутренний, но обычно входит в апостилированную сшивку.
Другое дело, что банки могут запросить паспортные данные на директора/акционера, и отказать им никаких оснований нет.
Edelweiss
Пользователь
- 14 Окт 2010
- 66
- 4
Вот именно в этом случае, какой конкретно документ можно предоставить в банк? Чтобы паспортные данные были указаны непосредственно в каком -либо документе компании (БВО).:dont_know:
Максим Макаров
Пользователь
Предоставляете копию паспорта + документ, подтверждающий местожительство. Это может быть копия счета за коммунальные услуги, телефон и т.п.
Максим Макаров
Пользователь
Ну значит нужно выпустить Incumbency Certificate. По Кипру это может быть Secretary Certificate (аналог Incumbency). Других альтернатив особо не вижу.
Олег Адвокат
Пользователь
Если добиваться максимальной конфиденциальности владения и управления компанией, то необходимый минимум документов, в котором указываются идентификационные данные директора и учредителя, выглядит следующим образом:
1. трастовая декларация - в случае использования номинального акционерного сервиса
2. доверенность - в случае использования номинального директорского сервиса.
В обоих случаях информация будет храниться лишь в бумажном виде у кипрских юристов и юристов на БВО.
3. форма идентификации бенефициарного собственника (для банка)
4. Auditor's Consent Letter (для аудиторов)
В государственные реестры эта информация не подается, т.о. не является публично доступной.
Доступ к такой информации осуществляется только на основании международного следственного поручения, полученного по факту возбуждения уголовного дела из РФ в соответствующее ведомство Кипра, которое единственное может дать санкцию на раскрытие информации.
1. трастовая декларация - в случае использования номинального акционерного сервиса
2. доверенность - в случае использования номинального директорского сервиса.
В обоих случаях информация будет храниться лишь в бумажном виде у кипрских юристов и юристов на БВО.
3. форма идентификации бенефициарного собственника (для банка)
4. Auditor's Consent Letter (для аудиторов)
В государственные реестры эта информация не подается, т.о. не является публично доступной.
Доступ к такой информации осуществляется только на основании международного следственного поручения, полученного по факту возбуждения уголовного дела из РФ в соответствующее ведомство Кипра, которое единственное может дать санкцию на раскрытие информации.
Максим Макаров
Пользователь
Это такая банковская форма (в каждом банке может быть своя по форме, но очень похожая по содержанию), в котором указываются данные бенефициарного владельца. Заверяется подписью интродьюсера или управляющего счетом.
Забавляет, как бзданули наши "руководители", во главе с ВВП, когда узнали о введении налога на вклады.
Видно, много, бабла на Кипре, однако
Видно, много, бабла на Кипре, однако
глядя на них все остальные тоже)
тут как назло на прошлой неделе клиенту схему работы с компанией-киприотом расписывал красочно, а уже в субботу такая вот фигня...
очень жаль, но банковская система Кипра себя дискредитировала(
хотя теоретически компании-киприоты все еще интересны для наших бизнесменов), только вот счета предпочтут открывать в других юрисдикциях.
Как один из вариантов использование прибалтийских банков, которые в связи с последними событиями активизировались в привлечении клиентов и предлагают интересные условия
Кому интересно, на правах рекламы разместил в соответствующей ветке регфорума информацию по открытию счета и обслуживанию в одном из банков Эстонии (кликать ЗДЕСЬ).