pakemon
Местный
Всё очень просто:
По действиям сотрудников МВД: ФЗ "О милиции", КоАП РФ, ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт".
Раньше у милиционеров была инструкция о порядке проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности предпринимательской, торговой и финансовой деятельности, утв. приказом МВД №636, но она была отменена. На смену ей вроде ничего больше не утверждалось.
По действиям налоговиков: Налоговый кодекс РФ, КоАП РФ, ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт".
Добавлено через 20 минут 32 секунды
Сейчас термин "контрольная закупка" налоговиками и подразделениями милиции, которые заняты борьбой с правонарушениями на потребительском рынке, не используется. Вместо этого они используют другую тактику: подсадная утка (знакомый проверяющего) осуществляет закупку товара. В этот момент появляется проверяющий, который начинает опрашивать всех подряд на предмет того, что вы здесь делаете, покупаете или купили что-либо. И конечно же, опрашивает подсадную утку, объяснения которого в некоторых случаях уже написаны, остается только подписать. Также, берутся объяснения у других лиц, которые находились в помещении проверяемой организации. Если сотрудники проверяемой организации будут давать показания позже, то есть на другой день, через день и так далее, то суды в решениях пишут: "суд относится критически к показаниям свидетеля пупкина". Лично моё мнение - в данном вопросе еще не факт, что кто-то из проверяющих что-либо нарушил. Там же тоже не дураки сидят.
Что касается применения ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", то здесь тоже не факт, что его нельзя применить. Если милиционеры пришли с постановлением на проведение оперативно-розыскного мероприятия, в котором указано, что "в орган внутренних дел поступила информация о совершении преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ", то результаты этой проверки, выраженные в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, могут быть основанием для привлечения к административной ответственности.
