При сегодняшнем уровне развития компьютеризации и связи, имеет очень небольшое значение как сильно прячут свой реестр туземцы-регистраторы. Само понятие "оффшорная компания" с приписываемыми ей свойствами (типа тайна владельцев и операций, и всё такое) де-факто не работает с начала 2000-х годов. Сегодня регистрация компании в мутной юрисдикции может создать не пользу, а только сложности.
Пример: Предположим что компания зарегистрирована на неких Кокосово-крокодиловых островах, где туземцы вообще не имеют компьютеров, прячут реестр компаний в пещере и тщательно его охраняют, суд в лице вождя у них собирается раз в год, а почта приходит раз в два года, поэтому на запросы они вообще не отвечают. Однако для учредителя смысл учреждения компании состоит не в том чтобы отдать деньги за некую запись в тайном журнале у туземцев, а в том чтобы вести какую-то хозяйственную деятельность. И вот тут начинается интересное. Учредитель идет в банк в нормальной стране и тут ему просто не открывают счет, поскольку страна юрисдикции компании в списке мутных юрисдикций. Или открывают, но сразу ставят его компанию на специальный мониторинг и докладывают в FATF о всех движениях денег, а также и о том с каких IP адресов управляется счет и идет переписка с банком. Соотстветвенно FATF, будучи международной финансовой разведкой и имея очень серьезные возможности контроля по всему миру, начинает мониторить счет и подозрительные IP адреса, а при необходимости и бумажную почту. И буквально через месяц-другой-третий, путем несложного анализа того что накопали, вычисляется реальный владелец офшорной компании, сфера его интересов и обороты, и всё остальное. Спрашивается, если учредитель не наркомафия, не террорист, не отмывшик преступных денег и просто не больной на голову человек, то какой смысл ему был придумывать себе на жо вот такие вот приключения?
На сегодня нужно вообще забыть о т.н. "тайных офшорах" и всем что с ними было связано. Это всё торжественно закончилось в конце 90-х и окончательно умерло в начале 2000-х, после событий "11 сентября" и создания системы международного финансового мониторинга. И только не очень умный человек с мозгами застрявшими где-то там в 90-х, может серьезно произносить слово "оффшор", иначе как в применении к мореплаванию. Сегодня смысл телодвижений по выбору страны юрисдикции состоит только в выборе места с прилично и привычно звучащим для уха названием, удобного с точки зрения невысоких налогов и удобств управления. Всё остальное нужно решать другими способами.
Пример: Предположим что компания зарегистрирована на неких Кокосово-крокодиловых островах, где туземцы вообще не имеют компьютеров, прячут реестр компаний в пещере и тщательно его охраняют, суд в лице вождя у них собирается раз в год, а почта приходит раз в два года, поэтому на запросы они вообще не отвечают. Однако для учредителя смысл учреждения компании состоит не в том чтобы отдать деньги за некую запись в тайном журнале у туземцев, а в том чтобы вести какую-то хозяйственную деятельность. И вот тут начинается интересное. Учредитель идет в банк в нормальной стране и тут ему просто не открывают счет, поскольку страна юрисдикции компании в списке мутных юрисдикций. Или открывают, но сразу ставят его компанию на специальный мониторинг и докладывают в FATF о всех движениях денег, а также и о том с каких IP адресов управляется счет и идет переписка с банком. Соотстветвенно FATF, будучи международной финансовой разведкой и имея очень серьезные возможности контроля по всему миру, начинает мониторить счет и подозрительные IP адреса, а при необходимости и бумажную почту. И буквально через месяц-другой-третий, путем несложного анализа того что накопали, вычисляется реальный владелец офшорной компании, сфера его интересов и обороты, и всё остальное. Спрашивается, если учредитель не наркомафия, не террорист, не отмывшик преступных денег и просто не больной на голову человек, то какой смысл ему был придумывать себе на жо вот такие вот приключения?
На сегодня нужно вообще забыть о т.н. "тайных офшорах" и всем что с ними было связано. Это всё торжественно закончилось в конце 90-х и окончательно умерло в начале 2000-х, после событий "11 сентября" и создания системы международного финансового мониторинга. И только не очень умный человек с мозгами застрявшими где-то там в 90-х, может серьезно произносить слово "оффшор", иначе как в применении к мореплаванию. Сегодня смысл телодвижений по выбору страны юрисдикции состоит только в выборе места с прилично и привычно звучащим для уха названием, удобного с точки зрения невысоких налогов и удобств управления. Всё остальное нужно решать другими способами.
