Pathfinder
Активист
Согласен на сто процентов. Но кто поручится, что в нашей стране эти полномочия не окажутся дополнительным заработком для таких вот служб.
Подскажите банк
- Автор темы Ascanio
- Дата начала
Dimitrius
Активист
- 29 Июл 2007
- 1,153
- 450
уже устал, смахиваю пот со лба, а впереди и конца и края нет той работе...
Добавлено через 7 минут 31 секунду
да вы, голубчик, не согласны с линией партии и правительства на либерализацию экономической системы страны?
есть одна идея, она стара как наша последняя конституция:
во всем мире пытаются "обелить" свой доход, от продажи оружия игорного бизнеса, да мало ли от чего еще, т.е. избавится от нала и выйти в безнал! а у нас наоборот, все хотят нала, так давайте уважаемый fin-zakaz сведем этих ребят и всем будет счастье!!!!
банкиры вздохнут с облегчением и скажут нам спасибо!
целые самолеты северо американских рублей устремятся подмосковные аэропорты!!!
ДимаС
Активист
fin-zakaz
Активист
Dimitrius
Активист
- 29 Июл 2007
- 1,153
- 450
видать не всех свели, раз топикстартер, равно как и другие персонажи на данном форуме отчаянно интересуются данным вопросом))))Уже давно всех свелиа Вы даже и не знали об этом?
fin-zakaz
Активист
просто мечтают купить готовую фирму с номинальным директором, узнать на форуме в каком банке меньше процент за съем денег и потом вольготно жить на дельте ..... сидеть целыми днями в "шоколаднице" и цедить виски со льдом в обществе длинноногих блондинок на порш каенах
Я бы посоветовал не привыкать к ресторанной пище..... После нее очень сложно переходить на "Бутырскую" Баланду.
МВД России разоблачило схему по обналичиванию денег с помощью поддельных пластиковых карт, ущерб оценивается в 2 млрд руб. Об этом ИТАР-ТАСС сообщила сегодня руководитель пресс-службы управления "К" министерства Ирина Зубарева.
Она отметила, что группировку организовал руководитель отдела пластиковых карт одного из крупных банков. "Она занималась обналичиванием денежных средств с использованием поддельных дебетовых банковских карт, которые оформлялись на утерянные паспорта граждан", - рассказала собеседник агентства. Таким образом за 2 года, а именно столько действовала преступная группа, злоумышленники подделали около 1 тыс карт и заработали свыше 200 млн руб.
В деятельности группировки принимали участие в общей сложности 7 человек. Они организовал несколько фирм-"однодневок", от лица которых открыли проекты по выдаче зарплаты по пластиковым картам в коммерческих банках Москвы. "Участники группы принимали от организаций заказы на обналичивание крупных сумм, поступавшие на лицевые счета деньги с назначением платежа "заработная плата" снимались из банкоматов посредством этих карт, - сообщила И.Зубарева. - По предварительному сговору с руководством банков, терминалы не являлись общедоступными и наполнялись только крупными купюрами".
Он подчеркнула, что среди клиентов ОПГ были организации, имеющие на исполнении проекты, финансируемые за счет бюджета страны.
В ходе обысков кроме банковских карт было изъято 690 копий утерянных паспортов, свыше 1 тыс PIN-кодов к пластиковым картам, платежные и уставные документы, печати фирм.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство", двоим участникам группировки уже предъявлены обвинения.
Источник: Агентство экономической информации «ПРАЙМ-ТАСС»
Она отметила, что группировку организовал руководитель отдела пластиковых карт одного из крупных банков. "Она занималась обналичиванием денежных средств с использованием поддельных дебетовых банковских карт, которые оформлялись на утерянные паспорта граждан", - рассказала собеседник агентства. Таким образом за 2 года, а именно столько действовала преступная группа, злоумышленники подделали около 1 тыс карт и заработали свыше 200 млн руб.
В деятельности группировки принимали участие в общей сложности 7 человек. Они организовал несколько фирм-"однодневок", от лица которых открыли проекты по выдаче зарплаты по пластиковым картам в коммерческих банках Москвы. "Участники группы принимали от организаций заказы на обналичивание крупных сумм, поступавшие на лицевые счета деньги с назначением платежа "заработная плата" снимались из банкоматов посредством этих карт, - сообщила И.Зубарева. - По предварительному сговору с руководством банков, терминалы не являлись общедоступными и наполнялись только крупными купюрами".
Он подчеркнула, что среди клиентов ОПГ были организации, имеющие на исполнении проекты, финансируемые за счет бюджета страны.
В ходе обысков кроме банковских карт было изъято 690 копий утерянных паспортов, свыше 1 тыс PIN-кодов к пластиковым картам, платежные и уставные документы, печати фирм.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство", двоим участникам группировки уже предъявлены обвинения.
Источник: Агентство экономической информации «ПРАЙМ-ТАСС»
Pathfinder
Активист
Меня вот эта фраза всегда сильно умиляет в ментовских сводках. Да, они годами собирали 690 копий паспортов, чтобы наконец-то потом начать свое темное дело. Терпеливые ребята, долго наверно коллекционировали "утерянные" паспорта.
А где же оригиналы, почему только копии?
fin-zakaz
Активист
Черные банкиры собирались украсть миллиарды рублей
Свыше 200 миллионов рублей похитили банковские мошенники за два года с помощью поддельных пластиковых карт. И смогли бы довести свой "улов" до двух миллиардов, если бы их на днях не задержали сотрудники МВД.
Как рассказала корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы управления "К" МВД Ирина Зубарева, преступную группировку организовал начальник отдела пластиковых карт одного из крупных банков. Соучастниками стали шестеро его подчиненных.
- Банда занималась обналичиванием денежных средств с использованием поддельных дебетовых банковских карт, - заявила она. - Около одной тысячи таких карт было оформлено на утерянные или украденные паспорта граждан. Были созданы несколько фирм-"однодневок", от лица которых в коммерческих банках Москвы открыли счета по выдаче зарплаты по кредиткам.
Преступники принимали от организаций заказы на обналичивание крупных сумм, которые якобы предназначались на выдачу зарплаты. С помощью фальшивых кредиток деньги беспрепятственно снимались из нескольких "доверенных" банкоматов. Чтобы избежать риска, мошенники сговорились с рядом руководителей банков использовать только их терминалы, так как они не являлись общедоступными и наполнялись только крупными купюрами.
В ходе обысков из тайников кроме банковских карт было изъято 690 копий утерянных паспортов, свыше одной тысячи PIN-кодов к кредиткам, различные документы и большое количество печатей фирм-"однодневок".
Возбуждено уголовное дело по статье УК "незаконное предпринимательство". Наказание по ней предусматривает лишение свободы до пяти лет. Двоим участникам группировки уже предъявлены обвинения. Имена задержанных и название банка, где они работали, в интересах следствия не разглашаются.
Надо сказать, что количество банковских преступлений в Москве значительно увеличилось. Участились случаи, когда банкиры с целью замести следы преступления стали уничтожать финансовые документы и информацию электронных IР-адресов, ссылаясь на отсутствие нормативной базы, регламентирующей их хранение.
Порой в своих аферах мошенники используют столь передовые технологии, что расследование таких дел представляет определенную сложность для следователей. Для этого они должны быть более технически грамотны, чем преступники.
Наш источник в спецслужбах рассказал о недавнем расследовании одного уникального уголовного дела, в котором преступник применил высокие технологии. В ходе обыска в офисе одной столичной компании у ее хозяина был обнаружен флеш-накопитель с программным обеспечением. С помощью этой флешки мошенники уходили от уплаты налогов, осуществляя незаконные финансовые операции по транзиту, конвертации и обналичиванию крупных сумм через систему "банк-клиент" в Интернете. Сама флешка была вмонтирована в наручные часы, как у заправского шпиона. Вся находящаяся на ней информация являлась клиентской частью глобальной универсальной финансово-управленческой системы. Она обеспечивала автоматизацию оперативного учета и контроля денежных потоков многопрофильных компаний любого уровня - перевод денег по России и за рубеж, обналичивание и так далее.
Источник: Российская газета
Свыше 200 миллионов рублей похитили банковские мошенники за два года с помощью поддельных пластиковых карт. И смогли бы довести свой "улов" до двух миллиардов, если бы их на днях не задержали сотрудники МВД.
Как рассказала корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы управления "К" МВД Ирина Зубарева, преступную группировку организовал начальник отдела пластиковых карт одного из крупных банков. Соучастниками стали шестеро его подчиненных.
- Банда занималась обналичиванием денежных средств с использованием поддельных дебетовых банковских карт, - заявила она. - Около одной тысячи таких карт было оформлено на утерянные или украденные паспорта граждан. Были созданы несколько фирм-"однодневок", от лица которых в коммерческих банках Москвы открыли счета по выдаче зарплаты по кредиткам.
Преступники принимали от организаций заказы на обналичивание крупных сумм, которые якобы предназначались на выдачу зарплаты. С помощью фальшивых кредиток деньги беспрепятственно снимались из нескольких "доверенных" банкоматов. Чтобы избежать риска, мошенники сговорились с рядом руководителей банков использовать только их терминалы, так как они не являлись общедоступными и наполнялись только крупными купюрами.
В ходе обысков из тайников кроме банковских карт было изъято 690 копий утерянных паспортов, свыше одной тысячи PIN-кодов к кредиткам, различные документы и большое количество печатей фирм-"однодневок".
Возбуждено уголовное дело по статье УК "незаконное предпринимательство". Наказание по ней предусматривает лишение свободы до пяти лет. Двоим участникам группировки уже предъявлены обвинения. Имена задержанных и название банка, где они работали, в интересах следствия не разглашаются.
Надо сказать, что количество банковских преступлений в Москве значительно увеличилось. Участились случаи, когда банкиры с целью замести следы преступления стали уничтожать финансовые документы и информацию электронных IР-адресов, ссылаясь на отсутствие нормативной базы, регламентирующей их хранение.
Порой в своих аферах мошенники используют столь передовые технологии, что расследование таких дел представляет определенную сложность для следователей. Для этого они должны быть более технически грамотны, чем преступники.
Наш источник в спецслужбах рассказал о недавнем расследовании одного уникального уголовного дела, в котором преступник применил высокие технологии. В ходе обыска в офисе одной столичной компании у ее хозяина был обнаружен флеш-накопитель с программным обеспечением. С помощью этой флешки мошенники уходили от уплаты налогов, осуществляя незаконные финансовые операции по транзиту, конвертации и обналичиванию крупных сумм через систему "банк-клиент" в Интернете. Сама флешка была вмонтирована в наручные часы, как у заправского шпиона. Вся находящаяся на ней информация являлась клиентской частью глобальной универсальной финансово-управленческой системы. Она обеспечивала автоматизацию оперативного учета и контроля денежных потоков многопрофильных компаний любого уровня - перевод денег по России и за рубеж, обналичивание и так далее.
Источник: Российская газета
Pathfinder
Активист
А что, существуют белые банкиры?? Да и новость звучит как из желтой газеты: черные банкиры... это чего, негры что-ли в банкиры заделались и пытаются украсть миллиарды?
Несерьезно все это!
Несерьезно все это!
fin-zakaz
Активист
Мошенники, изготовившие поддельные банковские векселя почти на 1 млрд рублей, арестованы в Москве.
Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ задержали в Москве участников преступной группы при попытке продать поддельный вексель банка на 100 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ДЭБ.
"В Москве задержаны участники организованной группы, которые подозреваются в изготовлении и сбыте поддельных векселей Сбербанка России и других банков. Возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных ценных бумаг)", - говорится в сообщении пресс-службы.
В нем отмечается, что в ДЭБ по оперативным каналам поступила информация о том, что гражданин России пытается сбыть фальшивый вексель на 100 млн рублей за 7% от номинала.
Под видом покупателя выступил оперативник ДЭБ МВД России. После обсуждения деталей сделки злоумышленник по телефону связался с сообщниками, "которые находились в автомобиле, припаркованном поблизости от здания, и дал указание принести вексель". "При получении денег были задержаны с поличным двое участников группы, а также ее организатор, оставшийся в автомобиле", - сообщили в ДЭБ.
Как отмечается в пресс-релизе, при личном досмотре подозреваемых и осмотре автомобиля обнаружены незаполненные бланки векселей Сбербанка России и других коммерческих банков на общую сумму 905 млн рублей, более 20 поддельных печатей и штампов Сбербанка России и нотариальных контор, поддельные удостоверения ветеранов СВР и ФСК России.
В ведомстве добавили, что в автомобиле лидера группы обнаружены расходные материалы и специальные инструменты для подделки ценных бумаг, а также два травматических пистолета с боеприпасами.
Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ задержали в Москве участников преступной группы при попытке продать поддельный вексель банка на 100 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ДЭБ.
"В Москве задержаны участники организованной группы, которые подозреваются в изготовлении и сбыте поддельных векселей Сбербанка России и других банков. Возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных ценных бумаг)", - говорится в сообщении пресс-службы.
В нем отмечается, что в ДЭБ по оперативным каналам поступила информация о том, что гражданин России пытается сбыть фальшивый вексель на 100 млн рублей за 7% от номинала.
Под видом покупателя выступил оперативник ДЭБ МВД России. После обсуждения деталей сделки злоумышленник по телефону связался с сообщниками, "которые находились в автомобиле, припаркованном поблизости от здания, и дал указание принести вексель". "При получении денег были задержаны с поличным двое участников группы, а также ее организатор, оставшийся в автомобиле", - сообщили в ДЭБ.
Как отмечается в пресс-релизе, при личном досмотре подозреваемых и осмотре автомобиля обнаружены незаполненные бланки векселей Сбербанка России и других коммерческих банков на общую сумму 905 млн рублей, более 20 поддельных печатей и штампов Сбербанка России и нотариальных контор, поддельные удостоверения ветеранов СВР и ФСК России.
В ведомстве добавили, что в автомобиле лидера группы обнаружены расходные материалы и специальные инструменты для подделки ценных бумаг, а также два травматических пистолета с боеприпасами.