Банк Империя, проблемы???
- Автор темы ДимаС
- Дата начала
fin-zakaz
Активист
Там всегда проблемы. Часто проблемы с отправкой денег (списание с кор. счета из-за недостаточности средств банка)
tsts
Местный
- 25 Июн 2009
- 525
- 202
В Москве задержали руководителей нескольких банков
В Москве задержаны руководители нескольких банков. В ходе спецоперации МВД вскрыта схема масштабного отмывания денег.
Как сообщили РБК в пресс-службе департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, в числе задержанных участников преступной группы советник председателя правления ОАО МАБ "Темпбанк" Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ "Империя" Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко, а также иные лица, выполняющие их указания.
Следствие установило, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд руб. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% с коммерческих организаций, 12-17% - с государственных учреждений.
В ходе оперативной разработки в группу был внедрен штатный сотрудник ДЭБ МВД России, что позволило задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, в том числе советника председателя правления "Темпбанка" Д.Ефремова, который лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций.
В офисах коммерческих банков ООО КБ "Империя", ОАО МАБ "Темпбанк", АКБ "Басманный", подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, а также в местах жительства фигурантов проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи управления счетами системы "Банк-клиент", а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тыс долл.
С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн руб.
В отношении троих участников организованной группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Оперативно-следственные действия продолжаются.
В Москве задержаны руководители нескольких банков. В ходе спецоперации МВД вскрыта схема масштабного отмывания денег.
Как сообщили РБК в пресс-службе департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, в числе задержанных участников преступной группы советник председателя правления ОАО МАБ "Темпбанк" Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ "Империя" Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко, а также иные лица, выполняющие их указания.
Следствие установило, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд руб. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% с коммерческих организаций, 12-17% - с государственных учреждений.
В ходе оперативной разработки в группу был внедрен штатный сотрудник ДЭБ МВД России, что позволило задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, в том числе советника председателя правления "Темпбанка" Д.Ефремова, который лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций.
В офисах коммерческих банков ООО КБ "Империя", ОАО МАБ "Темпбанк", АКБ "Басманный", подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, а также в местах жительства фигурантов проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи управления счетами системы "Банк-клиент", а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тыс долл.
С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн руб.
В отношении троих участников организованной группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Оперативно-следственные действия продолжаются.
Тортилла
Местный
Pathfinder
Активист
В банке, как и в ментовке, увольняют задним числом по собственному желанию.
Collonel
Местный
- 3 Апр 2008
- 773
- 438
Озвученные женщины по информации сотрудников Империи работали в банке недавно, что-то около 2-х недель, и находились на испытательном сроке. Всё говно тянется за ними ещё с предыдущих мест работы. Достаточно в Яндексе проверить "Савченко Маргарита Бекировна", станет понятно что это за дама. На ней куча фирм и куча геморроев. Косяк кадровой службы банка Империя что такие люди получают там работу.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Херня. Баланс посмотрите. Там коррсчет ломовой.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Херня. Баланс посмотрите. Там коррсчет ломовой.
В связи с информацией, появившейся сегодня в СМИ, руководство Банка считает необходимым дать следующие пояснения.
Савченко Маргарита Бекировна никогда не являлась начальником клиентского управления Банка Империя, а работала в Банке на испытательном сроке менее 1 месяца. Претензии правоохранительных органов, по всей видимости, касаются ее предыдущей деятельности.
Информация об изъятии печатей, денег, ключей Клиент-банка к Банку Империя не относится, что подтверждается официальными документами.
Банк Империя продолжает работать в нормальном режиме в соответствии с действующим законодательством РФ.
Председатель Совета ООО «Банк Империя»
Кулешов Иван Александрович
Добавлено через 50 секунд
поверьте мне, такие люди, просто так в Банк не попадают, типа плохо смотрела СБ Банка, это все сказки...
Савченко Маргарита Бекировна никогда не являлась начальником клиентского управления Банка Империя, а работала в Банке на испытательном сроке менее 1 месяца. Претензии правоохранительных органов, по всей видимости, касаются ее предыдущей деятельности.
Информация об изъятии печатей, денег, ключей Клиент-банка к Банку Империя не относится, что подтверждается официальными документами.
Банк Империя продолжает работать в нормальном режиме в соответствии с действующим законодательством РФ.
Председатель Совета ООО «Банк Империя»
Кулешов Иван Александрович
Добавлено через 50 секунд
поверьте мне, такие люди, просто так в Банк не попадают, типа плохо смотрела СБ Банка, это все сказки...
CNP
Активист
Кулешов слишком доверчивый. Хоть и не первый день в бизнесе. А вообще, как говорят, shit happens.
fin-zakaz
Активист
с каких это пор он таким стал? то ли я ...то ли ЦБ об этом не знают.....
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
засланец Империи? Я знаю , что из Вашего банка тут есть один хлопец.....
fin-zakaz
Активист
А между тем у клиента часть вчерашний сумм не списалась
Вас обманывают "Имперские Засланцы". Не хватает бабла для осуществления списания с корсчета. Эти проблемы не редки для банка. За историю его существования - 3 или 4 раз такое происходит.
