Убэп рабтает прежде всего там, где есть ПРЯМОЙ УЩЕРБ, т.е. тогда, когда кто-то у кого-то украл. Либо когда есть контрабанда, контрафакт, темы связанные с подделкой акцизных марок, денег, финансовых документов, заведомо криминальным получением кредитов, фиктивным банкротством. Если ваша фирма не занимается хищением имущества в осбобо крупных размерах, контрабандой, продажей котрафактной продукции, игорным бизнесом, "кидаловом" банков и контрагентов, подделкой печатей и документов на государственных бланках ВЫ ДЛЯ УБЭПА НЕ ИНТЕРЕСНЫ и НЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ (разве только как девушка).
УНП прежде всего работает по тем фирмам, через которые проходят крупные обналы, предъявляются к вычету фиктивные НДС, по компаниям ходлингового типа, там где есть приличные обороты, по компаниям деятельность которых связана с опрыходыванием крупных сумм наличности (рынки, платежные терминалы и т.п.). Если через Вашу компанию не проходят обналы на суммы превышающие хотя бы 1 млн. руб., если вы не уводите от налогов суммы превышающие хотя бы 8 млн. руб. в год, извините, Вы и для УНП не интересны (разве только как девушка).
Еще операм интересны темы, когда можно "срубить" зараз более 30 тыс. долларов и при этом чтобы ничего не надо делать. Если действительно нужно показать результат, придется привлекать следсвтие и прокуратуру, это уже от 70-100 тыс. долларов. Если Ваши недоброжелатели готовы вложить такие деньги против Вашей фирмы, Ваши бизнес является привлекательным и желанным.
Таким образом, если Вы не подпадаете под вышеперечисленное, при грамотно поставленной работе, проблемы возникнут у Ваших клиентов. Проблемы могут возникнуть у Вас, если Ваши клиенты занимаются чем либо вышеуказанным и Вы активно помогаете им "отмывать" деньги.
