В Москве пресечена деятельность банкиров, подозреваемых в обналичивании более 50 миллиардов рублей
http://www.1tv.ru/news/crime/164021
По данным представителей департамента экономической безопасности МВД, их услугами пользовались не только бизнесмены, но и чиновники. В рамках расследования уголовного дела уже задержаны несколько человек, среди них и предполагаемый организатор криминальной схемы.
Не плати налоги и спи спокойно - таков девиз задержанных. Их криминальная империя, иначе не скажешь, помогала всем желающим обналичивать деньги. На чужие паспорта предприимчивые граждане зарегистрировали множество фирм-однодневок. Через них проходили колоссальные суммы. Уже известно о 55 миллиардах рублей. Именно столько денег осело в карманах клиентов подозреваемых.
Андрей Пилипчук, руководитель пресс-службы департамента экономической безопасности МВД России: "Клиенты, это те люди, которые, например, хотят уйти от уплаты налогов, другие есть причины, просто обналичивание денежных средств, допустим, украденных из бюджета, и так далее и так далее, то есть это целый круг клиентов, целый сегмент таких вот бизнесменов или чиновников, которые обращаются в подобные финансовые институты, незаконные институты".
То есть обращались и бизнесмены и чиновники. Все хотели одного - получить наличные. Схем, как это сделать, было много. Вот самая распространенная - директор компании заключал договор с фирмой-однодневкой на оказание информационных услуг. Никаких услуг не оказывалось, но деньги по контракту перечисляли. Затем эта сумма делилась на более мелкие и уходила также по липовым договорам, трем другим подставным компаниям, а оттуда в следующие 5. Цепочка могла продолжаться до бесконечности. Так подозреваемые прятали следы преступлений. Затем деньги снимали со счетов. Наличные отдавали клиенту, а сами мошенники получали от 1 до 5% от суммы сделки.
Оперативники вышли на одну из фирм задержанных еще в марте. Компания показалась сыщикам подозрительной: слишком большие суммы проходили через их счета. Однако бизнесменов решили не задерживать, а как следует выяснить, чем они занимались. Оказалось что таких фирм связанных между собой несколько сотен.
Понять, сколько именно следовали смогли, только когда провели обыск в квартирах подозреваемых. Сыщики нашли документы на 520 фирм. Изъяли печати, электронные ключи на управление счетами и многое другое. Часть обналиченных денег выведены за рубеж. В МВД выясняют куда именно и можно ли их вернуть.
Андрей Пилипчук, руководитель пресс-службы департамента экономической безопасности МВД России: "Будет достаточно сложно, хотя в принципе в нашей практике такие случаи были, возвращали практически по 790 миллионов, и так далее и так далее за один оборот, финансовый оборот".
Организаторами этой масштабной схемы обналичивания денег были трое мужчин. В интересах следствия их фамилии не раскрывают. Известно, что подозреваемые с высшим экономическим образованием, финансисты, имели хорошие связи в банковской сфере. Сейчас следователи выясняют, кто был их клиентом. Прежде всего, сотрудников МВД интересуют чиновники, которые обналичивали бюджетные средства.
