Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 06.08.2009.
внеочередного общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества "_______________"
_______________________________
(адрес местонахождения общества)
г. _________________ "___"___________ ____ г.
Дата проведения собрания: "___"_________ ______ г.
Место поведения собрания: ______________________.
Время начала регистрации акционеров: ______________.
Время окончания регистрации акционеров: ______________.
Время начала собрания: _________________.
Время окончания собрания: ___________________.
Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Присутствовали акционеры:
1. ________________________ голосующих акций __________ штук.
2. ________________________ голосующих акций __________ штук.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, - _____________________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:
по первому вопросу - _________________, кворум имеется;
по второму вопросу - _________________, кворум имеется;
по третьему вопросу - _________________, кворум имеется.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по первому вопросу - _________________ голосов;
по второму вопросу - _________________ голосов;
по третьему вопросу - ________________ голосов.
Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.
Председатель собрания: _______________________________________.
Секретарь собрания: __________________________________________.
Приглашенные: ________________________________________________.
1. О создании филиала ЗАО "___________" в г. _________ __________ обл. <1>.
--------------------------------
<1> Вопрос о создании филиалов относится к компетенции общего собрания акционеров общества в том случае, если в обществе отсутствует совет директоров.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО "__________".
3. Об утверждении Положения о филиале ЗАО "_________" в г. ____________ ____________ обл.
1. Слушали:
С предложением о создании филиала ЗАО "__________" в г. ________ _________ обл. выступил _______________ (Ф.И.О.).
Постановили:
Создать филиал ЗАО "___________" в г. ________ __________ обл.
Голосовали:
"За" - ____ голосов.
"Против" - ______ голосов.
"Воздержались" - ______ голосов.
Решение принято/не принято.
2. Слушали:
С текстом изменений и дополнений к Уставу ЗАО "________", вносимых в связи с созданием филиала, - ________________ (Ф.И.О.).
Постановили:
Утвердить изменения и дополнения к Уставу ЗАО "_____________". Текст изменений и дополнений к Уставу (или новая редакция Устава) прилагается к настоящему протоколу.
Голосовали:
"За" - ____ голосов.
"Против" - ______ голосов.
"Воздержались" - ______ голосов.
Решение принято/не принято.
3. Слушали:
С текстом Положения о филиале ЗАО "________" в г. _________ ____________ обл. - ______________ (Ф.И.О.).
Постановили:
Утвердить Положение о филиале ЗАО "________________" в г. ____________ ____________ обл.
Голосовали:
"За" - ____ голосов.
"Против" - ______ голосов.
"Воздержались" - ______ голосов.
Решение принято/не принято.
Дата составления протокола: "___"_______________ ____ г.
Председатель собрания: _________________/__________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: _________________/__________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Я бы не торопился так говорить. 
