Риски собственника юридического адреса

[evgenmax]

Интересует, чем рискует собственник "юридического адреса".
Вопрос не праздный, т.к. знакомый собственник думает, не заняться ли ему этим бизнесом.

Как теоретик думаю что проблемы могут быть такие:

1. Визиты правоохранительных органов, ищущих "арендаторов".
Насколько просто с ними решается вопрос? Могут ли с их стороны быть претензии к собственнику или какие-либо неприятности для него?

2. Попытки налоговых найти тех же арендаторов. С ними, думаю, все просто. Нет и нет, ищите сами

3. Визиты кредиторов, в т.ч. "юристов второго рода".
Бывает ли такое? Чем рискует собственник?

4. Претензии самих арендаторов (адрес у вас массовый, нам не открыли из-за этого счет, вы не получили письмо и мы из-за этого потеряли миллион долларов, почтальон не нашел нашу фирму и письмо вернулось в 46-ую и т.д.).
Как решаются такие вопросы?

5. Что-то еще, чего я не знаю...

 

[garantk]

Полагаю что по вопросам 1-3 собственник может смело говорить указанным субъектам что он не при делах, и будет совершенно прав.
По вопр.4 крайне сложнодоказуема вина собственника, и в данном случае наверное вопрос стоит не о юридической ответственности собственника, а о его репутации как "предоставленца" юрадресов.

 

[Фирмодел]

самый главный риск - резкие движения гос. органов, вот например https://regforum.ru/showthread.php?t=6683

 

[garantk]

самый главный риск - резкие движения гос. органов, вот например https://regforum.ru/showthread.php?t=6683

а какой ущерб для собственника в указанных незаконных действиях ФНС?

Вот еще что - если адрес собственника станет "массовым" - у него могут возникнуть трудности с регистрацией собственных юрлиц по указанному адресу.

 

[Фирмодел]

могут возникнуть трудности с регистрацией собственных юрлиц по указанному адресу.

вобщем да

 

[Mark2]

Коллеги, давайте обновим тему. За это время - добавилось ли информации о рисках собственника помещения, на которое зарегистрировано 200-300 фирм?

 

[zombie]

За это время сильно уменьшились шансы зарегистрировать хотя бы сотню...



.

 

[Роман Абрамович]

Коллеги, давайте обновим тему. За это время - добавилось ли информации о рисках собственника помещения, на которое зарегистрировано 200-300 фирм?

Больше рисков , что придут разные гос органы с поисками нахулиганившей конторы !

 

[nazar13]

zombie, не согласен

 

[Генералов Руслан]

Мне бирка натирает
Договор закончился-арендатор не продлился-исковое в суд с просьбой исправить в ЕГРЮЛ сведение об адресе местонахождения

Вся беда идет спустя 3-4 года после заключения договора. Приходят сотрудники и отрабатывают материал уголовный, а в нем значится фирма с адресом собственности вашей.

Я советую по возможности через суд с этим бороться. Вроде как по закону и без претензий.

 

[Генералов Руслан]

Больше рисков , что придут разные гос органы с поисками нахулиганившей конторы !

согласен!

 

[Oleg address]

Существенные риски на сегодняшний день отсутствуют. В течение 6 лет присутствует постоянное ощущение что правила игры могут поменяться, но мы в России живем. Эти правила могут поменяться для любого человека. Адресный бизнес, как таковой, пока находится вне поля зрения контролирующих и проверяющих органов.
Единственным большим риском собственников, занимающихся юр. адресами, считаю риск невозврата инвестиций, если объект был приобретен на заемные средства.

 

[Олла]

зарегистрировано 200-300 фирм?

За это время сильно уменьшились шансы зарегистрировать хотя бы сотню...

Исходя из Письма ФНС от 03.08.2016 N ГД-4-14/14126@
десять будет за счастье))
"Управлениям ФНС поручили:
Ежемесячно проводить работу по выявлению юридических лиц... обладающих одним из следующих признаков:
адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, является адресом более чем десяти юридических лиц;
ну а дальше, так называемые "мероприятия по проверке достоверности сведений"
опросы, допросы, проверки....
какой уж тут бизнес...

присутствует постоянное ощущение что правила игры могут поменяться

.....

 

[Oleg address]

Олла, в г. Москве 1 (ОДИН) МИЛЛИОН юридических лиц. Из них не менее 80% висят на массовых адресах. В год регистрируется 100 тыс. юр. лиц. Налоговых инспекций 43. Сотрудников специальных отделов (оперативных) в среднем 3 на налоговую. Всего 129 человек. На каждого из указанных инспекторов в год приходится около 6 000 старых юр. лиц на массовых адресах и штук по 800 на новых. У Вас фирма? Представьте себе такое количество клиентов (6,8 тыс. штук). Представили? А теперь представьте, что вы ОДИН на всех...

Поэтому я не уверен, что адресный бизнес накроется медным тазом. Более серьезной угрозой бизнеса представляется новая техническая оснащенность УФНС, всякие там программки, позволяющие фиксировать разрывы по НДС в цепочках:
- «ВНП-Отбор» и «Досье рисков» фактически построение рейтинга экспертных оценок налоговых рисков.
- «САИ_ВИ» сбор и аккумулирование информации о налогоплательщике, поступающей из внешних источников.
- «Сводные запрос» построение аналитических таблиц по показателям налоговых обязательств, налоговой отчетности, результатов налоговых проверок.
- «ПК ВАИ» - построение графических схем взаимозависимых лиц, схемы ведения бизнеса и т.д.
- «ВНП-Процесс» формирование аналитических выводов о результатах проведения выездных проверок.
- АСК НДС – риск-ориентированный подход на основе субъектного анализа.
- АСК НДС-2 – риск-ориентированный подход на основе анализа проводимых операций.
- «Предпроверочный анализ» - расчет аналитических показателей и формирование выходных форм.
В этой связи, полагаю, больше будут платить налогов, меньше пользоваться услугами помоек и слива. В этом случае спрос на юр. адреса может упасть.

 

[Олла]

Oleg address, возможно.... в Москве, на периферии это не так глобально и массовость начинается уже с первого нуля

 

[Oleg address]

Олла, Ну почему, же, например, в г. Иваново, на ул. Станкостроителей 20, зарегистрировано более 50 юр. лиц. А в Краснодаре, на ул. Карякина, например, д.15 под 100 компаний.

 

[Олла]

Oleg address, оперативненько)..но считаю сравнивать заведомо разные объекты недвижимости не корректно. Во первых по причине местанахождения (где Иваново с населением - женщины и студенты, и Краснодар - город миллионник..) Это как средняя зарплата по стране ))
Во вторых назначение и расположение также имеет значение. В частности г. Иваново на ул. Станкостроителей дом 20 (огороженная территория) расположен не один дом, принадлежащий не одному собственнику (только у моего собственника литеры от А до З и количество помещений за 50) Фактически под одним адресом несколько многоэтажных отдельностоящих зданий и склады - промзона. И по местным меркам, это уже "за городом" Поэтому не имеет смысла говорить 50 и ограничиваться номером дома, если посмотреть разбивку по литерам и помещениям то порядок цифр юр лиц на одно помещение вообще -10

А в Краснодаре, на ул. Карякина, например, д.15 под 100 компаний.

Краснодар, ул. Карякина - новый микрорайон Московский и дом №15 по сути два дома расположенные буквой Г. Только в одной входной группе - минимум 10 нежилых помещений. А 50 магазинов можно насчитать реально пройти по периметру. Поэтому на самом деле статистика юр лиц на одно помещение не более 5-10

 

[Morozz]

Я советую по возможности через суд с этим бороться. Вроде как по закону и без претензий.

6000 - дорого
Хотя по совсем "злостным" - где откровенные "кидалы" или злостные неплательщики - стоит того

 

[Генералов Руслан]

6000 - дорого

Я по 300 всех своих неплательщиков выкидываю.
И сегодня кстати одно дело в мою пользу, судья оооочень Адекватный из Ленинского суда Краснодара

 

[Morozz]

Я по 300 всех своих неплательщиков выкидываю.

Собственник - физик - имеет свои преимущества
По юрикам - 6000 р. (подаем выборочно). Больше стараемся - "исключить".