что просите вы?

[sunny]

а так не могу понять смысл в этом геморое....

кто-то от налоговой подстраховывается, кто-то перед контрагентами выпендирвоается, мол вы у нас пакет документов попросили, так и мы должную осмотрительность проявим...

 

[ПУФ]

а так не могу понять смысл в этом геморое....

А вот как наложка при камералке откажет в возмещении НДС ,да ещё штрафы и пени начислит. А потом полгода по судами потаскаетесь, и суд примет сторону налоговой .... смысл Вам ясен будет. Уверяю Вас все определяется ценой вопроса в данном случае.

Добавлено через 1 минуту 37 секунд

кто-то перед контрагентами выпендирвоается

С выпендрежем не сталкивался. Как правило средний и малый бизнес начинает требовать эти доки после выездной проверки наложки.

 

[dmb]

Все правильно ПУФ говорит. Плясать надо от серьезности сделки (а не величины контрагента). Пару раз пытались запросить документы при смешной сумме договора и были посланы самостоятельно собирать все, что им надо.

 

[Paracels]

кто-то от налоговой подстраховывается, кто-то перед контрагентами выпендирвоается, мол вы у нас пакет документов попросили, так и мы должную осмотрительность проявим...

А в чем собственно состоит подстраховка? В наличии документов? Ежу понятно, что если есть компания (однодневка или многодневка), то собрать доки по списку не проблема. А проявление "должной осмотрительности" в виде папки с документами контрагента - это так... лирика! И не влияет на мнение ИФНС, а потом и Арбитражного суда, к примеру на возмещение или вычет.

 

[Нетопырчик]

А проявление "должной осмотрительности" в виде папки с документами контрагента - это так... лирика! И не влияет на мнение ИФНС, а потом и Арбитражного суда, к примеру на возмещение или вычет.

не горячитесь. из моего личного опыта: на мнение Арбитража влияет. по первой инстанции в иске ФНС было отказано, а в апелляцию они не пошли.
хотя, индивидуальный подход судей никто не отменял.

 

[ПУФ]

на мнение Арбитража влияет

У нас так же было. 200 тыс НДС спасли))))

 

[AnnaEvg]

ПУФ, прошу тот же самый список, который значительно расширяется, если в игру вступает недвижка или ЦБ. корпоративные решения - если сделка крупная, если в уставе у ЕИО имеются ограничения в деятельности (например, к-п ОС, залог, займ и прч.).
если сделки крупные, то список вполне нормальный. если участвют иностранцы - то выписки из торг реестра и проч.

 

[ПУФ]

который значительно расширяется, если в игру вступает недвижка или ЦБ.

Там другие игры. Там и паспорта членов семьи можно спрашивать))))))

 

[Admer]

Просим в копиях:
ОГРН
ИНН
Выписку
Устав
Приказ на ЕИО
Иногда копии бух.отчетности (форма 1,2)
Сами то же даем примерно этот список, оно и понятно иногда у поставщика просишь баланс, а у него валюта баланса в 100 а то и 500 раз меньше, чем сумма сделки. Тут 10 раз подумаешь, а действительно он сможет выполнить заказ.

 

[Нетамбовский товарищ]

Челобитную от их гены нашему с просьбой рассмотреть их в качестве нашего контрагента;
Справки от всех сотрудников об отсутствиии у них венерических заболеваний, судимостей, вредных привычек и нестандартных сексуальных наклонностей;
Схему проезда к их офису в трех экземплярах, заверенную подписью мэра Москвы или того города, в котором они находятся;
Справка об отсутствии задолженностей по обязательным платежам в налоговую и фонды;
Справка о наличии денег на счетах в банках;
Копию договора аренды/субаренды на юрадрес, свидетельства о собственности и письмо от собственника, что эта организация тут находится.

Достаточную бдительность проявил?

 

[ПУФ]

Нетамбовский товарищ, нет. недостаточную. В этом случае я бы потребовал справку от ген.директора, что он не гном, с подписью УБЭП Москвы , с отметкой 46 налоговой (это как минимум).

 

[Admer]

А копии налоговых деклараций за минувшие 3 года забыли )))