Гарантийное письмо обернулось обыском с допросом и изъятием печатей, компьютеров, документов...

[malta]

franc, спасибо. Просто хотелось узнать, были ли у кого подобные ситуации. Да, и еще кто-то говорил,что в суде могут насчитать сумму неуплаченных налогов с юр.фирмы, т.к. не все услуги по регистрации проводились официально

 

[ZALET]

Отвечаю МАЛЬТЕ. Скажите своим знакомым на будующее, что с клиентов надо брать доверенности от лиц, которые регистрируют себе фирмы. Иначе ваше положение двухсмысленно и непонятно. Кто-то пришел за кого-то попросил вы что-то сделали. Допросы и регерство вещи неразрывные, но всегда надо иметь бумагу (в данном случае доверенности) из которой видно, что вы действуете, как организация оказывающая услуги, а не тайный сообщник заказчика.

 

[Базар]

ZALET,

+100
А то хотят и сыр съесть и целенькими остаться.

 

[malta]

Да какие доверенности с физ.лица, нотариальные что ли. Бывает,что по эл.почте вышлют данные, в том числе и паспортные, просят быстрее подготовить доки, заказывает один человек, говорит, что оформляет на своего человека. К нотариусу и в налог.идет другой ( всем быстрее надо), какие тут доверенности ( от физ.лица простая письменная не проходит,не к нотариусу же за доверенностью гонять клиента).
А вот кто готовки регистрирует, я хотела у них уточнить, как все утрясается, если по этим готовкам что-то "вылезает" не очень хорошее

 

[hot8mail]

malta, ZALET, мне интересно, вы из какого каменного века выпали?:rofl:

1. ваш курьер приходил в банк и обналичивал или он перестал появляться в документов после получения банк-клиента?
2. ваш телефон указан в банковской карточке?
3. а может сразу после каждого транша с указанного в бк номера телефона чаще всего звонили именно вам?
4. предположу. подделанная подпись гендира и почерк в платежных документах наверняка совпадает с вашим
5. не-не. наверняка... у вас именно та сетевая карта, которая использовалась при выходе в интернет для проведения платежа по б/к?:rofl:

я на полном серьезе...
дальше продолжать?

 

[DIM@N]

1. ваш курьер приходил в банк и обналичивал или он перестал появляться в документов после получения банк-клиента?
2. ваш телефон указан в банковской карточке?
3. а может сразу после каждого транша с указанного в бк номера телефона чаще всего звонили именно вам?
4. предположу. подделанная подпись гендира и почерк в платежных документах наверняка совпадает с вашим
5. не-не. наверняка... у вас именно та сетевая карта, которая использовалась при выходе в интернет для проведения платежа по б/к?:rofl:

я на полном серьезе...
дальше продолжать?

Я не malta, ZALET, но отвечу
1. сразу перестал
2. указан
3. звонили, а я отвечал
4. один в один
5. чё

и чё?

 

[malta]

Уважаемый hot8mail. Я не что что выпала из каменного века, просто никогда ни меня, ни моих сотрудников никуда не вызывали. А ситуация эта у моих коллег ( директор юр.фирмы сейчас ходит по повесткам на допросы с адвокатом). Сказали,что номинальные директора показали на эту юр.фирму и бывший сотрудник (курьер), показал на допросе,что он ходил в банк с директорами и получал диски (по клиент-банку) и передавал директору юр.фирмы.
Конечно, при регистрации и открытии счетов( с получением клиент-банка) мы не указываем свои тел, все передаем клиенту. Но хотелось уточнить,кто сталкивался с этим, каковы последствия на практике

 

[hot8mail]

и чё?

если ты ответил

1. сразу перестал
2. указан
3. звонили, а я отвечал
4. один в один

и

5. чё

не совпадает?
колись, где спрятал комп!

 

[МИА]

У моих знакомых была ситуация - к ним в течение года обращался клиент,постоянно регистрировал фирмы, предоставляя ,как он говорил, "своих" людей. Вообщем,ему оказывались услуги по регистрации юр.лиц и открытие счетов. Через год клиент пропал, а вот директора юр.фирмы стали вызывать в следственный комитет. Сказали,что обналичено через эти фирмы около 2 млрд.рублей.
Я хотела бы уточнить, кто-то уже сталкивался с подобным - регишь-регишь для клиента, а потом - по повесткам можешь ходить -объясняться. Вообще,могут привлечь к ответственности только за регистрацию фирмы, через которую потом клиенты ( без участия регира) что-то там отмывали?:dont_know:

лет пять назад знакомого регистратора вызывали в орч,я сопровождал(на всякий случай).
Замес такой:
хозяин/директор потерял пакет документов с эцп, по счёту прошли какие-то немыслимые обороты (бюджет,в том числе), налоги не платились, да ещё и бюджет швырнули.
Регистратор же,помимо всего,оформлял на эту контору и стройлицензию(то есть,плотное долговременное сотрудничество).
Сняли показания. Помогло то, что осталась ОПИСЬ документов, переданная заказчику, подписанная обеими сторонами (и,каким-то,совершенно фантастическим образом, найденная в архиве на уничтожение-к тому моменту фирме уже было несколько лет). Ну, и, конечно, общие знакомые у регистратора и дознавателя всплыли, как-то вовремя .

Субъективно(в тот же вечер):
на этаже сидит прикованный к батарее наручниками пацан, лет двадцати, время от времени к нему подходят следователи, разговаривают,уходят...
что случилось,спрашиваю-смотрит затравленно
-я не следователь,говорю, давай тел,позвоню-диктует номер
-скажите,что меня даже в туалет не пускают

звоню его маме
-ироды(ничего не поняв,кричит она)-верните сына,с десяти утра(а на дворе уж 22 часа) он у вас свидетельские показания даёт...

ЖУТЬ(((

 

[Аутсорсинг]

почему не были..были случаи, гновов предоставляют регеры, технические фирмы, по которым прогоняются деньги ...налоги не платят ни цента. Вообще вопрос смешной. Если вы честный регер и не регите помойки на мертвых душ, вам и боятся нечего.