Банковская проверка

[MiHaiLABDYRAHMAH]

2. дружите с операционистами и их начальниками, общайтесь с клиентщиками, если таковые есть в доступе, в идеале конечно иметь также и доступ к специалистам сфм, но они не во всех банках к сожалению готовы общаться с клиентами напрямую, отчасти это конечно правильно, но не во всех случаях

Это в идеале и правильно!)

 

[Tarantino]

Имейте в виду, что несмотря на официальный законный запрет, МВД периодически берет документы у ФинМониторинга по поводу подозрительных фирм. Все громкие истории с "обналом" и т.п. были выявлены именно банками, а потом уже органами. Поэтому с пониманием отнеситесь к проверкам банка и старайтесь предоставлять им всю исчерпывающую информацию.