Люди в черном пришли - отдел по налоговым правонарушениям

[Майк]

ОБЭП - это другое. И те и другие приходят на основании предписания на проведение проверки, где есть ссылка на закон об оперативно-розыскной деятельности и указание на основание этой проверки. Для ОНП это обычно то, что имеются оперативные данные, что в вашей конторе готовится налоговое преступление, или уже произошло или совершается сейчас, для ОБЭП - преступления по экономическим статьям.
ОБЭП обычно начинают с контрольной закупки и пытаются вас поймать на неприменении ККМ, затем ищут черную бухгалтерию (тетрадь, амбарную книгу), которую можно сравнить с белой и высчитать сколько вы крадете у государства. Всегда ищут деньги, кассовую книгу, проверяют корзину для мусора. Потом, когда материал нарыт, можно уже торговаться о его цене, порой очень нешуточной.
ОНП идет дальше: обычно затребует движение по счетам бухгалтерии, список контрагентов с реквизитами. У контрагентов они затребуют инфу о вас и смотрят кто что не проводит, т.е. - кто сколько украл. Здесь следует иметь в виду, что сильных бухгалтеров у них обычно нет, поэтому эти дела часто кончаются тем же банальным торгом.
При серьезных намерениях проверяющих они привозят с собой и понятых. Осмотр помещений они могут проводить тоже только с понятыми. Это не обыск, это только осмотр, поэтому ничего лишнего, в том числе залезть к вам в карман или в сумку они не могут, и не будут делать, т.к. за это можно сильно попасть.
С 1 июня для таких проверок нужны будут очень веские основания, и постановление прокурора. Поэтому если кто-то к вам придет с проверкой - требуйте предписание, смотрите постановление, кто подписал, кто может проверять, проверьте удостоверения, все перепишите, изучите цель проверки (у ОБЭП это часто - контроль законности выполнения денежных расчетов с покупателями и контрагентами) и показывайте только то, что им разрешено смотреть - в данном случае - книги кассира-операциониста, карточки регистрации ККМ и все. Если в предписании написаны общие слова: "проверка хозяйственной деятельности предприятия" - гоните в шею - это левая проверка.
В протоколе и акте проверки обязательно напишите нарушения, о которых заранее говорить не надо: "Осмотр помещения произведен без представителей проверяемых и без понятых" или "Проверка произведена ст.лейтенантом Ивановым (удостоверение МВД РФ №____) в нарушение предписания на проверку от _____ № _____, в котором он не значится"...
Такие протоколы легко потом оспорить.
Ну вобщем, надо стараться работать аккуратно.

 

[Мурзик]

так отдел по борьбе с налоговыми преступлениями вроде уже расформировали?

 

[Vishnya]

так отдел по борьбе с налоговыми преступлениями вроде уже расформировали?

Это правда? :yahoo:

 

[Майк]

так отдел по борьбе с налоговыми преступлениями вроде уже расформировали?

Я не знаю, какая-то возня у них началась еще до нового года.

 

[ALEKC]

law, еще как причина может быть не обидела ли ваша контора кого из клиентов или бывших сотрудников (тоже могут накапать), номиналов так же не надо сбрасывать со счетов. Ищите причину, а как избавиться от последствий уже советов надовали. Кстати оригиналы документов вы не обязаны отдавать, не помню в каком их постановлении, но вы имеете право отдать им ксерокопии всех доков, а не оригиналы. (пусть ксерят до посинения)

 

[Майк]

А еще у них плановое хозяйство, в том числе есть план по возбуждению уголовных дел. Раньше они любили провоцировать на дачу взятки - это проще, чем ковыряться в вашей бухгалтерии. Наберут вам на калькуляторе, например 20. Вы бежите за деньгами и даете им.
- Это что? - Двадцать тысяч. -За что вы мне даете 20 тысяч? - Чтобы вы мне отдали мою тетрадочку с выручками и мы разошлись миром. А далее так: "Вы задержаны при попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей". Тут же вам демонстрируют запись с диктофона вашего диалога, появляются понятые, привозят следователя и возбуждают уголовное дело.
Но не знаю как сейчас - в начале года им дали за это по башке и даже кто-то слетел с должности. Но помните, чтобы доказать дачу взятки нужна запись кассетного диктофона или видеокамеры.
А по поводу изъятых доков надо реально оценить что у них на руках и как они могут это использовать. Доказать экономическое преступление не так просто, поэтому можно с ними договориться о фиктивном уголовном деле, они это любят. И сами предложат, если видят, что вы не колетесь.

 

[Naslednaya]

law, еще как причина может быть не обидела ли ваша контора кого из клиентов или бывших сотрудников (тоже могут накапать), номиналов так же не надо сбрасывать со счетов. Ищите причину, а как избавиться от последствий уже советов надовали. Кстати оригиналы документов вы не обязаны отдавать, не помню в каком их постановлении, но вы имеете право отдать им ксерокопии всех доков, а не оригиналы. (пусть ксерят до посинения)

Спасибо за сообщение, а то у нас ожидается проверка, сейчас все бумажки прячем и уничтожаем, данные по второй бухгалтерии перевели на виртуальные серверы в Канаде.
А все данные на бумажных носителях уничтожили (на которых важные данные были), чуть ли не есть нас заставили...