Выписка из Решения единственного акционера

[snejinka]

Помогите!Как правильно оформить выписку из решения единственного акционера. Нужен всего один пункт - о том что совет директоров не был сформирован.

 

[Neoplan]

В Ы П И С К А
из протокола Общего собрания акционеров

"___"_____________ 20___ г. ________________________________
(наименование населенного пункта
места проведения Общего собрания
акционеров)

Присутствовало _______________ акционеров - владельцев _________
голосующих акций Общества или их полномочных представителей, что
составляет ____________ голосов (более чем половина голосов
размещенных голосующих акций общества).
Общее количество количество голосов акционеров, владельцев
голосующих акций общества _____________.

Повестка дня:

О создании филиала (представительства) в _______________________
______________________________________________.
(указать наименование населенного пункта)

Слушали:

_____________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. должностного лица, докладывавшего по вопросу,

который представил технико-экономическое обоснование создания в

_____________________________________________________________________
(указать наименование населенного пункта филиала (представительства)
Общества и проект положения о филиале (представительстве))

Решили:

1. Для надлежащего осуществления хозяйственных функций Общества
(в случае создания филиала) или представления и защиты интересов
Общества (в случае создания представительства), руководствуясь
Положением о порядке создания, реорганизации и ликвидации филиалов и

представительств акционерного Общества и Федеральным законом "Об
акционерных обществах" создать в ____________________________________
(указать наименование

___________________ филиал (представительство) Общества.
населенного пункта)

2. Внести дополнение в Устав Общества в части создания филиала
(представительства) Общества.
Дополнить Устав Общества пунктом _______ следующего содержания:
"Общество имеет в _________________________________________________".
(наименование населенного пункта филиал
(представительство))

В голосовании приняло участие ____________ акционеров-владельцев
_______ голосующих акций Общества или их полномочных представителей,
что составляет _______% голосов.

"За" _________ голосов.
"Против" __________ голосов.
"Воздержались" __________ голосов.
Недействительных бюллетеней ___________, что составляет ________
голосов.

Решение принято ___________ числом голосов (не менее 3/4 общего
числа присутствующих на собрании акционеров или их полномочных
представителей по числу голосов).

Председатель
Общего собрания _____________ ______________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

Секретарь Общего
собрания акционеров _____________ ______________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)