Здравствуйте!  В ООО1 2 участника с долями 95% и 5%. Нужно ввести ООО2 с долей 30% с наименьшими затратами и последствиями. Может ли участник с долей 95% уступить часть своей доли безвозмездно ООО2 или только по ДКП? Какова будет процедура уведомления, при условии, что оба участника супруги?

Так и есть. Финмониторинг спустит по всем банкам, где имеются счета, указание провести проверку и дать ответ. Ну а проверка службы безопасности банка, как правило, находит этот негатив, последствия понятны. Конфликтовать с контролирующим органом, который может казнить банк, никто не будет, проще расстаться с клиентом.

Не нужно быть настолько наивными. Документы в оригиналах запрашивают в том числе и для СБ банка, для проверки клиента и его истории при открытии РС. Зачастую бывает, что 1 клиент открывает несколько РС в разных банках, между которыми потом гоняет деньги по сделкам не имеющим экономического смысла и попадающих под определение "странных операций", конечная цель которых транзит или обнал. Или...

1+2= банк не вправе отказать в открытии счета ссылаясь на инструкции и подзаконные акты любого уровня -------------------------------- Посмеялся. Что Вы понимаете под словом "банк"? Все банки?  Выбор клиента каждый банк оставляет за собой. Получили отказ в одном, никто не запрещает обратиться в другой. И навязать клиента Банку также никто не может, если банк не желает с ним работать. Друго...

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов...". + вагон НПА от Финмониторинга во исполнение этого закона. Сейчас усилились меры по его соблюдению, некоторые банки проводят "зачистку", т.к. ЦБ отбирает у банков лицензии за неисполнение требований. Банку проще отказать в открытии РС сомнительному клиенту, чем потом...