Вы все очень правильно сказали, добавлю,что с нашим ЦБ играть по закону не получается. Они еще "по ощущениям" воспринимают деятельность клиентов банка.

Это правильное решение:) Тебе с максимальными скидками!

Спасибо, Илья, ты - умничка!

Документов меньше по физику. 2 паспорта - российский и загран, плюс анкеты. Но если физ лицо указывает 50-100 000 евро ежемесячный оборот, попросят предоставить информацию об источнике происхождения средств. Согласитесь, что в российских банках пока не так.

Указание Банка России от 21 января 2014 г. N 3179-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"ИА "ГАРАНТ": http://www.garant.ru/hotlaw/federal/531493/#ixz...

Илья, еще раз, это обзорная статья. Тебе личная рекомендация, если не понятно из статьи: Открываешь счет в Европе - лучше обратись в консалтинговую фирму. Мой телефон знаешь! :P

Я заострила внимание на том, как происходит идентификация клиентов в Европейских банках. В российских пока не так, но мы к этому идем. Или, уважаемый Кирилл, вы, открывая счета клиентам, требуете у них документы на недвижимость, например? Прошу обратить внимание - статья с флажком "Мнение".

Наболело...;)

В зависимости от того, открывается счет физ или юр лицу. В каждом случае - индивидуальный подход.

Планирую быть!