перегон денег (с позиции регулятора) это когда оборот по 40702/40802 счетам более чем в 15 раз превышает среднемесячный остаток на конец дня, налоговые отчисления при этом значительно (на порядок) меньше чем в среднем по персональной отрасли клиента (есть такая методика расчета), нарастаюшим итогом сумма сомнительных операций превышает 3-5 ярдров... Оборот по кассе по отношению к активам банка в...

Очень надеюсь, что так все и будет, но к сожалению что-то не припомню в новейшей истории чтоб хоть один банк после отзыва расчитался послностью со своими вкладчиками.... :(

Я тоже так думал до сегоднешнего дня..... Смотрим еще раз и очень внимательно на активную часть баланса: 1.6 ярда кэш и к/с в ЦБ - тут я с Вами согласен 640 млн остаток на чьем-то корсчете ??7 чьем ?? 871 млн - средства в расчетах - если глубже посмотреть - это незавершенка ( многомиллиардные обороты по балансовму счет 30221 и 750 млн исходящено остатка могу говорит о проблемах с контагентом по М...