Добрый день!
Коллеги, впервые такое, помогите, что делать:
Компания московская, в ней один участник, он же директор. Компания наша (мы консалтинговая компания), деятельности почти не ведет, никакого криминала и других сомнительных действий.
Узнали, почти случайно, что у нас открыт счет в Альфа банке, хотя у нас только один счет в ВТБ (всегда был). В других банках счетов нет и не было.
Мы обратились в банк, они сказали, что начнут расследование, что этот счет был открыт в Улан Удэ, в отделении банка. По доверенности. Мы естественно никого не уполномочивали в этом. Что был один перевод, далее деньги ушли в другом направлении, мы конечно в шоке. Они заблокировали счет. Началась проверка.
Сегодня узнали, что кто-то сменил директора и что опять были перечисления.
Коллеги, что делать, куда обращаться? В ИФНС писать заявление?
***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.
Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum
Коллеги, впервые такое, помогите, что делать:
Компания московская, в ней один участник, он же директор. Компания наша (мы консалтинговая компания), деятельности почти не ведет, никакого криминала и других сомнительных действий.
Узнали, почти случайно, что у нас открыт счет в Альфа банке, хотя у нас только один счет в ВТБ (всегда был). В других банках счетов нет и не было.
Мы обратились в банк, они сказали, что начнут расследование, что этот счет был открыт в Улан Удэ, в отделении банка. По доверенности. Мы естественно никого не уполномочивали в этом. Что был один перевод, далее деньги ушли в другом направлении, мы конечно в шоке. Они заблокировали счет. Началась проверка.
Сегодня узнали, что кто-то сменил директора и что опять были перечисления.
Коллеги, что делать, куда обращаться? В ИФНС писать заявление?
***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.
Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum
