Мошенники сменили директора и открыли счет!

[Legalist]

Суть проста, уроды хотят заработать денег, подставив нашу компанию...все просто!

Если все настолько плохо, то, есть много и других вариантов подставить, поэтому, подумайте хорошо на будущее что могут ещё сделать.
Я бы рекомендовал перенести тогда все имущество с этой компании , может быть, если есть недвижимость - в Росреестре блокировки бы поставил, подумайте ещё сами, чем рисковать можете.
Ну и перевести все на другую компанию, которая никак не связана (лица, учредитель, директора) с этой, так было бы лучше. С другой стороны, я могу много чего насоветовать, но, понятия не имею, чем вы занимаетесь и как оно все завязано, может быть ваша контора известна в узких кругах и просто есть конкуренты-недоброжелатели-а может и лично враги у директора-учредителя, тогда все это бесполезно, но, имущество бы перевели как-то все же на физиков и использовали по договорам аренды, например - не знаю, хоть как-то обезопаситься.

Органы надо раскачивать жалобами. 159 через покушение тут есть, усматривается вполне, основание для ВУД есть точно. Может быть на местах работать не хотят, а может быть не очень хорошо сформулировали, когда заявление писали. Не знаю что вы писали, но, надо было прямо так и указывать в Заявлении (условно) - неустановленные лица .... действуя предположительно во временной интервал такой-то такого-то числа, используя поддельный паспорт гражданина РФ на имя (учредителя-директора), явились к нотариусу... далее, во исполнении своего противоправного умысла, направленного на завладение чужим имуществом, а именно - собственностью фирмы такой-то, в таком-то размере, предварительно оцениваемой в такую-то сумму... представили заведомо подложные сведения туда-то тому-то, что повлекло то-то и то-то... Вот с таким подходом. Так как, если просто писали про смену незаконную - там 159 слабо будет усмтриваться, подумаешь, сменили бумжки, не украли ведь ничего... Подумайте над этим в этом ключе, говорю по своему опыту.

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum

 

[КОЩЕЙ]

может быть ваша контора известна в узких кругах и просто есть конкуренты-недоброжелатели-а может и лично враги у директора-учредителя,

Я подумал об этом же. Это весьма вероятно.

 

[Takeo]

Такой интерес на пустом месте не образуется.

В том то и дело, компания не вела деятельность.
Заявленный вид деятельность - реклама.
Просто кто-то слил инфу...скорее всего в ИФНС.

 

[КОЩЕЙ]

В том то и дело, компания не вела деятельность.

Тогда вообще странная история. Совершенно непонятно, чем обусловлено такое упорство рейдеров.

 

[Takeo]

Я подумал об этом же. Это весьма вероятно.

Спасибо за ваши предположения. Но компания ничего не имела и не имеет, только счет с не очень большой суммой денег.
Компания много лет создавалась под проект. Но быстро перестала быть интересной.
Уже лет 5 как просто лежит на полке...она никому не интересна. Таких "готовок" полно на рынке. Просто именно из-за этого на нее глаз и упал...

 

[Legalist]

В том то и дело, компания не вела деятельность.
Заявленный вид деятельность - реклама.
Просто кто-то слил инфу...скорее всего в ИФНС.

Тогда какие-то чудеса. Не совсем только понял, что значит кто-то слил инфу и просто ИФНС. Сейчас узнать, что у условного Иванова И.И. есть фирма или он директор - проще простого. А если фамилия редкая, то и тем более. А получить даже какие-то сведения по нему - уже не так просто, но, тоже возможно, нужен лишь доступ в Интернет и немного смекалки. И да, как уже сказали, на пустом месте такой интерес не образуется.
Подумайте сами, что те, кто проводят вот эти все описанные Вами операции - по сути ходят под 159, на пустом месте такой риск на себя не берут, да и даже движений для этого лишних не делают. Вот пример самый лучший, это как машину угнать - можно ВАЗ 2101 старую, а можно свежий Мерседес за 13-15 млн. рублей. Ответственность может наступить одинаковая примерно, а в случае успеха - все же Мерседес получше будет, вот у Вас ситуация примерно из такой же плоскости.

 

[Takeo]

Совершенно непонятно, чем обусловлено такое упорство рейдеров.

Они открыли счета. Назаключали договоров. Им перевели авансы. Они деньги слили.
Мы поменяв директора заблокировали счета.
Им видимо нужны остатки))) денег

Нам уже пошли жалобы от потерпевших компаний...скоро подадут в суд.

 

[КОЩЕЙ]

Просто именно из-за этого на нее глаз и упал...

И "просто так" за неё так бьются с вами? Хм... Странно.

 

[Takeo]

Не совсем только понял, что значит кто-то слил инфу

Информацию слили в ИФНС. Про то, что деятельности нет. Копию паспорта слили им.

 

[КОЩЕЙ]

Они открыли счета. Назаключали договоров. Им перевели авансы. Они деньги слили.
Мы поменяв директора заблокировали счета.
Им видимо нужны остатки))) денег

Ну не несколько же раз подряд такое проворачивать... Это же нужно совсем страх потерять. В любом случае нужно добиваться того, чтобы уполномоченные органы приняли меры. Чтобы не было вопросов к настоящему руководителю организации относительно упомянутых денег.

 

[Takeo]

И "просто так" за неё так бьются с вами?

Мы сами удивляемся.
Как говорят люди, такое очень распространено на рынке.

Сейчас сделать ЭЦП большого ума не нужно...как оказалось...

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы регистрации и внесения изменений ЮЛ и ИП можно и в телеграм-чате Регфорума.

Переходите по ссылке https://t.me/reg_regforum

 

[Takeo]

Это же нужно совсем страх потерять.

Мы надеялись, что смена директора их отпугнет и несколько отказов тоже.
Но они упорно подают документы. Даже к нотариусу не побоялись пойти...

 

[КОЩЕЙ]

Но они упорно подают документы. Даже к нотариусу не побоялись пойти...

А у нотариуса камеры на входе нет?

 

[Takeo]

А у нотариуса камеры на входе нет?

Наверное есть.

Они все проворачивают в г. Улан-Удэ, счета открыли в Новосибирске и Хабаровске.

Мы в Москве. Понимаете, что мы туда не поедем.

Этими вещами должна заниматься полиция. Не мы.

 

[КОЩЕЙ]

Наверное есть.

Они все проворачивают в г. Улан-Удэ, счета открыли в Новосибирске и Хабаровске.

Мы в Москве. Понимаете, что мы туда не поедем.

Этими вещами должна заниматься полиция. Не мы.

Непростая история. Теперь и организацию просто так не ликвидируешь, поскольку на ней долги висят.

 

[Legalist]

Информацию слили в ИФНС. Про то, что деятельности нет. Копию паспорта слили им.

Да, могли и такое узнать. Хотя, паспорт, обычно, берут форму 1 из БД Роспаспорт (паспортный стол). Это самое верное, а там уже понятно по нему заявитель действовал или нет по датам.
В любом случае, как уже сказали, своевременн обращаться в правоохранительные органы, все обжаловать, успех точно есть, по крайней мере отстоять правду - факт.

 

[Takeo]

по крайней мере отстоять правду - факт.

Я и хотел узнать, что еще можно сделать, кроме как обратиться в полицию.
Бесконечно подавать форму 38001 сложно, тем более по доверенности не получится.

 

[Елена1303]

Здравствуйте. Мы в схожей ситуации, заявление по 38 форме надо подавать лично в 46? И кто подает - участник или ген дир? А также в какой момент если мы знаем, что за нас подали доки на регистрацию 30 марта и срок готовности - 7 апреля? До 7 апреля подать или после внесения записи?

 

[Takeo]

Здравствуйте. Мы в схожей ситуации, заявление по 38 форме надо подавать лично в 46? И кто подает - участник или ген дир? А также в какой момент если мы знаем, что за нас подали доки на регистрацию 30 марта и срок готовности - 7 апреля? До 7 апреля подать или после внесения записи?

В зависимости от ситуации, подает то лицо, чьи интересы затрагиваются.

38001 подается до регистрации изменений. И чем быстрее тем лучше. Да, лично.
Просто заполняете форму (можно от руки) и везете в ИФНС, инспектор сам ее заверит.

После регистрации изменений, уже нужно подавать жалобу в УФНС, на отмену регистрационных действий. Либо в суд иск.

Все зависит от вашей конкретной ситуации...