Дело в словосочетании "надзорные органы"
Кто-то не имеет СПС, кто-то имеет сегодня обновленный, но п.9 ст.7 115-ФЗ неправильно истолковал.
За мою долгую практику также "особо желающим" отказывали. Мне то что... деньги за постановку на учет в пробирке я получил, а они пусть платят лишние деньги соседу-нотариусу за 2-КПУ )) и ждут на юрадрес отказ в постановке...
Приходит проверяющий: на учет в ФСФМ встали!?!?!? …. Бросились искать стул. Заглядывали под кровати и под скамейки, отодвинули для чего-то фисгармонию, допытывались у старушек, которые опасливо поглядывали на Пашу Эмильевича, но стула так и не нашли. Паша Эмильевич проявил в розыске стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша Эмильевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал: - Где же он может быть? Сегодня он был, я видел его собственными глазами! Смешно даже.
- Грустно, девицы,-ледяным голосом сказал Остап….
В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец.
- Это сто четырнадцатая статья Уголовного кодекса,- сказал Остап, - дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу…
Конечно, такой отказ, с одной стороны, может и понадобится: Нате Вам!! Хотя и не обязаны мы согласно действующих на сегодняшний день НПА стоять на учете.
Постановка на учет "скупщиков" может быть осуществлена лишь в инициативном порядке, и вероятность их реальной постановки на учет в Росфинмониторинге будет велика, если в п.14 формы 2-КПУ будет указано: "Мы имеем обособленные подразделения и в нашей деятельности планируются (множество) операций в месяц (год), подлежащих обязательному контролю". Кстати, ИП также только в инициативном порядке могут попробовать встать на учет, если опять-же укажут на прогнозируемое множество 601-тысяче рублевых операций.
Вышесказанное о вероятности постановки, подобном заполнении п.14 и об Остапе - это лишь мои пятничные домыслы… Кто сталкивался? Разъясните.
Пример: 1.ООО «Авто-Ломбард» - из названия видим, что «презренным металлом» заниматься ни в коем разе не предполагают, если только К-1В «Спасибо Гитлеру» золотом партии покрытый не заедет - назначаем СДЛ (обучаем или привлекаем со стороны «дятла» на 4-СПД в бумажном виде или по АРМ «Организация), ПВК утверждаем директором, 2-КПУ в ФСФМ.
2. ООО «Ювелир-Ломбард» - название само за себя говорит - назначаем СДЛ (обучаем или привлекаем со стороны «дятла» на 4-СПД в бумажном виде или по АРМ «Организация»), ПВК утверждаем директором, 2-КПУ в ФСФМ + Пробирка.
3. ООО «Рыжьё» - скупка, купля-продажа ДМ и ДК, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (именно так звучит в 115-ФЗ) + до кучи производство, ремонт, чеканка, огранка, транспортирование, хранение, диагностирование ювелирных изделий – назначаем СДЛ (обучаем или привлекаем со стороны «дятла» на 4-СПД в бумажном виде или по АРМ «Организация»), ПВК утверждаем директором + спецучет Пробирка и всё что выше Millefiori описал (и если ОЧЕНЬ хочется, то можно 2-КПУ (читай-постановка на учет и мои домыслы выше) в ФСФМ).
Вопрос: Какая организация является контрольно-надзорным органом для «скупщиков»?
Напрашивается ответ: Прокуратура проводит проверки законности деятельности в рамках осуществления надзора за исполнением законодательства в сфере оборота ДМ и ДК, вносит представление об устранении выявленных нарушений законодательства, возбуждает дела об административном правонарушении в т.ч. по ст. 19.14 КоАП РФ (нарушение правил обращения (торговли), учета и хранения ДМ и ДК или изделий, их содержащих), далее РГПП при Минфине РФ в лице Пробирки выносит решения на основании материалов прокурорской проверки. Правительство и Минфин решали вопросы о разделении полномочий, установлению спец. органа по контролю и надзору в сфере оборота ДМ и ДК, но пока такого органа нет.
ФСФМ никак не является таким органом по отношению к «скупщикам», а только к ломбардам, не осуществляющим операции с ДМ и ДК. Так?
Добавлено через 3 часа 4 минуты 52 секунды
P.S. Ломбардам и всем тем, кому согласно Постановления 28 действительно нужна постановка на учет, знать обязательно: при несвоевременной постановке/непостановке на учет в Росфиномниторинге, а также при несвоевременном предоставлении измененных сведений в 2-КПУ (пример-левый ю.адрес, ю.а. без ПСО-письма возвращаются, "адресат по указанному адресу не значится", по фактическому адресу осуществления деятельности не присутствует - значит создаются препятствия надзорному органу в осуществлении государственного контроля в целях ПОД/ФТ. В залоговых билетах отсутствуют данные о наименовании органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность клиента, ПВК не приведены в соответствие действующему законодательству, целевой инструктаж не пройден, план-график проведения обучения сотрудников отсутствует и т.д. - значит отсутствует организованная система внутреннего контроля в Обществе - это образует объективную сторону административного нарушения, следствие - держал классную статью 15.27 КоАП!!!
+ где-то читал, что по этой статье привлекали к ответственности организации, у которых в ЕГРЮЛ был ОКВЭД 70.31 (агенты по недвижимости) + это было прописано в Уставе, хотя на самом деле организация никогда не занималась этими видами деятельности, а при регистрации вписали "солянку до кучи".