Протокол №2
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Ромашка»
г. Москва 17 июня 2011 г.
Присутствовали:
- ООО "Василек", зарегистрированная в ______________, в лице Директора Васильев В.В., действующего на основании Устава компании, имеющая 1000000 обыкновенных именных акций, что составляет 99,99% уставного капитала номинальной стоимостью 550000000 (пятьсот пятьдесят миллионов) рублей;
- гражданка Российской Федерации Иванова Мария Ивановна, имеющая 10 (десять) обыкновенных именных акций, что составляет 0,001% уставного капитала номинальной стоимостью 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей.
Кворум имеется.
Собрание правомочно.
Председатель собрания: Васильев В.В.
Секретарь собрания: Иванова М.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ликвидации открытого акционерного общества «Ромашка».
2. О назначении ликвидационной комиссии.
3. О порядке и условиях ликвидации
Слушали:
Генерального директора Общества с изложением анализа положения и деятельности Общества и обоснованием причин необходимости ликвидации Общества.
Постановили:
1. Прекратить финансово-хозяйственную деятельность открытого акционерного общества «Ромашка» (далее Общества) в установленном законом порядке, поскольку реальности создавшейся экономической ситуации, бесперспективность усилий по активизации деятельности, и иные объективные причины, не позволяют продолжать нормальную и ритмичную работу общества, ставя его финансовое положение под угрозу несостоятельности (банкротства), а участников Общества - под угрозу полной потери вложенных и заработанных средств.
2. Ликвидировать открытое акционерное общество «Ромашка», инициировав процедуру ликвидации с 17 июня 2011 г.
3. Назначить ликвидатором ОАО «Ромашка» Петрова Ивана Петровича, 01.01.1978 г.р., паспорт _____________________, зарегистрированного по адресу: _______________________________.
4. Ликвидатору Общества Петрову И.П. в соответствии с требованиями действующего законодательства в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации письменно уведомить об этом регистрирующий орган для внесения в единый государственный реестр сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
5. Поручить ликвидатору Петрову И.П. осуществить полный комплекс мероприятий по ликвидации Общества, предусмотренный действующим законодательством, иными обязательными для исполнения нормативными актами, а также учредительными документами Общества, в том числе:
- публикацию в органах печати о ликвидации Общества и о порядке и сроках (не менее 2-х месяцев со дня публикации) заявления требований его кредиторами;
- выявление кредиторов и письменного уведомления их о ликвидации Общества;
- принятие мер по получению (ликвидации) дебиторской задолженности;
- составление в установленном порядке и в надлежащие сроки промежуточного ликвидационного баланса;
- представление промежуточного ликвидационного баланса на утверждение участнику Общества;
- завершение расчетов с кредиторами и дебиторами, последующее составление ликвидационного баланса и представлением его участнику Общества для утверждения;
- урегулирование вопросов с налоговыми органами, внебюджетными фондами, органом по регистрации юридических лиц, и проведение иных организационных мероприятий, связанных с ликвидацией Общества.
6. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации с момента принятия настоящего решения и назначения ликвидатора Общества к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества.
7. Ликвидацию Общества считать завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Настоящее решение принято единогласно.
Председатель собрания: Васильев В.В.__________________
(подпись)
Секретарь собрания: Иванова М.И. __________________
(подпись)
Добавлено через 10 минут 47 секунд
В ЛК обычно входят директора и бухгалтеры, пункт о назначении ЛК примерно можно оформить так:
2. По второму вопросу: О назначении ликвидационной комиссии слушали ________________.
Постановили: Назначить ликвидационную комиссию в составе 3-х человек:
________________ – Председатель ликвидационной комиссии;
________________ – Член ликвидационной комиссии;
________________ – Член ликвидационной комиссии.
Голосовали: “за” – единогласно.
Добавлено через 13 минут 21 секунду
В протокол также можно добавить гриф согласования с членами ЛК:
"Согласовано
Председатель ликвидационной комиссии ________________
Член ликвидационной комиссии ________________
Член ликвидационной комиссии ______________"
