Выездная проверка при рео.

[КС]

Проверят фирму до конца, так как возражать по акту некому, то подведут под уголовный размер, передадут дело следователям, директора под уголовное преследование.
Никто с правопреемника ничего взыскивать не будет, не для того это делается.

Добавлено через 2 минуты 34 секунды

И комитет в большинстве случаев (но не всегда) отказывает в возбуждении дела.

Если нет формальных оснований для отказа - не могут отказать, должны расследовать. Но в процессе расследования, я так понимаю, заинтересованные лица помогают следователю улучшить материальное положение и дело прекращается.
Или нет?

 

[likvidatorooo]

вообще какие перспективы?

1) для налоговой, делающей проверку - закончить проверку и бодро отрапортовать о доначислениях, поставив себе галочку

2) для налоговой по месту нахождения правопреемника - получить "некую сумму" недоимки на свои лицевые счета

3) для руководителя присоединенной - встретиться с сотрудниками налоговой для дачи показаний об обстоятельствах реорганизации, возможно, и об-в возникновения задолженности, возможно и с сотрудниками полиции...

4) для руководителя правопреемника - то же, что и за № 3) + получение писем о подаче заявления о признании банкротом и привлечение к административной ответственности в случае "неподачи заявления о признании банкротом" (штраф 5 т.р или дисквалификация).

Это общие туманные перспективы - индивидуальное развитие событий зависит от конкретных обстоятельств и состава действующих лиц.

+ верно сказал Carleone: имеет значение "доступность/недоступность конретных руководителей...

А для подстраховки от "отмены рео" - желательно правопреемнику сменить адрес на другой регион - тогда у налоговой "делавшей рео" (точнее у ее регионального управления) не будет ни поводов для волнения (в виде недоимок на лицевых), ни возможности для отмены рео в административном порядке (уже не их вотчина), а отменить в судебном - у новой налоговой уже вряд ли получится, в том числе и в связи с истечением к тому времени срока на обжалование решений по регистрации рео....

 

[Q45]

Директор на момент рео не доступен конечно) а вот предыдущие как раз да. Кароче вывод от лица правопреемника вступать в проверку, подвести к тому чтобы проверку проводили в отношении правопреемника и предоставлять документы. Ни у кого нет каких нить "умных" писем фнс по такому поводу? По идее они должны к проверке подключить фнс правопреемника.

 

[Godfather]

Ксения Собчак, Вы совершенно правы. Расследовать будут, но если следователи ни кого не найдут, они напишут отказ в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия состава приступления. Тем более фирма я так понял убежала в другой регион?!

Добавлено через 4 минуты 47 секунд
Q45, сделайте так что бы и предыдущие директора были недоступны на момент проверки. И документы предоставлять не нужно. Пусть делают расчетный метод.

 

[Q45]

Не, ну все ж лъди нормальные, живут дома. Ментам их найти проблемы не составит. Доводить до уголовки не вижу смысла, даже потому что обороты там сотка мультов/год , поэтому насчитаю будь здоров. Анализ первички показывает что в бухгалтерии не так все плохо, можно обойтись доначислением в полмульта максимум. понять бы как процессуально это сделать. От имени кого предоставить доки и общацца с наложкой.

 

[Carleone]

От имени кого предоставить доки и общацца с наложкой.

Вы меня или не слышите или не хотите услышать....если у вас есть такое желание, тогда всю документацию предоставляете от лица руководителя правопреемника, т.к. все документы по ПА должны находится у него и ответчиком является он...

Добавлено через 39 секунд
смотрите мой 14 пост в этой теме...

 

[Godfather]

Q45, ваш анализ первички и анализ налоговой могут расходиться, да еще если у фирмы были плохие контрагенты и директора контрагентов скажут что они ни какой деятельности не вели) сумма доначислений 500т.р. Считается низкоэффективной. А так верно говорит, Carleone, вся ответственнсть по предоставлению документов и подписаний лежит на правоприемнике.

 

[Driver62]

но если следователи ни кого не найдут, они напишут отказ в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия состава приступления

это совсем другое основание

 

[Godfather]

Drive62, поясните, что значит другое основание?! Следователи или возбудят уголовное дело или нет. Если нет указывают стандартную причину отсутствие состава приступления.

 

[Driver62]

Drive62, поясните, что значит другое основание?! Следователи или возбудят уголовное дело или нет. Если нет указывают стандартную причину отсутствие состава приступления.

Причем тут отсутствие состава и то что лицо не найдено?

Если

ни кого не найдут

, но состав преступления есть, то возбуждается УД, а подозреваемый объявляетсяв розыск.

Добавлено через 2 минуты 43 секунды
А вообще все это красивая теория.
На практике, почти все дела по 199 договорные. Ну кроме резонансных конечно.

 

[Q45]

Carleone, я вас поняла)спасибо. но практически выходит так - решение выслано ооо ромашка по адресу г. Москва, а правопреемник ооо василек , находящееся в г. Спб ничего о проверке и не знает, ничего не получает( требование и пр.). Наложка кстати я так понимаю тоже еще не знает что ооо ромашка уже прекратило деятельность. Поэтому у меня практический вопрос - как ввести правопреемника в проверку? Ждать что наложка его сама оповестит или самим явиться " здрассте это мы"?
В егрюл еще инфа о прекращении деятельности не обновилась и фиг его знает когда обновится

 

[Godfather]

Насчет договорных вы возможно правы. Но следователи без допросов и объяснений, врядли себя будут подставлять и возжаждать дело. Потому что если дело возбудят, а директор потом прийдет в суд и принесет документы все, с апеляцией на отмену решения внп. Суд проймет документы и уголовки может не быть. Но повторюсь еще раз, каждый случай уникален и индивидуален, нужно знать все нюансы и цели.

 

[Q45]

Что ж вы все про ук да уд! Позитивнее надо мыслить.

 

[Driver62]

Что ж вы все про ук да уд! Позитивнее надо мыслить.

Точно. Короче никому ничего не будет Ну может нервы немного потрепят.

 

[Carleone]

Поэтому у меня практический вопрос - как ввести правопреемника в проверку? Ждать что наложка его сама оповестит или самим явиться " здрассте это мы"?

Если Вы уведомляли территориальную налоговую о реорганизации, то это один вопрос, после прекращения деятельности, они автоматически переадресуют требования к правопреемнику...если хотите ускорить процесс, отправьте почтой копию выписки из ЕГРЮЛ и свидетельства о прекращении деятельности, налоговая все требования направит на адрес правопреемника гораздо оперативней...

 

[Godfather]

Q45, а для чего вам нужно являться к правоприемнику? Налоговая все сама сделает. Это в их же интересах. Если они будут выставлять требования и уведомления на фирму ООО ромашка, то они нарушают процедуру, т.к. Ромашки уже нету.

 

[Q45]

Мое понимание того факта что дело может перейти из гражданского в уголовное русло, сводится к банальному увеличению "вознаграждения")

 

[Godfather]

Q45,мыслить в таких случаях нужно не позитивно, а реалистично. И просчитывать все возможные последствие за действия или бездействия.

 

[zloff]

...если дело возбудят, а директор потом прийдет в суд и принесет документы все, с апеляцией на отмену решения внп. Суд проймет документы и уголовки может не быть.

Какой ещё директор? "Старый"? На каком основании у него хранятся доки реорганизованной фирмы? Это уже собственность правоприемника.

 

[Godfather]

Zloff, это по бумагам они хранятся у левого правоприемника по акту приемки-передачи. Думаю врядли старые директора не понятно кому отдадут все документы.. Хотя всякое ,наверное, бывает.