Выездная проверка при рео.

[zloff]

Мое понимание того факта что дело может перейти из гражданского в уголовное русло, сводится к банальному увеличению "вознаграждения")

Плюс ещё, исходя из желания возиться и времени налоговиков. Только здесь обратная пропорция. Больше времени и желания - меньше шансов к возбуждению УД. Потому что при отсутствии желания они могут вообще ничего сверхсложного не высчитывать, а просто умножить выручку по банку, во-первых, на 0.1525 (если ОСНО), а во-вторых и в следующих, уменьшив выручку ровно на полученный результат, умножить это дело ещё на 0.2 (в общем случае). Надо ли говорить, что результата сложения этих нехитро полученных сумм хватит на офигенную отсидку? Да даже если прибыль (умножение на 0.2) не учитывать?

Zloff, это по бумагам они хранятся у левого правоприемника по акту приемки-передачи. Думаю врядли старые директора не понятно кому отдадут все документы.. Хотя всякое ,наверное, бывает.

Можно хоть дома на антресоли хранить. Вопрос в том, как в суде-то старый директор будет объяснять наличие у себя этих доков? При живом акте приёма-передачи?

 

[Q45]

Никто не запрещает старому диру сделать копии с документов. Весь вопрос как войти в проверку старому диру? По доверке от правопреемника - имхо самый простой способ. Участие в проверке часто уменьшает аппетиты, ибо становится понятно что на "план" не насобирают.
Однако еще вот вопрос, после рео у правопреемника бухгалтерия как правило состоит из пяти- шести влитых ооо. Редко веть когда 1+1 объединяют. Вот и что налог должен проверить правопреемника за период по всему объему или только в части одного юрлица?

Добавлено через 1 минуту 44 секунды
И кто справку получает, акт и решение конечное? Правопреемник? Кто имеет право на обжалование? Это я к тому что чьи права будут ущемлены))))

 

[Carleone]

И кто справку получает, акт и решение конечное? Правопреемник? Кто имеет право на обжалование? Это я к тому что чьи права будут ущемлены))))

Последний раз отвечаю в данной теме:
1. Ответчик правопреемник, в лице руководителя.
2. Право на обжалование будет только у правопреемника.

рео у правопреемника бухгалтерия как правило состоит из пяти- шести влитых ооо. Редко веть когда 1+1 объединяют.

Вот и что налог должен проверить правопреемника за период по всему объему или только в части одного юрлица?

должны проверять только конкретную компанию, по которой проходит проверка....
А вообще реорганизация компании со 100млн. годового оборота в связке с 5-6 другими, это просто..............Реально работающие организации, с такими оборотами умные люди как МИНИМУМ реорганизуют 1 к 1, но в основном ликвидируют в добровольном порядке, чтобы не возникало в дальнейшем озвученных Вами выше ситуаций...

 

[Q45]

Carleone, Да, соглашусь что клиенты явно решили сэкономить и сделали рео в таком большом составе. Но обратного пути нет) спасибо за за консультацию.
П.с. Ногами сильно не бейте, просто в первый раз столкнулись с таким.

 

[Толс]

Рео а потом Ликвидация правопреемника или самый лучший вариант. ликвидация с сопровождением налоговой проверки.

 

[Q45]

Кстати еще мысль о проверке в период рео. Налплат извещает налорги своевременно ( примерно за 3-4 мес до прекращения деятельности) и предполагается( теоретически) что это и для того , чтобы налорг имел возможность провести выездную. Если налорг проводит выездную через три мес с начала рео то напрашивается вопрос - почему раньше не проверили, никто веть факт рео не скрывал. Но это как аргумент, если вдруг у налорга будет желание приостановить рео дя проверки и заявить об препятствию или уклонению.

 

[КС]

А почему вы решили, что никому ничего не будет? Фирма с миллионными оборотами не протсо так "слилась" в регион! И неспроста ей выездную назначили. Скорее всего грешков там полно, и скорее всего грехи по однодневкам, поэтому УД можно заводить спокойненько, все признаки налицо, а директора предыдущего найти, думаю, труда не составит. И в розыск подавать не надо.

 

[zloff]

А почему вы решили, что никому ничего не будет? Фирма с миллионными оборотами не протсо так "слилась" в регион! И неспроста ей выездную назначили. Скорее всего грешков там полно, и скорее всего грехи по однодневкам, поэтому УД можно заводить спокойненько, все признаки налицо, а директора предыдущего найти, думаю, труда не составит. И в розыск подавать не надо.

Да не обязательно по однодневкам. Может, например, вычеты по НДС под 99% показывали (ну, продавали с малой наценкой, как вариант).

 

[Carleone]

Скорее всего грешков там полно, и скорее всего грехи по однодневкам, поэтому УД можно заводить спокойненько, все признаки налицо, а директора предыдущего найти, думаю, труда не составит. И в розыск подавать не надо.

Найти это директора труда не составит безусловно, только его можно и не искать, правильно даже, если он самостоятельно прийдет в налоговую и ГРАМОТНО объяснит ситуацию.... еще раз говорю, привлечь по ст. 199 УК РФ очень сложно при правильных действиях, по этой статье главным признаком состава преступления является наличие УМЫСЛА, который очень сложно доказать...

 

[zloff]

Найти это директора труда не составит безусловно, только его можно и не искать, правильно даже, если он самостоятельно прийдет в налоговую и ГРАМОТНО объяснит ситуацию.... еще раз говорю, привлечь по ст. 199 УК РФ очень сложно при правильных действиях, по этой статье главным признаком состава преступления является наличие УМЫСЛА, который очень сложно доказать...

Старый дир, безусловно, отвечает за косяки своего директорства, но он уже не директор, и налоговая не имеет никакого права его теребить. И доков по организации у него нет и быть не может (юридически). И никаких заявлений и объяснений от него принимать налоговики не вправе. У организации где-нить в Урюпинске появился правоприемник - вот того и долбайте. А грамотные пояснения он будет давать уже следователям УНП, суду и т.д. Такое моё мнение.

 

[КС]

если он самостоятельно прийдет в налоговую и ГРАМОТНО объяснит ситуацию...

грамотно объяснить ситуацию - это сколько денег?

по этой статье главным признаком состава преступления является наличие УМЫСЛА, который очень сложно доказать..

В нашей стране давно уже никто не заморачивается доказательствами и умыслом. Посмотрите реальные уголовные дела, по которым сидят. Там доказательства все так себе.

 

[Carleone]

грамотно объяснить ситуацию - это сколько денег?

можно объяснить и бесплатно

Посмотрите реальные уголовные дела, по которым сидят. Там доказательства все так себе.

посмотрите реально, кто представляет их интересы и Вы поймете почему они отбывают наказание, за исключением конечно резонансных дел...

 

[КС]

посмотрите реально, кто представляет их интересы и Вы поймете почему они отбывают наказание,

кто?.

 

[Q45]

2Carleone,присоединюсь к вопросу) .
2Ксения Собчак, и какой выход вы представляете, не попадать на проверки? не иметь оборотов в столямов?

 

[КС]

2Ксения Собчак, и какой выход вы представляете, не попадать на проверки? не иметь оборотов в столямов?

У вас слишком общий вопрос. Вариантов масса. Будет конкретная необходимость, обращайтесь. Платно.