После новогоднее обострение у Сбербанка...

[Miki]

Да если можно примеры напишите, что по мнению сбера "сомнительные платежи"

 

[A.V]

ДимаС, причина в твоих клиентах (99% были платежи подпадающие под финмониторинг) + СБ отделения банка (есть кому пофиг, а есть упертые) + случайный фактор.

платежи между юр. лицами как могут попасть под сомнительные???

ДимаС, легко!!!

Пример пож. в студию

пришло за носки,ушло за продукты питания.
Пришло за строительные материалы,ушло за векселя

Таких переворотов кучу можно придумать. И финмониторинг напрягается поэтому

 

[Mitr]

...а еще когда уходят существенные платежи на разные ООО, но счет у всех них в неизвестном даже Сбербанку АКБ "Небольшой Обнальный Банк"...

 

[ДимаС]

пришло за носки,ушло за продукты питания.
Пришло за строительные материалы,ушло за векселя

Таких переворотов кучу можно придумать. И финмониторинг напрягается поэтому

Ну таких генией я давно не встречал

Думаете в Сбере хватает кадров для просмотра всех платежей ???

 

[A.V]

Ну таких генией я давно не встречал

Думаете в Сбере хватает кадров для просмотра всех платежей ???

кадры тут ни при чем. програмка все отслеживает,анализирует и выдает в конце дня мониторингу сомнительные платежи. потом человек их вручную отсматривает и делает выводы

 

[djuba]

ДимаС, Дим, Каспер прав. Все делают программы, а потом люди уже принимают решения и эти решения влияют на их зарплаты и премии.
ПС Также все платежи выше 600 тысяч подпадают под сомнительные. Так что привлечь к себе внимание ОЧЕНЬ легко.

 

[Leon33]

ДимаС, Дим, Каспер прав. Все делают программы, а потом люди уже принимают решения и эти решения влияют на их зарплаты и премии.
ПС Также все платежи выше 600 тысяч подпадают под сомнительные. Так что привлечь к себе внимание ОЧЕНЬ легко.

ну, в большей степени верно
для крупных банков
в мелких все вручную/вглазную))

 

[djuba]

Leon33, в мелких все навиду и выловить такие платежи не составляет проблем.

 

[Leon33]

Leon33, в мелких все навиду и выловить такие платежи не составляет проблем.

логично, черт возьми)
наверное поэтому и не автоматизируют

 

[ДимаС]

ДимаС, Дим, Каспер прав. Все делают программы, а потом люди уже принимают решения и эти решения влияют на их зарплаты и премии.
ПС Также все платежи выше 600 тысяч подпадают под сомнительные. Так что привлечь к себе внимание ОЧЕНЬ легко.

Как программа может отследить назначение, можно написать тысячу различных вариантов назначений платежа

Не верю короче!!!

 

[djuba]

ДимаС, все возможно. Спер кучу денег тратит на информатизацию.

 

[Андрей из 46]

Также все платежи выше 600 тысяч подпадают под сомнительные.

мои знакомые как раз на этом погорели и счет был в сбере и заблокировали счет, а директора-гнома выловили в квартире, он открестился от всего бабки большие зависли.

 

[ДимаС]

мои знакомые как раз на этом погорели и счет был в сбере и заблокировали счет, а директора-гнома выловили в квартире, он открестился от всего бабки большие зависли.

Кто его ловил?

 

[Просто ПУХ]

Не верю короче!!!

Фома?
Есть еще оч много вещей в которые сложно поверить...
Это наша Родина, это Россия.
________
Не ту страну назвали Гондурасом (с)

 

[Gala79]

Ребят, сильно тока не смейтесь, у меня соседка работает в СБЕРЕ, ведущий специалист вроде, работает год, тут я у нее поинтересовалась, расскажи говорю мне про корпоративные карты, и тут внимание ответ, а у нас их нет, от что после этого думать про СБЕР, я ей полчаса доказывала , что карты у них есть))))))))))

Добавлено через 51 секунду

пришло за носки,ушло за продукты питания.
Пришло за строительные материалы,ушло за векселя

Таких переворотов кучу можно придумать. И финмониторинг напрягается поэтому

это называется переворот))))))) работать красивше нада)))))

 

[djuba]

Gala79, это из серии - "ТЫ ЖЕ ЮРИСТ". Все знать не возможно и нельзя.

 

[Gala79]

Gala79, это из серии - "ТЫ ЖЕ ЮРИСТ". Все знать не возможно и нельзя.

все знать да согласна нельзя, но перечень продуктов знать нужно

 

[djuba]

Gala79, нафига, если она не работают с клиентами!? Если у Вас в компании есть кадровик, то он должен знать все подшибники и детали, которыми торгует его компания!?

 

[Gala79]

Gala79, нафига, если она не работают с клиентами!? Если у Вас в компании есть кадровик, то он должен знать все подшибники и детали, которыми торгует его компания!?

она работает с клиентами в отделении банка

 

[Leon33]

она работает с клиентами в отделении банка

с физиками?