Отзыв лицензий у банков (информация)

[dura lex]

Предлагаю информацию об отзыве лицензий у тех или иных банков размещать с этой специальной теме.

ЦБ отобрал лицензию у банка "Первомайский"

Банк России РФ отозвал лицензию у кредитной организации ООО "Комбанк "Первомайский" (Ижевск) и назначил в ней временную администрацию. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ.

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неспособностью кредитной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В связи с утратой ликвидности кредитная организация не смогла обеспечивать своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов. При этом банк не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, не соблюдал обязательные нормативы и порядок формирования обязательных резервов в Банке России.
ЦБ также назначил временную администрацию в банке "Первомайский" сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.

24 сентября 2009г.​

 

[p8z]

Ответ: Отзыв лицензий у банков (информация)

Может, стоит обдумать объединение этой темы с темой "Где открыть счёт без договора аренды"? Шутка.

Здесь отзывы лицензий публикуются:
http://cbr.ru/press/month_Archive.asp
Это первоисточник.

А вот здесь про вышеупомянутый банк:
http://cbr.ru/pw.aspx?file=/press/ik/090924_094231bank4-suhov.htm

 

[dura lex]

Может, стоит обдумать объединение этой темы с темой "Где открыть счёт без договора аренды"? Шутка.

Оценил!

У ЦБ появится больше оснований для отзыва лицензии у банков

Банк России расширяет круг оснований для отзыва банковских лицензий. С октября поводом для этого станет неотражение в отчетности операций на сумму более 3 млн руб. либо отсутствие документов по отраженным операциям, пишет сегодня "Коммерсантъ".

Как сообщил директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов, новое указание ЦБ "О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных" находится на регистрации в Минюсте.

Речь идет не только о выявлении операций по легализации доходов, полученных преступным путем, но и операций по выводу активов. "Например, когда такие действия маскируются операциями по приобретению векселей, операциями по корсчету в банке, находящемся в иностранной юрисдикции со слабым надзором, или когда по выданным кредитам отсутствует документация", - поясняет М.Сухов.

С появлением новой редакции документа ЦБ также станет проще банкротить банки. "Наличие факта недостоверности отчетности в приказе об отзыве лицензии упростит процесс доказывания в суде недостаточности активов банка для расчета по обязательствам, что является одним из оснований для признания банка банкротом", - указывает М.Сухов.

28 сентября 2009г.​

 

[p8z]

Ответ: Отзыв лицензий у банков (информация)

http://lenta.ru/news/2009/09/29/bta/

В Москве обыскивают офисы "БТА Банка"

<!--<img src=http://img.lenta.ru/news/2009/09/29/bta/picture.jpg align=left width=150 height=112 title="Отделение банка БТА. Фото "Радио Свобода"" border=0 alt="Отделение банка БТА. Фото "Радио Свобода"">--><!---->В ряде московских офисов "БТА Банка", одной из крупных финансовых организаций, действующих на территории России, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей департамента экономической безопасности МВД России. По их данным, обыски проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса (мошенничество). "Ленте.Ру" в департаменте экономической безопасности эту информацию подтвердили.

Обыски проводят как сотрудники Департамента экономической безопасности, так и Следственного комитета при МВД. В каких именно офисах проводятся оперативно-следственные действия, не сообщается.

В то же время в письме, поступившем в "Ленту.Ру", говорится, что обыски идут в головном офисе на проспекте Академика Сахарова, дом 10, а также в отделениях на Проспекте Мира и в 1-м Гончарном переулке.

"БТА Банк" до 2008 года назывался Славинвестбанк. Сейчас он входит в казахстанскую банковскую группу БТА. В феврале 2009 года о заинтересованности в приобретении БТА заявлял Сбербанк.
В марте 2009 года в отношении создателя БТА Мухтара Аблязова в Казахстане было возбуждено уголовное дело по подозрению в выводе активов из банка на несколько миллиардов долларов. Аблязов покинул Казахстан, после чего был выведен из состава совета директоров БТА, но остался председателем совета директоров "БТА Банка" в России.

БТА до 2009 года считалась крупнейшей банковской группой Казахстана. В 2009 году она была национализирована.

 

[p8z]

Ответ: Отзыв лицензий у банков (информация)

http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/press/ik/091009_094624bank4-suhov.htm

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 08.10.2009 № ОД-647 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Взаимный банк" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "Взаимный банк" (г. Москва).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО КБ "Взаимный банк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, снижением размера собственных средств (капитала) кредитной организации ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

ООО КБ "Взаимный банк" не создавало адекватные резервы на возможные потери по ссудам, не соблюдало обязательные нормативы и порядок формирования обязательных резервов в Банке России, несвоевременно направляло в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывающую основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

В соответствии с приказом Банка России от 08.10.2009 № ОД-648 в ООО КБ "Взаимный банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

9 октября 2009 года

При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

 

[p8z]

Ответ: Отзыв лицензий у банков (информация)

http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/press/ik/091009_094624bank5-suhov.htm

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 08.10.2009 № ОД-645 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Либра" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "Либра" ООО (г. Москва).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением КБ "Либра" ООО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, несоблюдением требований к размеру собственных средств (капитала), установленных статьей 11.2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

КБ "Либра" ООО не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, не соблюдал значения обязательных нормативов, а также представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность.
Банк в течение трех месяцев 2009 года допускал снижение размера собственных средств (капитала) ниже размера собственных средств (капитала), достигнутого им на 1 января 2007 года. Банк не предпринял предусмотренных Федеральным законом мер по увеличению размера собственных средств (капитала) до уровня, имевшегося по состоянию на 1 января 2007 года, при этом в Банк России не поступило ходатайство банка об изменении своего статуса на статус небанковской кредитной организации.

В соответствии с приказом Банка России от 08.10.2009 № ОД-646 в КБ "Либра" ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

9 октября 2009 года

При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

 

[p8z]

Ответ: Отзыв лицензий у банков (информация)

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/15/216454

Обналичили на 50 млн руб.

Следственный комитет (СК) МВД провел обыски в отделениях Инкредбанка. Милиционеры уверяют, что нашли подтверждение незаконного обналичивания

Елена Хуторных
Ведомости
15.10.2009, 195 (2465)


Следователи уже установили, что в банке работала преступная группа, которая открывала расчетные счета компаниям, зарегистрированным на подставных лиц, без документов, изготавливая вместо них поддельные. Члены группы проводили незаконное обналичивание средств через банковские ячейки.

Для незаконных банковских операций использовались счета более 20 юридических лиц, в результате члены преступной группы получили доход более 50 млн руб., говорится в сообщении СК МВД.

В результате обысков в офисах банка уже изъяты печати и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. Задержана сотрудница финансовой компании «Галеон» Татьяна Сорокина — офис компании был расположен в одном из помещений банка. По версии следствия она контролировала деятельность фирм-однодневок и координировала действия получателей незаконных банковских услуг, сообщил СК МВД. Следственные действия в отношении банка продолжаются, получить комментарии там не удалось — на звонки в банке не отвечали.

Инкредбанк был создан в 2002 г., его владельцы — председатель совета директоров банка Герман Горбунцов (41,2%, по данным СПАРК на март 2009 г.), Юрий Васильев и Константин Драган. Весной 2006 г. Инкредбанк купил у ВИП-банка, владельца которого Алексея Френкеля осудили за организацию убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, систему денежных переводов VIP Money Transfer и переименовал ее в «Лидера». Вместе с системой переводов из ВИП-банка, который долго судился с ЦБ из-за невключения в систему страхования вкладов, в Инкредбанк перешел и ряд сотрудников ВИП-банка. Инкредбанк выпускал сообщение, что не имеет отношения к группе ВИП-банка и даже не сотрудничал с ним.

В мае прошлого года вице-президент Инкредбанка и гендиректор хоккейного клуба «Спартак» Петр Чувилин подал в ФСБ заявление о вымогательстве 1,5 млн евро сотрудниками МВД в обмен на помощь в решении проблем с правоохранительными органами. По его заявлению летом 2008 г. были задержаны два сотрудника МВД — Дмитрий Цепляков и Александр Носенко.

Суммы претензий и количество открытых для обналичивания счетов, которые сообщил СК МВД, выглядят несерьезно, говорит президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов. Как правило, в случае масштабной деятельности преступной группы через банк проходят миллиарды рублей, что не оставляет без внимания ЦБ, который приостанавливает операции или лишает банк лицензии. Здесь же ничего похожего не наблюдается и никакой реакции Центробанка не было, удивляется Мамонтов. Комментарии в ЦБ вчера вечером получить не удалось.


Опубликовано по адресу: www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/15/216454

<!-- VEDOMOSTI code END -->

 

[p8z]

Ответ: Отзыв лицензий у банков (информация)

http://www.gzt.ru/Gazeta/proisshestviya-v-gazete/267289.html

Бывшего владельца банка ВЕФК обвинили в мошенничестве на 500 млн

20 октября, 03:15 | Мария Локотецкая

Александру Гительсону вменили невозврат денег, взятых в долг у депутата


Басманный суд Москвы вчера отказался освободить под залог в 15 млн рублей бывшего владельца одного из крупнейших банков Санкт-Петербурга ВЕФК (Восточно-Европейская финансовая корпорация) Александра Гительсона. В ходе заседания стало известно, что помимо присвоения или растраты (статья 160 УК) на сумму 890 млн рублей финансисту добавили обвинение в мошенничестве (статья 159 УК) на 500 млн рублей.

Александр Гительсон был арестован Басманным судом 27 марта этого года. Вместе с ним под стражу были заключены бывший председатель правления ВЕФК Виталий Рябов и зампред правления Иван Бибинов. По версии следствия, двое последних входили в преступную группу, которая под руководством Гительсона занималась растратой вверенных банку средств.

В августе 2007 года и в феврале 2008 года банк ВЕФК выделил в общей сложности 890 млн рублей двум петербургским фирмам однодневкам — ООО " Радиус " и ООО "Прометей" — в качестве кредитов. Деньги так и не были возвращены. Гительсон утверждает, что был арестован, когда срок возврата кредитов еще не истек.

С ходатайством о продлении экс-банкиру сроков содержания под стражей в суд обратился следователь Следственного комитета при прокуратуре (СКП) Даниил Сана ров. Он указал, что в случае освобождения обвиняемый может скрыться: у него имеются загранпаспорт и материальные возможности.

В ответ адвокат Гительсона Оксана Михалкина заверила, что ее подзащитный этого делать не будет, да и не может: загранпаспорт изъят и приобщен к материалам дела. Адвокат отметила, что трое из шести фигурантов дела уже выпущены под залог, в том числе Бибинов. "Басманный суд освободил его под залог в 15 млн рублей еще в августе", — сообщила она корреспонденту "Газеты". Обращаясь к суду, Михалкина сказала, что аналогичную сумму готова внести супруга Александра Гительсона Елена Рунова.

Пока ждали решения суда, выяснилось, что в августе Гительсону было предъявлено обвинение в мошенничестве. "Это произошло после того, как в СКП поступило заявление от депутата Госдумы Аднана Музыкаева, — рассказала защитница. — Он утверждал, что в октябре — ноябре 2008 года Гительсон якобы занял у него 500 млн рублей и не вернул " . "Сразу после этого Гительсон написал заявление об оговоре " , — сообщила Михалкина.

После часа размышлений судья Наталья Мушникова постановила оставить финансиста под стражей до 26 февраля 2010 года.

 

[p8z]

Ответ: Отзыв лицензий у банков (информация)

По статье выше имею добавить личный опыт общения с владельцами больших остатков в том банке на момент кризиса. Люди седели на глазах. Некоторым удалось советами помочь сравнительно легко и абсолютно законно вывестись и переразместиться у нас. Теперь друзья навек. :friends:

Ещё скажу, что открывали счета там перед кризисом по неполным комплектам документов ("завтра принесём"), без нотариально заверенных копий ("зачем тратиться") и без договора аренды ("в Уставе-то адрес есть"). Дооткрывались.

Сейчас там вроде бы всё супер (белО и пушистО), но инфа моя уже из третьих рук (ранняя инфа была из наипервейших)...

 

[ПУФ]

Ответ: Отзыв лицензий у банков (информация)

Есть у кого информация из ПроБанка (ЗАО)?
У меня клиенты жаловались сегодня, что по платежкам деньги аж с понедельника(19.10) не ушли. Может быть сбой какой?

 

[p8z]

Ответ: Отзыв лицензий у банков (информация)

Есть у кого информация из ПроБанка (ЗАО)?
У меня клиенты жаловались сегодня, что по платежкам деньги аж с понедельника(19.10) не ушли. Может быть сбой какой?

Как врач скажу: это симптом пипеца. Пока не все клиенты очнулись, надо выводиться. Если будет входящий поток, ранние выводенцы на его волнах успевают вывестись...

 

[КОШЕЧКА]

Ответ: Отзыв лицензий у банков (информация)

Как врач скажу: это симптом пипеца.

:rofl::rofl:

 

[fin-zakaz]

Re: Ответ: Отзыв лицензий у банков (информация)

Есть у кого информация из ПроБанка (ЗАО)?
У меня клиенты жаловались сегодня, что по платежкам деньги аж с понедельника(19.10) не ушли. Может быть сбой какой?

ничего себе! повторение ситуации август-сентябрь 2008 года ? а поподробней в личку что там происходит?

 

[Нетамбовский товарищ]

В этом банке сейчас активно работает проверка ЦБ РФ. Особенно в центральном офисе на Таганской.
Список подозрений велик, и если подтвердится хотя бы половина из половины - у банка 100% отзовут лицензию.
Информация от человека из ЦБ РФ.

 

[chif]

Интересно узнать подробности. У меня есть клиенты со счетами в этом банке. Что им ждать?

 

[fin-zakaz]

Интересно узнать подробности. У меня есть клиенты со счетами в этом банке. Что им ждать?

урок другим банкам -не надо в массовом порядке открывать счета на "помойки". Интерес заказчик

 

[ПУФ]

у банка 100% отзовут лицензию.

Откупятся.

 

[Нетамбовский товарищ]

ПУФ, есть негласное распоряжение, чтобы не откупились.

 

[fin-zakaz]

ПУФ, есть негласное распоряжение, чтобы не откупились.

поделитесь информацией? я с ПроБанком на Вы к сожалению, а может и к счастью

 

[ДимаС]

ПУФ, есть негласное распоряжение, чтобы не откупились.

вам по секрету сказали?
зачем слухи распространять...