Отзыв лицензий у банков (информация)

[DIM@N]

В банке, где работает А.Чапман, МВД заинтересовали "мертвые души"

Сотрудников главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу, накануне нагрянувших в головной офис Фондсервисбанка на Бутырском Валу в Москве, заинтересовали счета трех неустановленных лиц, подозреваемых в мошенничестве. Ранее сообщалось, что полицейские расследуют дело о незаконных банковских операциях, и журналистам удалось узнать подробности операции.

Как рассказали "Коммерсанту" в следственной группе, три счета были открыты в кредитной организации несколько лет назад. По ним было проведено несколько операций, после чего счета не использовались: в настоящий момент на двух счетах 0 руб., а на третьем осталось всего 5 тыс. руб. Помимо счетов, следователей интересовали также некоторые финансовые документы.

Директор департамента информационной политики и связей с общественностью Фондсервисбанка Григорий Белкин заверил, что обыски к деятельности самой кредитной организации отношения не имеют. "К нам пришли по поводу трех неустановленных лиц, подозреваемых в мошеннических действиях с использованием счетов в Фондсервисбанке", - подчеркнул банкир.

Отметим, что в указанном банке работает бывшая разведчица, а ныне телеведущая Анна Чапман, которая занимает в банке должность советника по инвестициям и инновациям. А.Чапман была принята на эту должность в октябре 2010г. Как заявляли в Фондсервисбанке, бывшая разведчица и член общественного совета молодежного движения "Молодая гвардия" работает со свободным графиком посещения и банк - не единственное место ее работы.

В качестве советника банка А.Чапман посетила запуск космического корабля "Союз-ТМА-М" на космодроме Байконур в ноябре 2010г. Посещение космодрома было одним из проектов в рамках "культурологического проекта". Ранее директор департамента информационной политики банка заявил, что А.Чапман будет заниматься темой защиты планеты от астероидов, метеоритных дождей и других космических угроз.

ОАО "Фондсервисбанк" было основано в 1994г. для обслуживания предприятий машиностроительной отрасли. После кризиса 1998г. банк стал специализироваться на банковском обслуживании предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса и других высокотехнологических отраслей. Значительную долю клиентской базы банка занимают предприятия агрокомплекса, нефтепереработки, транспорта, связи, строительства, торговли и муниципальные предприятия. Филиальная сеть банка охватывает города Санкт-Петербург, Архангельск, Мирный (космодром Плесецк), Ростов-на-Дону, Новочеркасск. Еще один филиал расположен в городе Байконур (Республика Казахстан).
Сообщает rbk

 

[chif]

«Коммерсант»: правление НРБ могут покинуть еще три члена

05.03.2012 09:21
http://www.banki.ru/bitrix/rku.php?...id%3D1584080%26bn%3D1584080%26rnd%3D679922228

Правление Национального Резервного Банка, которое с 1 марта покинули Дмитрий Титов (первый зампред), Сергей Белеванцев и Андрей Заиченко, может лишиться еще трех членов: как пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, заявления об уходе написали Елена Клишина и Ирина Бохан, до НРБ работавшие в Сбербанке, и Оксана Погодина, работавшая в компании «SAP в странах и регионах СНГ». Решения совета директоров по вопросу их ухода еще нет. Как и уже покинувшие НРБ топ-менеджеры, они пришли туда в середине 2010 года, когда в банке Александра Лебедева почти полностью сменилась команда.
Уход Титова, Белеванцева и Заиченко в банке объяснили планами «по оптимизации системы управления банком и снижению уровня операционных затрат». Согласно официальному сообщению НРБ, «банк планирует значительное снижение численного состава правления, которое в настоящее время насчитывает восемь человек; количество сотрудников головного офиса уменьшится не менее чем на 20%». Возможный уход еще трех членов правления в пресс-службе комментировать отказались. «Численный состав правления банка законодательно не ограничивается, в случае ухода шести из восьми членов правления в банке, наверное, смогут оперативно назначить исполняющих их обязанности, пока их кандидатуры не будут согласованы ЦБ», — говорит партнер юридической компании «Яковлев и партнеры» Игорь Дубов. В настоящее время членами правления банка также являются председатель Андрей Манойло и его заместитель Наталья Петрова.
В конце февраля Лебедев прогнозировал, что его банку без сокращения персонала не обойтись. В частности, он заявлял в интервью порталу URA.ru: «В ближайшие три-четыре месяца мы будем работать только на проверяющих (из ЦБ. — Прим. ред.). Три-четыре месяца мы будем убыточными. Из 950 человек нам придется человек 600 уволить, тогда мы, может быть, сведем концы с концами». Дело в том, что когда в конце января Банк России начал проверку в НРБ, Лебедев называл ее политически мотивированной; по словам первого зампреда ЦБ Алексея Симановского, проверка стандартная. Кроме того, в феврале сотрудники ФСБ провели обыск в офисе НРБ в Москве. По словам Лебедева, силовики предъявили постановление на обыск, из которого следовало, что следственные действия проводятся по уголовному делу, по которому уже было вынесено судебное решение. «Что это за дело и в отношении кого оно расследовалось, я не знаю», — говорил тогда Лебедев «Коммерсанту». «Думаю, нельзя исключать политический аспект сложившейся вокруг банка ситуации, поскольку основной акционер НРБ — бывший депутат, фигура публичная и часто выступает с громкими заявлениями», — говорит партнер Berkshire Advisory Group Александр Артемьев.
«Добровольный стремительный уход топ-менеджеров из банка, видимо, свидетельствует о том, что они не готовы продолжать нести репутационные риски, связанные с информационным скандалом вокруг банка», — предполагает партнер Top Contact Артур Шамилов. «Позиция менеджеров, уходящих из банка, понятна, поскольку чем раньше они покинут организацию, тем меньше к ним будет вопросов при дальнейшем трудоустройстве», — замечает Дубов.
При этом текущее финансовое положение НРБ считают устойчивым во всех агентствах, рейтингующих банк, — Fitch Ratings, Moody’s Investors Service и Национальном рейтинговом агентстве. «Для банка всегда был характерен комфортный уровень капитала, достаточность капитала на 1 февраля составляла 29% при минимально необходимых 10%, — указывает аналитик Moody’s Елена Редько. — В январе наблюдалась некоторая негативная динамика по средствам на счетах банка: так, средства компаний сократились примерно на 2 миллиарда рублей — до 12,9 миллиарда, отток по розничным вкладам был незначительным — порядка 300 миллионов рублей (до 8,163 миллиарда)».

Добавлено через 47 часов 16 минут 35 секунд
Очередную группу так называемых черных банкиров задержала столичная полиция.




Преступники через подставные фирмы обналичивали и выводила деньги в теневой сектор экономики. По данным пресс-службы Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу, незаконный оборот только по одной из фирм, подконтрольных подпольным банкирам, составил более двух миллиардов рублей. А сколько было создано в 2010 году таких ООО, еще предстоит выяснить. Но уже сейчас точно известно, что на протяжении полутора лет участники организованной преступной группы, без специального разрешения, занимались незаконными банковскими операциями в интересах физических и юридических лиц. Следователи столичного управления полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, По данным следствия, мошенники использовали счета "Фондсервисбанка" для выведения средств в теневой сектор экономики.
Оперативники провели в офисах банка обыски. Были обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности злоумышленников, использующих открытые в коммерческом банке расчетные счета фирм-однодневок.
Информация оказалась достоверной и подтвердилась полностью. Тогда были задержаны трое подозреваемых - мужчина и супружеская пара. Они находятся под домашним арестом. Им уже предъявлено обвинение по статье о незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемым - до семи лет лишения свободы.
У обвиняемых изъяты документы юридических лиц, а также черновая бухгалтерия. По данным следствия, махинаторы брали от трех с половиной до пяти и более процентов от оборотов по совершенным сделкам.

 

[Leon33]

ми банк о котором писал ранее окончательно сдувается
во многом благодаря запрету цб на прием вкладов, что привело к панике среди клиентов и оттоку средств, в общем не за горами отзыв

 

[DIM@N]

Фондсервис опять кошмарят

 

[chif]

МВД пообещало арестовать ряд руководителей российских банков

Сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 100 млрд руб. с помощью сделок с акциями "голубых фишек" через ММВБ и РТС. Как сообщил журналистам заместитель начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Здор, в рамках расследования соответствующего уголовного дела сотрудники полиции в ближайшее время намерены задержать ряд руководителей российских банков.
Представитель МВД отметил, что схема включала в себя цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний, где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные организаторам преступной схемы. Ценные бумаги поступали на счета ДЕПО офшорных компаний, реализовывались на фондовых биржах ММВБ и РТС, а вырученные за них деньги поступали на счета, открытые в зарубежных банках.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность). Гражданину Недялкову, предполагаемому организатору преступной схемы, предъявлено обвинение по этой статье, а также в легализации преступных доходов. На расчетные счета и счета ДЕПО, которые использовались при совершении преступлений, наложен арест на сумму 3,2 млрд руб.
В ходе следствия проведены обыски в ряде организаций, в том числе в Фондсервисбанке, где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы преступных денег. Обнаружены документы, свидетельствующие о возможном участии руководства банка в противоправной деятельности, в том числе о непредоставлении информации в Росфинмониторинг о проведении финансовых операций.

Добавлено через 4 часа 21 минуту 49 секунд
Руководители ряда коммерческих банков могут быть задержаны в ближайшее время по делу о незаконном выводе за рубеж более 100 миллиардов рублей, сообщил журналистам в четверг замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Здор.




В четверг стало известно, что МВД РФ пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 миллиардов рублей. В рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски в ряде организаций, в том числе "Фондсервисбанке", где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежных средств. Силовики подозревают "Фондсервисбанк" в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций.
Здор сообщил, что 14-15 марта проведен комплекс оперативно-розыскных и обысковых мероприятий в ряде банков, связанный с незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за границу.
"Мы имеем серьезные результаты, и в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков", - сказал он.
Представитель ведомства подчеркнул, что о результатах проведенных операций будет сообщено дополнительно в ближайшее время.
Директор департамента информационной политики и связей с общественностью "Фондсервисбанка" Григорий Белкин сообщил РИА Новости в четверг, что никаких документов и данных о том, что банк имеет отношение к указанной преступной группе, не было и на данный момент не существует.
"Утверждения о том, что "Фондсервисбанк" нарушил законодательство при обслуживании счетов бюджетных организаций, ничем не подкреплено. На данный момент никаких документов, официально подтверждающих данное утверждение, представителям банка представлено не было", - отметил Белкин.
Ранее сообщалось, что полиция 1 марта задержала трех жителей Москвы, мужчину и супружескую пару, которым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (наказание - до семи лет лишения свободы). Следствие установило, что обвиняемые за денежное вознаграждение от 3,5 и более процентов от оборотов по совершенным сделкам организовывали обналичивание денег, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчёты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц.
Финансовые махинаторы использовали счета различных коммерческих организаций, открытых в банках столицы. Для этого они создавали фирмы, которые не вели фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности и были зарегистрированы на подставных лиц. По предварительному анализу документов, изъятых в ходе следственных действий, только по одной из фирм, подконтрольных "теневым банкирам", оборот денег с момента ее создания превысил два миллиарда рублей. Задержание преступной группы произошло буквально на следующий день после того, как в "Фондсервисбанке" полиция провела обыск и обнаружила три счета, открытые фирмами-однодневками.
Представитель банка сообщил тогда РИА Новости, что внутренняя проверка, проведенная в "Фондсервисбанке", не обнаружила связей работников финансового учреждения с задержанными мошенниками. По его словам, сотрудники учреждения не имеют никакого отношения к подпольным банкирам, открывшим счета в банке. Вместе с тем, по его словам, на тот момент полиция так и не предприняла никаких действий для закрытия этих счетов, и они до сих пор действуют.
"Фондсервисбанк" обслуживает предприятия российской авиакосмической отрасли и является одним из двух российских банков, которые имеют филиалы в городе Байконур. Основной акционер - "Столичная трастовая компания "Союз" (96,41%). В октябре 2010 года советником президента банка по инвестициям и инновациям была назначена фигурантка российско-американского шпионского скандала Анна Чапман.

 

[DIM@N]

Чё то мне не верится что фондервис сольют, слишком крутые дяди там деньги держат
само название о многом говорит ФондСервисБанк

 

[Leon33]

цифра большая слишком
сто ярдов

в рбк вон пишут, что и в мастере и в сб банке выемки документов были по клиентам
хотя я вот даже и не заметил, ибо ни один бизнес процесс не встал

 

[amd]

После выемки в Фондсервисбанке следователи пришли в Мастер-банк и СБ-банк

00:05 Екатерина Белкина



Tweet

МВД совместно с ФСБ раскрыло преступную группу, которая незаконно вывела за рубеж 100 млрд руб. Средства уходили через компании, имеющие счета в Фондсервисбанке. Как удалось выяснить РБК daily, правоохранительные органы также пришли для выемки документов в Мастер-банк и СБ-банк.
Вчера Главное управление экономической безопасности МВД сообщило о том, что совместно с управлением «К» СЭБ ФСБ пресекло деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном выводе за рубеж свыше 100 млрд руб. Члены группы провели ряд сделок по купле-продаже акций российских эмитентов, а вырученные деньги вывели за границу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК («Незаконная банковская деятельность») и наложен арест на счета подозреваемых на общую сумму 3,2 млрд руб.
Вчера заместитель начальника ГУЭБ и ПК МВД Андрей Здор заявил, что в рамках расследования дела планируется задержание нескольких руководителей российских банков, передает РБК. В МВД сообщили о том, что обыски прошли в ряде кредитных организаций и следственные мероприятия до сих пор проводятся. Было установлено, что счета организаций, переводивших деньги за границу, зарегистрированы в Фондсервисбанке, где трудится помощница спецслужб Анна Чапман. На днях там прошли обыски: сотрудники полиции изъяли документы, свидетельствующие о возможном содействии руководства банка противоправным действиям. Также, по данным МВД, Фондсервисбанк не сообщал в Росфинмониторинг о подозрительных сделках. Кроме того, были изъяты документы, свидетельствующие о возможных нарушениях при обслуживании бюджетных организаций, операциях с ценными бумагами и валютой.
В Фондсервисбанке утверждают, что правоохранительные органы не имеют претензий к кредитной организации, а их визит был связан с клиентами банка. Как сообщил РБК daily директор департамента информационной политики Фондсервисбанка Григорий Белкин, руководству кредитной организации никаких обвинений предъявлено не было. «Из примерно двухсот найденных в разных банках счетов, через которые средства переводились за рубеж, лишь три счета были у нас», — сообщил г-н Белкин, добавив, что обо всех подозрительных операциях банк всегда информирует соответствующие органы.
Как удалось выяснить РБК daily, позавчера следственные мероприятия прошли еще в Мастер-банке и СБ-банке.
В Мастер-банке РБК daily сообщили, что в рамках уголовного дела в отношении неустановленных лиц 14 марта сотрудники полиции изъяли документы, содержащие информацию о ряде клиентов. «Никаких конкретных претензий к деятельности банка правоохранительными органами предъявлено не было», — подчеркнули вчера в пресс-службе Мастер-банка.
Председатель правления СБ-банка Андрей Егоров рассказал РБК daily, что позавчера в банке прошла выемка документов. «Такие мероприятия проходили у нас и раньше. Иногда органы присылают запрос на информацию о клиентах, иногда сотрудники полиции приходят сами», — отметил г-н Егоров. Он сообщил, что к банку у правоохранительных органов никаких претензий нет.
Возможно, прошедшая волна как-то связана с активизировавшейся борьбой с коррупцией, полагает президент ММВА Алексей Мамонтов. «На деятельности банков это вряд ли скажется, поскольку обычно следственные мероприятия связаны с операциями клиентов, и все это понимают, — говорит г-н Мамонтов. — Отказываться обслуживать определенных клиентов банки по закону пока не могут».

 

[dura lex]

По делу о финансовых махинациях арестован зампред коммерческого банка

Таганский районный суд Москвы в пятницу вечером заключил под домашний арест двух человек, подозреваемых в незаконном обналичивании 2 миллиардов рублей.

Данная мера пресечения применена в отношении заместителя председателя ЗАО АКБ "Золостбанк" Александра Крюкова, а также безработного Александра Шмалакова.

По данным МВД, фигуранты дела, используя фирмы-"однодневки", по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем переводили их на другие счета и обналичивали. За свои услуги организаторы группировки, в которую входили руководители ряда банков и иных организаций, брали комиссию в размере 3-7% суммы платежа.

Ряд фигурантов дела о незаконном обналичивании сотрудниками банков 2 млрд руб. уже дали признательные показания, сообщил журналистам начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России Денис Сугробов. Есть данные, что члены организованной преступной группы, состоявшей из сотрудников банков, вывели за границу 20-25 млрд руб., а не 2 млрд руб., добавил он.

Ранее сообщалось, что полиция провела обыски по местам жительства фигурантов дела, а также в рабочих кабинетах сразу нескольких коммерческих банков. В результате было изъято 500 печатей, в том числе печати госорганов.

17 марта 2012 г.

 

[savvva]

по поддельным электронным поручениям

во народ лечат

 

[K.O.T]

ну будут бабло возить по морю в иран наликом как в 80-ые

 

[Толс]

десяточек банков полетит в этом году.

 

[savvva]

Толс, это предсказание?каждый год летят))))

 

[chif]

Заместитель председателя правления Золостбанка помещен под домашний арест

19.03.2012 10:14

Таганский суд Москвы поместил под домашний арест заместителя председателя правления Золостбанка Александра Крюкова, передает BFM.Ru. Он проходит подозреваемым по уголовному делу участников «банковской ОПГ», которая вывела за границу и незаконно обналичила более 2 млрд рублей. Сыщики утверждают, что в преступную группу также входили лица, занимающие руководящие должности в ряде других кредитных организаций.
Заседание по вопросу избрания топ-менеджеру меры пресечения началось в девятом часу вечера в пятницу. 45-летний банкир был задержан 15 марта, в 6 часов утра. На помещении его под домашний арест настаивало Следственное управление УВД по ЦАО, в производстве которого находится уголовное дело, возбужденное по статье «незаконная банковская деятельность».
Озвучивая соответствующее ходатайство, следователь Илья Куликов, в частности, обратил внимание суда на то, что Крюков подозревается в тяжком преступлении и, оставшись на свободе, может оказать давление на свидетелей, большинство которых — сотрудники Золостбанка. «Кроме того, Крюков подозревается в совершении преступления в составе организованной группы, основная часть членов которой еще не установлена, — привел еще один довод следователь. — Он может встретиться с ними и принять меры к сокрытию или уничтожению доказательств».
Участвующий в деле прокуратур поддержал просьбу следователя. Он передал суду оперативный рапорт из управления «Ф» МВД, из которого следовало, что Александр Крюков имеет обширные связи в правоохранительных органах. Воспользовавшись ими, он может воспрепятствовать расследованию. Кроме того, банкир располагает значительными денежными средствами и имеет родственников за границей, у которых может скрыться.
Адвокат Крюкова Сергей Пограмков назвал доводы следствия предположениями, а милицейский рапорт — «ничего не значащей бумагой». «Наверное, нужно представить какие-то доказательства», — обратился к следователю адвокат. Он отметил, что в постановлении о возбуждении уголовного дела не указано ни одной конкретной фамилии. «И почему-то человека выдергивают из дома в 6 часов утра и говорят: просим избрать ему домашний арест. Это не подчиняется ни логике, ни здравому смыслу, — возмутился Пограмков. — Конечно, можно сказать спасибо следствию, ведь домашний арест — это не тюремная камера, но он ограничивает свободу передвижения».
Сам Александр Крюков также возражал против того, чтобы на него надели браслет, обеспечивающий контроль за передвижениями человека. Он сообщил, что не признает свою вину, и пообещал, что не будет скрываться. «Я не настолько опасен, как услышал сейчас. Я никогда не скрывался. Я — человек слова», — заявил банкир.
Однако судья Светлана Александрова согласилась с аргументами следствия. Своим постановлением она поместила Крюкова под домашний арест по его месту жительства в Москве до 8 мая. По решению суда, топ-менеджеру банка запрещено общаться с кем бы то ни было, кроме близких родственников, получать корреспонденцию, в том числе по Интернету, пользоваться телефонной и иными средствами связи, а также делать публичные заявления для СМИ.

 

[Александр Москомбанк]

Ми Банк
http://www.banki.ru/news/topnews/?id=3693923

 

[Leon33]

ну не отозвали же еще лицензию
а про эту агонию я здесь давно уже пишу, почти месяц, кстати они уже в кризис так же зависали, и ничего, выкарабкались

сейчас конечно ситуация мне кажется более критичной, но об истинном положении вещей могут знать только регулятор и собственники

 

[chif]

Leon33, на следующей неделе отзовут

 

[dmb]

кстати они уже в кризис так же зависали, и ничего, выкарабкались

Если честно, не помню такого, хотя в то время с ним плотно работали.:dont_know:

 

[Leon33]

были были уже проблемы с платежами у них в восьмом
об этом даже ссылка где то на банки.ру есть

 

[chif]

Заемщики Банка Москвы и ОТП-Банка провели пикет перед офисом ЦБ

27.03.2012 14:13

Ипотечные заемщики Банка Москвы и ОТП-Банка 27 марта провели пикет перед офисом ЦБ на Неглинной улице. Об этом сообщается в пресс-релизе заемщиков, поступившем в Lenta.ru. Участники акции потребовали законодательно ограничить валютные риски ипотечных заемщиков на уровне 25%, а также справедливого рефинансирования ранее полученных в Банке Москвы и ОТП-Банке кредитов в «экзотических» валютах — швейцарских франках и японских иенах.


Заемщики Банка Москвы и ОТП-Банка начали акции протеста в начале марта. 2 марта они объявили голодовку, которая была завершена 7 марта, а впоследствии провели еще митинг и два пикета. На эти действия заемщики решились после того, как их долг по кредитам в иенах и франках резко вырос, и оплачивать проценты по займам им стало затруднительно.


Ссуды на жилье в иенах и франках клиенты указанных банков брали в 2007—2008 годах. С тех пор курсы иены и франка выросли на 88% и 58% соответственно, после чего задолженность заемщиков в пересчете на рубли на 40% превысила рыночную стоимость квартир, а размер ежемесячного платежа достиг 75—100% от их совокупного семейного дохода. При этом заемщики Банка Москвы недовольны условиями рефинансирования кредитов, предложенными организацией (в частности, фиксацией долга в рублях). Заемщики же ОТП-Банка пожаловались, что последний не может предложить им программы рефинансирования в течение более чем трех недель.


В Банке Москвы еще в начале марта указывали, что предложили заемщикам три варианта реструктуризации ипотечных кредитов в иенах и франках, которые в той или иной мере удовлетворяют требования клиентов. Кроме того, в организации улучшили условия программы рефинансирования таких займов, установив льготный период по валютному кредиту сроком в один год с момента оформления кредитной документации.