Решение единственного акционера по итогам года

[kinyapina]

Уважаемые коллеги! Поделитесь кто-нибудь образцом Решения по итогам года на мэйл dashakinyapina@mail.ru или напишите пожалуйста здесь повестку дня.

 

[kinyapina]

В итоге сделала сама, делюсь повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение бухгалтерского баланса за 2018 год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение отсутствия ревизионной комиссии.
5. Увеличение Уставного капитала Общества.
Можно еще добавить п. 6. Выплата дивидентов.

 

[Золла]

отправила образец

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Ревизионную комиссию можно не избирать, если в устав АО внести положение об отсутствии ревизионной комиссии в АО.

 

[Dronovru]

Дивиденды и распределение прибыли не можно, а нужно добавить.
Также нужно избрать СД если он есть, а отсутствие РК не совсем корректно рассматривать. Лучше внести такое положение в устав, но только 100% акционеров.

 

[kinyapina]

Dronovru, а если у нас нет дивидентов? Если мы не выплачиваем дивиденты?

 

[Золла]

Вопрос все равно выносится на повестку, но решение принимается не выплачивать дивиденды

 

[Dronovru]

Dronovru, а если у нас нет дивидентов? Если мы не выплачиваем дивиденты?

Вам уже ответили выше. Рассмотреть вопрос о выплате дивидендов и распределении прибыли и убытков вы обязаны, а вот уж какое решение по ним принимать - исключительная воля акционеров.

 

[kinyapina]

Спасибо!