Открыли счет без ведома директора

[Александр Москомбанк]

Надо готовить почву для взыскания возможных убытков с банка.

В данной ситуации полностью виноват банк (точнее сотрудники банка открывавшие счет), который был обязан провести идентификацию клиента, установить его местонахождение и бенифициара.

 

[Leon33]

Самый действенный способ - написать на банки.ру в ветке того банка.
Поверьте, реакция будет мнгновенная.
А далее - по обстоятельствам.
В любом случае - все издержки можно повесить на банк, в добровольном или судебном порядке,

 

[StoryBrook]

Самый действенный способ - написать на банки.ру в ветке того банка.
Поверьте, реакция будет мнгновенная.
А далее - по обстоятельствам.
В любом случае - все издержки можно повесить на банк, в добровольном или судебном порядке,

Хороший ход, подтверждаю - реакцию будет. Только сайтом нужно не ограничиваться, все таки подать заявления под штампик и заказным.
В остальном в ветке - 99% бреда.
1. Никаких "номиналов" и поддельных паспортов в этой истории нет.
Просто взяли и открыли счет по реальным сканам, банковские 10-15к за эту услугу берут, "помогалы" - 35-50к.
2. Транзита бюджетных и прочих "своих" средств тоже наверняка не было - для этого обычно используют "нулевые" фирмы. Т.к. "транзитер" должен в конце квартала отчитаться по НДС, а в обсуждаем примере упомянутый магазинчик 100500 применяет УСН.
3. Работающая фирма мошенникам была нужна только для того, чтобы "покупатели" товара охотнее заливали на нее предоплату.
Вам любой предприниматель расскажет, что когда работаешь от новой фирмы с "холодными" контрагентами по предоплату, оплачивают 2 из 10 потенциальных заказчиков, а если фирме 3-5 лет, уже 8 из 10.
В обсуждаемом случае, мошенники даже не стали покупать фирму со стажем под переоформление (это тоже маркер), а просто запросили документы под видом поставщика и открыли счет без присутствия через какую-нибудь "открывашку".
Ситуация очень распространенная.
Например, я покупаю фирмы со стажем (под другие цели), и продавцы часто рассказывают, как до этого им поступали предложения о продаже, а на встречу к нотариусу приводили алкаша дядю Васю или студента Сережу.
При этом люди, координирующие сделку и оплачивающие все расходы, наотрез отказываются показать свои паспорта.
Другая ситуация - банковских менеджеров, открывающих счета без присутствия, очень часто "накрывает" СБ напару с ОБЭП именно из-за "скамерских" денег.
Из-за этого нормальным клиентам, которым по той или иной причине нужна такая услуга (например, если директор в курсе, но физически отсутствует - за границей или в другом регионе), приходится долго искать контакт или поставщика.

 

[Olka495]

они потом появятся... даже если это не хищение, то с какой целью на ООО вешают левый счет? Для того чтобы потом прогнать суммы и отмыть их?

так собственно и узнали случайно
позвонил один из БУДУЩИХ плательщиков не поленился проверить данные в егрюл и по этому телефону позвонили.. Спросили можно ли оплатить счет. Дальше выслали скан счета и договор. В котором другие реквизиты счета и подпись естетственно левая, печать похожа, но не настоящая. Есть отличия.

 

[Бах]

в добровольном

Ну даже и не знаю, бывает-ли такое)