оффшорка, у которой нельзя узнать кто участники
- Автор темы Хель
- Дата начала
Zinkuzik
Местный
- 12 Ноя 2009
- 442
- 268
Я занимаюсь оффшорками в том числе, но сейчас ,к сожалению, не смогу помочь,веду несколько крупных проектов. Готовок нет, открытием не смогу заняться.
Если я не ошибаюсь,КИПРИОТКА (ник) предлагала готовые оффшорки,поинтересуйтесь.
Что касается выбора страны все зависит от налгообложения и того,что именно нужно - Панама, Багамы, Британские Виргинские острова, Кипр.
Есть такое понятие - номинальный сервис. Вот этим сервисом и следует воспользоваться,чтобы свести к минимуму информацию об участии.
Можно разработать схему, как ограничить возможность доступа такой инфы.
Да полно таких стран (Россия в том числе)
Почти любое акционерное общество. Купи на нома, потом продай кому надо и все! Никто не сможет узнать, фактически, пока сам не выдашь.да, нашла целый список
1. Ангилья;
2. Княжество Андорра;
3. Антигуа и Барбуда;
4. Аруба;
5. Содружество Багамы;
6. Королевство Бахрейн;
7. Белиз;
8. Бермуды;
9. Бруней-Даруссалам;
10. Республика Вануату;
11. Британские Виргинские острова;
12. Гибралтар;
13. Гренада;
14. Содружество Доминики;
15. Республика Кипр;
16. Китайская Народная Республика:
Специальный административный район Гонконг (Сянган);
Специальный административный район Макао (Аомынь);
17. Союз Коморы:
остров Анжуан;
18. Республика Либерия;
19. Княжество Лихтенштейн;
20. Республика Маврикий;
21. Малайзия:
остров Лабуан;
22. Мальдивская Республика;
23. Республика Мальта;
24. Республика Маршалловы Острова;
25. Княжество Монако;
26. Монтсеррат;
27. Республика Науру;
28. Нидерландские Антилы;
29. Республика Ниуэ;
30. Объединенные Арабские Эмираты;
31. Острова Кайман;
32. Острова Кука;
33. Острова Теркс и Кайкос;
34. Республика Палау;
35. Республика Панама;
36. Республика Самоа;
37. Республика Сан-Марино;
38. Сент-Винсент и Гренадины;
39. Сент-Китс и Невис;
40. Сент-Люсия;
41. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
Остров Мэн;
Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);
42. Республика Сейшельские Острова.
(п. 42 введен Приказом Минфина РФ от 02.02.2009 N 10н)
Почти никакая страна не выдает информацию кому попало, праздно интересующимся, но НЕТ в мире такой страны которая не выдает информацию по запросам компетентных органов. Весь вопрос в том, от кого "играть в прятки"? Если от мужа/жены/журналистов/народа, то спрятаться нет ничего проще, а если от органов, то задача крайне сложно решаемая, поскольку кроме всего прочего, существует и международная система контроля и отслеживания финансовых потоков, т.е. финансового мониторинга, FATF.
что вы понимаете под термином "участники" - если акционеры компании, то узнать их можно, в любой из стран.
если бенефициар непосредственный владелец, то сложно, но можно по суду раскрыть за 3 мес. (бюджет такого мероприятия от 200 т. зеленых) или агента спросить (если хорошо знаком с ним)
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
как же не выдает? На кипре любой придя в реджистрар за 100 евро может получить выписку по компании.
на багамах оплати депозит 500 долл и получишь он-лайн доступ к реестру официально.
и тд и тп
если бенефициар непосредственный владелец, то сложно, но можно по суду раскрыть за 3 мес. (бюджет такого мероприятия от 200 т. зеленых) или агента спросить (если хорошо знаком с ним)
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
как же не выдает? На кипре любой придя в реджистрар за 100 евро может получить выписку по компании.
на багамах оплати депозит 500 долл и получишь он-лайн доступ к реестру официально.
и тд и тп
да, я про акционеров.
вот как раз надо, чтобы не знали, чтобы были скрыты акционеры
контрагентов.
ну, специфика бизнеса такая.
т.е. допустим у меня (гражданки РФ) и офшорки контракт. и я могу получить данные на акционеров офшорки? для этого надо ехать в страну, где зарегена офшорка? или нет?
Добавлено через 40 секунд
а вот это можно пояснить. что за бенефициар?
Можете, если нужно. Достаточно найти агента в стране где зарегина офшорка, и договориться. Как правило, везде все авторизованные агенты имеют доступ к реестру компаний со всей информацией. В большинстве стран реестр вообще в открытом доступе.
Добавлено через 7 минут 0 секунд
Это выгодополучатель по договору доверительного управления (траста). Например у офшора есть номинальный акционер, который внесен в реестр, и который по сути является доверительным управляющим в пользу бенефициара. Для большей запутанности учредитель траста, т.е. тот кто дал свои активы в управление доверительному управляющему и бенефициар, т.е. тот кто получает от этого выгоду, могут быть разные лица.
Против таких зон и государств с конца 90х годов идет очень мощная международная борьба в ООН, в рамках противодействия финансированию терроризма и отмывания наркоденег. Поэтому сегодня таких зон, можно сказать, уже нет и упоминаются они больше по старой привычке. И в банках везде по миру работает финмониторинг и есть куча ограничений на расчеты с мутными юрисдикциями.
При наличии у вас интернета и знания английского языка поиск займет минут 15-20 отсилы. И переписка еще какое-то время.
т.е. в инете будет написано что такая я то секретарская компания регистрировала такую то офшорку?? ужас!
Нет там будет либо реестр компаний в открытом доступе, либо агенты, которые за небольшую сумму сделают Вам выписку из реестра. Кстати, сведения о регистраторе тоже могут быть в реестре. Сведения о секретаре, если он предусмотрен по закону, есть всегда.
Добавлено через 12 минут 35 секунд
Вообще эта тема "о прятках" уже приобретает какой-то нездоровый оттенок. Есть всего один реальный способ спрятать владельца, это нанять доверительного управляющего и зарегистрировать всё на него. И тут не надо путь доверительного управляющего с принятым в России номиналалом - бомжом. Этой деятельностью обычно занимаются вполне серьезные адвокаты и нотариусы, стоит этот сервис, в отличие от формальных номиналов, не дешево, и не подразумевает никакого криминала и пряток от закона. Решаемые задачи чисто коммерческие. Тогда становится выгодно иметь компанию в самой белой юрисдикции, и не прятать, а наоборот показывать всем выписку из реестра.
Добавлено через 12 минут 35 секунд
Вообще эта тема "о прятках" уже приобретает какой-то нездоровый оттенок. Есть всего один реальный способ спрятать владельца, это нанять доверительного управляющего и зарегистрировать всё на него. И тут не надо путь доверительного управляющего с принятым в России номиналалом - бомжом. Этой деятельностью обычно занимаются вполне серьезные адвокаты и нотариусы, стоит этот сервис, в отличие от формальных номиналов, не дешево, и не подразумевает никакого криминала и пряток от закона. Решаемые задачи чисто коммерческие. Тогда становится выгодно иметь компанию в самой белой юрисдикции, и не прятать, а наоборот показывать всем выписку из реестра.
да все норм. госорганов клиент не боится. просто не хочет чтобы определенные люди знали,что он создал офшор и все.
спасибо,что подробно и доходчиво объясняли :rose:
т.е. в реестре в открытом доступе будет доверительный управляющий? а сам акционер фигурировать не будет? тогда теоретически можно на довер.управляющего выйти и у него узнать кто акционер.
Да так. В реестре будет внесен доверительный управляющий. А узнать у него кто акционер можно только в случае официального запроса из органов, ну или под пыткой
. В остальных случаях по договору может быть прописана тайна. На вопросы просто любопытных управляющий обычно отвечает что он и есть акционер и директор и всё остальное.
domanus-su
Местный
- 17 Май 2010
- 825
- 510
Кипр в Евросоюзе, а там за пару долларов пошлины любому выдадут копии всех документов, что есть в регоргане. Подчеркиваю, всех.
Хель, задача сохранить конфиденциальность собственника вполне решаемая. 14 вернусь в Москву, и если еще будет актуально, то можем встретиться я Вам все подробно расскажу и если решите, то и зарегистрирую все.
RegiStratorsha
Местный
ой-ой-ой
никогда так больше не говорите и не предлагайте БВО. Иначе в Вас камнем кинут. Серьезно. На БВО грядут поправки в законодательство об IBC компаниях. Долго не рассуждая, скажу лишь, что слив инфы будет.При том инфа будет идти напрямую от агентов. Слышите?! от агентов! то есть даже если у Вас и будет номинальный сервис, агент обязан знать конечного бенефициара. Обязан, потому как процедура дьюдилижанса вменена им в обязанность.
а теперь о Кипре. Сколько раз уже было сказано, что Кипр не есть оффшор! И по истечении календарного года, компания должна подавать отчет о прибылях и убытках, который должен сопровождаться заключением аудитора. Чистая прибыль компании облагается налогом в размере 10%. Компании освобождаются от обязанности уплаты НДС, гербового сбора по всем документам, связанным с их деятельностью за пределами Кипра, а также освобождаются от специальных взносов в фонд обороны.
Добавлено через 10 минут 39 секунд
Самый простой и конфиденциальный вариант: покупка сейшел. Дешевое удовольствие, в случае чего, которое можно бросить. Официальный слив только по запросу суда. А сейшельский суд - самый гуманный суд мире
Пройдут года, прежде, чем изнеженные под ласковым солнцем и ветерком с индийского океана аборигены решат рассмотреть дело, пришедшее из далекой холодной России, к примеру.я сомневаюсь, что порядочный агент за 15-20 мин общения и определенного вознаграждения сдаст Вам инфу об обслуживаемой им компании. На его карьера можно будет ставить крест, ибо оффшорный мир, это такая же деревня, в которой слухи распространяются моментально.
