Задержана ведущий специалист ОАО «Мастер-Банк»
- Автор темы Андрей из 46
- Дата начала
Playboy из 46
Активист
В рамках расследования уголовного дела о незаконном обналичивании крупных денежных средств через Мастер-банк предъявлено первое обвинение. Ведущему специалисту этой финансовой структуры Мери Теванян была инкриминирована незаконная банковская деятельность.
По данным оперативников департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, она "оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей".
На данный момент фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), являются пять человек. Первыми были задержаны четверо предпринимателей, а затем ведущий специалист операционного управления Мастер-банка Мери Теванян.
В отношении них Останкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Мери Теванян стала первой из них, кому следственная часть главного управления МВД по Центральному федеральному округу предъявила обвинение по 172-й статье УК. По данным сотрудников ДЭБа, женщина входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией преступных доходов. В ее функции входили "содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, контроль за транзитом денежных потоков, зачисление денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания". Кроме того, при поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, Мери Теванян информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам.
Напомним, что криминальная схема была выявлена сотрудниками МВД в феврале нынешнего года. Используя фирмы-однодневки и кредитные карты Мастер-банка, преступники обналичивали до 500 млн руб. ежедневно. В ходе расследования было установлено, что обнальщики действовали с августа 2010 года, используя давно опробованный способ: прогоняли деньги клиентов через сеть фирм-однодневок, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам. Впрочем, в качестве "владельцев" фирм фигурируют также малоимущие граждане и даже три члена запрещенной национал-большевистской партии. На последних было зарегистрировано около 60 транзитных фирм. Всем им за предоставление паспортных данных заплатили по 500 руб. Ноу-хау же заключалось в том, что наличные деньги преступники получали не в банке, как обычно, а в банкоматах — с помощью кредитных банковских карт Мастер-банка. Именно там участники группировки открыли счета под видом индивидуальных частных предпринимателей (“Ъ” рассказывал об этом деле 3 февраля).
В качестве вознаграждения за свои услуги финансисты получали от 3,5 до 5% от перечисленной суммы, а за обналичивание бюджетных средств — 9%. Сколько всего удалось заработать таким образом участникам группы, будет установлено в ходе экспертизы изъятой в банке бухгалтерской документации. Однако, как говорят оперативники, уже сейчас ясно, что речь идет о десятках, если не сотнях миллиардов рублей. В ДЭБе также отмечают, что им удалось задокументировать факты использования обнальной площадки руководителями ряда крупных ФГУПов. В связи с тем что в незаконных банковских операциях использовались бюджетные средства, арестованным участникам группы могут быть предъявлены и обвинения по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). При этом, как отметили источники “Ъ”, близкие к следствию, "сейчас устанавливается причастность к незаконным операциям топ-менеджеров Мастер-банка"
В Мастер-банке утверждают, что не располагают информацией о том, что их сотруднице предъявлено обвинение. По словам председателя правления этой финансовой структуры Егора Альтмана, сейчас Мери Теванян находится в отпуске.
Источник: Коммерсантъ
По данным оперативников департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, она "оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей".
На данный момент фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), являются пять человек. Первыми были задержаны четверо предпринимателей, а затем ведущий специалист операционного управления Мастер-банка Мери Теванян.
В отношении них Останкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Мери Теванян стала первой из них, кому следственная часть главного управления МВД по Центральному федеральному округу предъявила обвинение по 172-й статье УК. По данным сотрудников ДЭБа, женщина входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией преступных доходов. В ее функции входили "содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, контроль за транзитом денежных потоков, зачисление денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания". Кроме того, при поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, Мери Теванян информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам.
Напомним, что криминальная схема была выявлена сотрудниками МВД в феврале нынешнего года. Используя фирмы-однодневки и кредитные карты Мастер-банка, преступники обналичивали до 500 млн руб. ежедневно. В ходе расследования было установлено, что обнальщики действовали с августа 2010 года, используя давно опробованный способ: прогоняли деньги клиентов через сеть фирм-однодневок, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам. Впрочем, в качестве "владельцев" фирм фигурируют также малоимущие граждане и даже три члена запрещенной национал-большевистской партии. На последних было зарегистрировано около 60 транзитных фирм. Всем им за предоставление паспортных данных заплатили по 500 руб. Ноу-хау же заключалось в том, что наличные деньги преступники получали не в банке, как обычно, а в банкоматах — с помощью кредитных банковских карт Мастер-банка. Именно там участники группировки открыли счета под видом индивидуальных частных предпринимателей (“Ъ” рассказывал об этом деле 3 февраля).
В качестве вознаграждения за свои услуги финансисты получали от 3,5 до 5% от перечисленной суммы, а за обналичивание бюджетных средств — 9%. Сколько всего удалось заработать таким образом участникам группы, будет установлено в ходе экспертизы изъятой в банке бухгалтерской документации. Однако, как говорят оперативники, уже сейчас ясно, что речь идет о десятках, если не сотнях миллиардов рублей. В ДЭБе также отмечают, что им удалось задокументировать факты использования обнальной площадки руководителями ряда крупных ФГУПов. В связи с тем что в незаконных банковских операциях использовались бюджетные средства, арестованным участникам группы могут быть предъявлены и обвинения по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). При этом, как отметили источники “Ъ”, близкие к следствию, "сейчас устанавливается причастность к незаконным операциям топ-менеджеров Мастер-банка"
В Мастер-банке утверждают, что не располагают информацией о том, что их сотруднице предъявлено обвинение. По словам председателя правления этой финансовой структуры Егора Альтмана, сейчас Мери Теванян находится в отпуске.
Источник: Коммерсантъ
Сидит возле банка еврей и продает семечки. Подходит второй еврей:
- Ну, как бизнес?
- Очень даже неплохо...
- Может денег одолжишь?
- Немогу...
- Как так?
- У меня договор с банком...
- Какой такой договор?
- Банк семечки не продает, ну а я - в кредит не даю...
бабах
Местный
- 18 Фев 2009
- 496
- 103
бабах
Местный
- 18 Фев 2009
- 496
- 103
в ростове дороже
в мск дешевле от банка, ценник указанный в статье - от барыг, причем не первых рук
Анастасия НОВИКОВА
(15:42)
У «Мастер-банка» отбирают лицензию?
Руководство банка арестовали, обвинив в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей
«Мастер-Банк» может быть лишен лицензии на банковскую деятельность. По инициативе Главного управления экономической безопасности МВД Банк России, в отношении «Золостбанка» и «Мастер-Банка» проводится проверка.
В настоящее время расследуется уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей, фигурантами которого являются бывший вице-президент «Мастер-Банка» Евгений Рогачев и заместителя председателя правления «Золостбанка» Александр Крюков.
По делу также проходят два бывших ведущих специалиста управления по работе с крупным бизнесом «Мастер-Банка». Все они задержаны. Рогачев накануне был взят под стражу по решению Тверского суда, сообщает РИА Новости.
Оказывается, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали.
В данный момент рассматривается вопрос о возможном отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности.
http://www.kp.ru/online/news/1269947/
(15:42)
У «Мастер-банка» отбирают лицензию?
Руководство банка арестовали, обвинив в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей
«Мастер-Банк» может быть лишен лицензии на банковскую деятельность. По инициативе Главного управления экономической безопасности МВД Банк России, в отношении «Золостбанка» и «Мастер-Банка» проводится проверка.
В настоящее время расследуется уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей, фигурантами которого являются бывший вице-президент «Мастер-Банка» Евгений Рогачев и заместителя председателя правления «Золостбанка» Александр Крюков.
По делу также проходят два бывших ведущих специалиста управления по работе с крупным бизнесом «Мастер-Банка». Все они задержаны. Рогачев накануне был взят под стражу по решению Тверского суда, сообщает РИА Новости.
Оказывается, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали.
В данный момент рассматривается вопрос о возможном отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности.
http://www.kp.ru/online/news/1269947/
Driver62
Местный
Оказывается вот оно как...
Vishnya
Активист
Сказка "Колобок":
- Не ешьте меня, дедушка-медведь! Меня по сусекам мели, по амбарам
скребли, короче - пыль, грязь, стекло, бычки...
Добавлено через 7 минут 17 секунд
