Банк украл деньги с р/с ООО

[Morozz]

Re: БАНК УКРАЛ ДЕНЬГИ с р/с ООО

Что такое "вполне адекватные"????

Приход от юр. Лиц по договорам поставки.
Расчеты с юр. Лицами за поставку товаров.

Большинство контрагентов "белые", хорошие компании

 

[Ойяврик]

Re: БАНК УКРАЛ ДЕНЬГИ с р/с ООО

Morozz, никаких церемоний с банком и пустых переговоров.
Нанимайте хорошего юриста с арбитражной практикой, и вперёд.
Пока напишете претензию в порядке досудебного урегулирования, если он (досудебный порядок решения споров) предусмотрен договором с банком, пока подадите в суд, пока назначат первое заседание - пройдёт месяца три-четыре.
Перспектива решения дела в вашу пользу очень хорошая.

 

[savvva]

Re: БАНК УКРАЛ ДЕНЬГИ с р/с ООО

Morozz, То бишь халявный транзит
А налоги-то платили?и директору зп начислялась..ну-нуи вот мне фраза про "большинство компаний" понравилась

Ойяврик, Ага,перспектива отличная

Клиентам урок надолго. В суд по помойке???
А с налогами что?

 

[tapani]

Re: БАНК УКРАЛ ДЕНЬГИ с р/с ООО

Нет
Кому надо - в л/с напишу.

и мне напиши

 

[Morozz]

Re: БАНК УКРАЛ ДЕНЬГИ с р/с ООО

А налоги-то платили?и директору зп начислялась..ну-нуи вот мне фраза про "большинство компаний" понравилась

В структуре расчетов любой компании - пусть она даже вся "белая-пушистая" может иметься некий "процент неблагонадежных" с точки зрения нал. органов контрагентов.
Даже при выездных проверках и "встречках", если доля таких контрагентов не превышает некий "предельный" уровень - нал. органы могут "пропустить" без доначислений, при соблюдении минимальных "требований осмотрительности".

В суд по помойке???

И в чем проблема? Меняем участника и директора - на себя (раз уж есть "подозрения" у банка, чтобы в суде "лишних" вопросов не возникало) - и "вперед" в суд...

Клиентам урок надолго.

Таких клиентов, которые потенциально могут "попасть" - достаточно много, просто некоторые привыкли работать "по-старинке" - и учатся только "на своих ошибках" - не переубедишь их в том, что ситуация в правовом и правоприменительном поле меняется...

Перспектива решения дела в вашу пользу очень хорошая.

Перспектива действительно имеется, так как - отсутствует "отрицательная" практика.
И действительно:

Большинство комиссий банков - не законны, а уж списанные в безакцептном порядке - ваще беспредел!

Был такой опыт общения с одним мелким банком. Варианта два
1. Если все бело и пушисто - в суд, однозначно
2. Если не все бело - тогда договариваться.

как вариант - вывести ситуацию из п.2 в п.1 (составить все документы, прикрыть операции первичкой и т.п.) и после этого идти договариваться. Возможно, удастся снизить потери.

Вот сейчас и занимаюсь "выводом ситуации" в п. 2.

 

[юрфинанс]

Re: БАНК УКРАЛ ДЕНЬГИ с р/с ООО

в суде "лишних" вопросов не возникало) - и "вперед" в суд...

А какие вопросы? Доверку представите. Пока не доказано обратного, все добросовестные налогоплательщики. И кто заявит? Банк о том, что открыл счет не номинала и принимал платежки непонятно от кого?!

Меняем участника и директора - на себя

ИМХО, лишнее...

Вот сейчас и занимаюсь "выводом ситуации" в п. 2.

Маловероятно, что банк заднюю включит...

Добавлено через 1 минуту 30 секунд

Пока напишете претензию в порядке досудебного урегулирования

Пустая трата времени

Добавлено через 2 минуты 34 секунды

А налоги-то платили?

А банк, типа, уполномоченный орган?!

 

[Morozz]

Re: БАНК УКРАЛ ДЕНЬГИ с р/с ООО

ИМХО, лишнее...

ИМХО: Не хотим, чтобы банк "ходатайствовал" о вызове директора в суд.

Добавлено через 32 секунды

Пустая трата времени

Согласен - но "процедурный" вопрос

 

[юрфинанс]

Re: БАНК УКРАЛ ДЕНЬГИ с р/с ООО

чтобы банк "ходатайствовал" о вызове директора в суд.

А какие основания у суда удовлетворить подобное ходатайство?!

но "процедурный" вопрос

Какая норма???

 

[Morozz]

Re: БАНК УКРАЛ ДЕНЬГИ с р/с ООО

А какие основания у суда удовлетворить подобное ходатайство?!

:dont_know:

Какая норма???

Норма договора - "РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ".

 

[юрфинанс]

Re: БАНК УКРАЛ ДЕНЬГИ с р/с ООО

Норма договора - "РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ"

Императив?

 

[Morozz]

Re: БАНК УКРАЛ ДЕНЬГИ с р/с ООО

Императив?

1. "Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут рассматриваться Сторонами путем переговоров в целях выработки взаимоприемлемого решения".
2. "Неурегулированные споры передаются..." в АС

 

[юрфинанс]

Re: БАНК УКРАЛ ДЕНЬГИ с р/с ООО

путем переговоров

Ну дык переговорили...
Про письменные претензии ни слова!

"Неурегулированные споры передаются..." в АС

Оно и есть!!!
Короче, с банка надо получать по суду! По материалке дело выигрышное, по нюансам -банк сам не без греха

 

[Leon33]

Re: БАНК УКРАЛ ДЕНЬГИ с р/с ООО

какой суд? номинал с вероятной неуплатой налогов? ага, да, не верю, что все в полном объеме платилось и что через полгода компания не собирается уходить в рео
и думается мне, что сумма налогов несколько больше взысканных банков комиссий

банк, кстати, стопудово позвонит куда надо если все таки будете с ним бодаться и готовьтесь к встречным проверкам

повторяю еще раз, наглое поведение банка обусловлено тем, что:
а) еио - гном
б) транзит в чистом виде и соответственно попадает под 115 фз
в) договорная база говорит о том, что экономическая деятельность притворна
г) налоги не платились, занижались

в суд идите только при отсутствии этих четырех пунктов

 

[Morozz]

Re: БАНК УКРАЛ ДЕНЬГИ с р/с ООО

и думается мне, что сумма налогов несколько больше взысканных банков комиссий

несколько меньше

а) еио - гном

не "очевидно"

б) транзит в чистом виде и соответственно попадает под 115 фз
в) договорная база говорит о том, что экономическая деятельность притворна

Банк "не видел" да и "не хочет видеть" договорную базу...

г) налоги не платились, занижались

"Уточняемся" (платились-занижались), завышаем

банк, кстати, стопудово позвонит куда надо если все таки будете с ним бодаться и готовьтесь к встречным проверкам

По последней информации - Уже позвонил, отправил письмо, уже "вызывают"...:new_russian:
Но это - не так страшно - договоримся на "приемлемых условиях"

Вот и приходится "планомерно очищать ряды" (с)

 

[DIM@N]

15% процентов снимаются по сомнительным операциям в СКБ-Банк
Довольно мерзкий банк, судя по отзывам.

 

[Morozz]

Спасибо всем за мнения... Спасибки закончились, попозже отблагодарю:friends:

 

[A.V]

Re: БАНК УКРАЛ ДЕНЬГИ с р/с ООО

какой суд? номинал с вероятной неуплатой налогов? ага, да, не верю, что все в полном объеме платилось и что через полгода компания не собирается уходить в рео
и думается мне, что сумма налогов несколько больше взысканных банков комиссий

банк, кстати, стопудово позвонит куда надо если все таки будете с ним бодаться и готовьтесь к встречным проверкам

повторяю еще раз, наглое поведение банка обусловлено тем, что:
а) еио - гном
б) транзит в чистом виде и соответственно попадает под 115 фз
в) договорная база говорит о том, что экономическая деятельность притворна
г) налоги не платились, занижались

в суд идите только при отсутствии этих четырех пунктов

1)Осмелюсь спросить,а банк замещает налоговый орган,чтобы проверять правильность начисления и уплаты налогов?
2) Ну и что что директор,гном? счет то сами открывали.
Понятие "транзит" очень размытое. Под него подпадает все (абсолютно) торгово-закупочные компании. Судья про такие вещи и не слвхивала. Объяснить ей достаточно просто. Купили за 1 р. продали за 2 р. О каком транзите вещает представитель банка знать не знаем.
3) договорная база может быть притворной,если самих доков нет. А если вызвать пару-тройку контрагентов и они скажут,что товар поставлялся?

Банк будет выглядеть глупо. Единственное,сохранит эти 2.7 млн на несколько месяцев,как пополнение корсчета

 

[С.К.А]

Re: БАНК УКРАЛ ДЕНЬГИ с р/с ООО

Банк будет выглядеть глупо. Единственное,сохранит эти 2.7 млн на несколько месяцев,как пополнение корсчета

А еще лучше - устроить подставу и "прием" соответствующих работников банка с поличным на вымогалове либо коммерческом подкупе....... Как правило подобные процедуры, после посадки 2-3 банковских работников , напрочь отобьют охоту у менеджмента заниматься подобными вещами ИМХО ......

 

[A.V]

Re: БАНК УКРАЛ ДЕНЬГИ с р/с ООО

А еще лучше - устроить подставу и "прием" соответствующих работников банка с поличным на вымогалове либо коммерческом подкупе....... Как правило подобные процедуры, после посадки 2-3 банковских работников , напрочь отобьют охоту у менеджмента заниматься подобными вещами ИМХО ......

"коммерческий подкуп" статья экономическая,не тяжкая

посадки только при общественном резонансе

 

[С.К.А]

Re: БАНК УКРАЛ ДЕНЬГИ с р/с ООО

"коммерческий подкуп" статья экономическая,не тяжкая

посадки только при общественном резонансе

Ой ли ? Это с каких пор 12 лет стало нетяжкой статьей ?

Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением -
Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением -

Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они:

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;

в) совершены за незаконные действия (бездействие), -

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.