О, спасибо ) я слоупок )))

Благодарю за такой широкий ликбез, читалось легко и с удовольствием. Намотаю на ус! =)

almira, Вы - моя родная душа) Хотя я в своей практике и встречала шикарнейшего и наимудрейшего руководителя отдела открытия счетов юрлицам, имеющего команду "туристов" вместо специалистов...Это было исключение, а исключения, как известно, только подтверждают правила. Тащемта, свою позицию перед банком надлежит отстаивать дипломатично и достаточно пушисто, однако, в случае крайней необходим...

Часто именно так((( Вы знаете, я пришла к выводу, что они таким образом перестраховываются, прикрывая свою пятую точку перед проверками ЦБ. Их опасения и причины - понять можно, но методы, логику мышления и уровень IQ - зачастую никак нельзя...

Я все равно в упор не вижу ни комментариев Сергея, ни его рекомендаций)))) Поэтому и написала сей комментарий) Автор статьи - Андреев Николай, среди комментаторов Сергеев тоже нет...Может Вы ссылаетесь на другую статью другого автора по данной тематике, которую я еще не успела прочитать?  Ну или я совсем уже того))) под вечер...

Пардон, если что-то неверно поняла или упустила, но кто такой Сергей Хачатрян и как он связан с этой статьей?

Скорее всего я ошибаюсь, но разве при предоставлении отчетности в ФНС в электронном виде, при получении во "входящие" того или иного запроса или документа он уже не считается полученным автоматически?

К сожалению, с сотрудниками банков иногда приходится "воевать"...

Вижу, однако все еще имеется проблема со сроками. Я описала случай, когда не было никаких проблем вообще и схема, по признанию тестирующих, уже была отработана филигранно. 

Понимаю. Но все же, Вы говорите о некой фатальности - если удостоверять подлинность, например, сетчаткой глазного яблока генерального директора на палочке, или, например, отрезанными пальцами и ушами - Вас обязательно заподозрят в чем-то нехорошем)))) Хотя, если носить эти аксессуары вместе с подушечкой для чернил на основании доверенности...