По поддельной ЭЦП они сдадут от имени вашей фирмы ненулевые отчеты по НДС и прибыли,

Если все это не сделать, то даже если мошенники не откроют расчетный счет, то могут на эту фирму НДС повесить, который налоговая потом будет требовать с вашего клиента. Таких судебных дел в Гаранте полно.

У нас недавно была похожая ситуация. Если стоит задача обезопасить человека от возможных действий мошенников, то следует: 1. Подать в ИФНС Р34001, в объяснениях написав, что регистрация фирмы это результат действия мошенников, в нашем случае после регистрации Р34001 ФНС передала материалы в следственный комитет для возбуждения уголовного дела. 2. Подать на ИФНС в суд с требованием о признании запи...

14. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, членство которых в саморегулируемой организации прекращено в соответствии с частью 6 или 7 настоящей статьи и которые не вступили в иную саморегулируемую организацию, вправе в течение года после 1 июля 2021 года подать заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено такими лицами в соответствии с настоящей статьей, ...

Юлия, сейчас Вы не сможете вернуть клиенту его взнос, т.к. он у Вас не вступил в другое СРО, согласно п.14 ст. 3.3. 191-ФЗ от 29.12.2004г. в последней редакции, он может требовать возврата уплаченных в компенсационный фонд денег в течение года после 01.07.2021г. Таким образом, право требования у Вашего клиента еще не возникло:(

У Вас в начале поста, я так понимаю опечатка в указании года :"10 января 2016г.", а должно быть 10 января 2017г.

В Нижнем Новгороде, подавали документы по ЭЦП, смена директора, выход участника. Через неделю после подачи ничего не пришло, на сайте ничего не было. Неофициально выясняли, что у нас приостановка. Подождали еще неделю, по почте тоже ничего не пришло. Тогда просто подали тот же пакет документов по ЭЦП заново и его зарегистрировали. А еще через 2 недели пришло постановление о назначении почерковедче...