Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку данных в Cookies для корректной работы сайта, вашей персонализации и других целей, предусмотренных Политикой.
Юрист
Посты
2
Лайки
3

Открыли фирму без ведома и участия человека

  • 19.8К
  • 1
  • 40
Внимание!
Получите ответы на вопросы по регистрации и внесению изменений юрлиц и ИП в телеграм-чате Регфорума.
Перейти в чат: https://t.me/reg_regforum

    Добрый день, коллеги! 

    На днях моему знакомому позвонили из банка, и объявили ему, что он является директором ООО "Ромашка", предложили открыть счет. Человек оказался в недоумении, т.к. никакие документы на регистрацию фирмы не оформлял и не подписывал. После просмотра информации из открытых источников информация подтвердилась. 13 февраля на него было зарегистрировано юрлицо в котором он является 100% учредителем и директором.

    Как правильно поступить в данной ситуации? Подаем форму Р34001? Если смысл обращаться в полицию?

     

    Добавить
    Юрист
    Статьи по теме:
    Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации
    Также, вы можете войти используя:
    Perdolshik
    рассмотрите вариант притаиться пока, но следить за тем что происходит. если действительно у конторы появятся счета, то значит без банкиров не обошлось явно. И как узнаете где счета, навестите этот банк и с ВАШИХ счетов получите для начала как минимум "компенсацию" за использование данных. а дальше по ситуации.
    19 февраля 2018 в 12:292
    Х Закрыть
    AGPerdolshik
    Спасибо. Но задача избавиться от фирмы и желательно до того, как по ней начнутся какие-либо движения.
    19 февраля 2018 в 12:32
    Х Закрыть
    PerdolshikAG

    Тогда подавайте сразу 15001 быстрее. 34 вам не нужна, если вы её сначала сдадите, то 15 уже не обработают в связи с запретом вашим же. Вроде так.

    19 февраля 2018 в 12:36
    Х Закрыть
    Сергей Д.Perdolshik
    вы хотите сказать, что нужно подать уведомление о ликвидации?
    19 февраля 2018 в 12:441
    Х Закрыть
    Сергей АшраповAG
    задача, вроде как, себя от последствий обезопасить, если я хоть что-то понимаю.
    19 февраля 2018 в 13:28
    Х Закрыть
    Perdolshik

    Ну да, а какие ещё реально варианты у человека?  Обратится в полицию? Пока будет расследование (если вообще будет)пока одно -другое, кто будет отчёты сдавать и налоги платить?  В суд подать?  На кого?  На рег,орган?, это же смех.  И насколько я знаю заявление в полицию или разбирательство в суде не освобождает от сдачи отчётов и уплаты налогов. И не является основанием для исключения юрлица из реестра. А по ликвидации 3 месяца и всё готово. Параллельно менятся документы личные должны.

    Исключительно моё мнение. 
    19 февраля 2018 в 12:551
    Х Закрыть
    Сергей Ашрапов
    в полицию и как можно быстрее. "подыграете" походом в банк или формой в регорган - упростите жизнь мошенникам.
    19 февраля 2018 в 13:262
    Х Закрыть
    Сергей Д.Сергей Ашрапов
    похоже что кукловод сидит в банке, ну с какого бодуна из банка бы звонили и предлагали бы такие услуги? тут счет стало открыть проблемой, а они сами предлагают!!!
    19 февраля 2018 в 13:32
    Х Закрыть
    Сергей АшраповСергей Д.
    не факт. банкам сейчас "сложно", доверие около 0, вполне допускаю, что это их очередная маркетинговая фишка - агрессивная реклама. шерстят выписки, обзванивают "свежезарегестрированных". особо ничего и не нужно: девочку в call-центр и базу из налоговой - изи профит.
    19 февраля 2018 в 13:381
    Х Закрыть
    Nick1986Сергей Ашрапов
    согласен, "подыгрывать" точно не стоит. Потом это будет доказательством вины, если будет суд или следствие. Судья логично скажет: если вы ничего не создавали, то зачем потом счет в банке открывали? Эти действия косвенно доказывают обратное.
    20 февраля 2018 в 9:451
    Х Закрыть
    Осовец
    Я бы в полицию обратился в первую очередь. Нужно зафиксировать факт, что против вашей воли кто-то проводит какие-то действия, используя ваши персональные данные и что вы не имеете к этому никакого отношения. Чем быстрее это сделать тем лучше. Если действовать самостоятельно, то потом, при возникновении последствий, придется доказывать, что никакого отношения к фирме не имеете.
    19 февраля 2018 в 13:373
    Х Закрыть
    Сергей Д.Осовец
    поддерживаю, иначе за время ликвидации (если пойти по этому пути) мошенники много чего могут провернуть. А если ничего не делать и вовсе.
    19 февраля 2018 в 13:462
    Х Закрыть
    sovetnik statskiy
    У нас недавно была похожая ситуация. Если стоит задача обезопасить человека от возможных действий мошенников, то следует: 1. Подать в ИФНС Р34001, в объяснениях написав, что регистрация фирмы это результат действия мошенников, в нашем случае после регистрации Р34001 ФНС передала материалы в следственный комитет для возбуждения уголовного дела. 2. Подать на ИФНС в суд с требованием о признании записи о регистрации фирмы  недействительной. К сожалению по закону это можно сделать только через суд, даже если ИФНС сама стала жертвой обмана, сами запись исключить из ЕГРЮЛ они не могут. 3. Написать заявление в полицию о мошенничестве с вашими персональными данными. Даже если в возбуждении уголовного дела откажут, ваш клиент сможет всегда сослаться, что он со своей стороны принял все меры.4. Выяснить у налоговой каким способом были поданы документы на регистрацию фирмы. Вероятнее всего  их  подали при помощи ЭЦП полученной по поддельным сканам. Если это так, то надо выяснить там же в налоговой в каком аккредитованном центре была получена эта ЭЦП, соответственно связываться с этим центром и требовать аннулирования этой ЭЦП, чтобы мошенники не могли с ее помощью еще что-либо зарегистрировать. А потом в Минкомсвязи написать жалобу на этот аккредитованный центр, что они выдают ЭЦП не устанавливая личность получателя надлежащим образом.
    19 февраля 2018 в 14:0020
    Х Закрыть
    Василий Гречанюкsovetnik statskiy

    Поддерживаю, очень качественный набор мер! 

    К п. З уточню - заявление о совершении преступления по ст. 170.1 УК РФ (фальсификация ЕГРЮЛ) и потом можно обжаловать отказы в возбуждении уголовного дела и  вообще в прокуратуру можно - не факт, что помогут, но а вдруг))
    20 февраля 2018 в 5:09
    Х Закрыть
    sovetnik statskiy
    Если все это не сделать, то даже если мошенники не откроют расчетный счет, то могут на эту фирму НДС повесить, который налоговая потом будет требовать с вашего клиента. Таких судебных дел в Гаранте полно.
    19 февраля 2018 в 14:052
    Х Закрыть
    Perdolshiksovetnik statskiy
    и пока всё это будет делать, всё на неё и повесят благополучно...
    19 февраля 2018 в 14:111
    Х Закрыть
    sovetnik statskiyPerdolshik
    Мы все это сделали в течение 2-х рабочих дней не так и много. А если это не сделать потом не отмахаешься.
    19 февраля 2018 в 14:241
    Х Закрыть
    Сергей Д.sovetnik statskiy
    скажите а как это происходит? если счет не открыт и средства не перечислялись, то что - для налоговой достаточно наличия фиктивного договора между эти горе-ООО и его контрагентом?
    19 февраля 2018 в 14:12
    Х Закрыть
    sovetnik statskiy
    По поддельной ЭЦП они сдадут от имени вашей фирмы ненулевые отчеты по НДС и прибыли,
    19 февраля 2018 в 14:221
    Х Закрыть
    Evg62

    Да, сейчас банки шерстят выписки, обзванивают свежерегов. Особенно сбер и тинькофф. Но как они могли узнать номер телефона?? Неужели мошенники при регистрации фирмы указали реальный телефон жертвы? Такого не может быть, потому что не может быть никогда.

    20 февраля 2018 в 1:383
    Х Закрыть
    Сергей АшраповEvg62
    все базы продаются. ГИБДД, ПФР и прочее, прочее. пробили по ФИО - нашли номер.
    По части "базы из налоговой" погорячился, признаю. 
    20 февраля 2018 в 2:321
    Х Закрыть
    Evg62Сергей Ашрапов

    А зачем пробивать? При регистрации организации указывается телефон для связи с ЕИО. Он есть в контур-фокусе и иных базах. По этому телефону сотрудники банков и предлагают услуги. На второй день после регистрации и начинают сыпаться звонки - банки, биржи и т.д. На телефонный номер, указанный при регистрации организации. Мне непонятно, как банкиры самой жертве умудрились позвонить. 

    20 февраля 2018 в 2:41
    Х Закрыть
    Сергей АшраповEvg62
    так было весь 2016 год, ибо телефон был прям в выписке. с 2017 звонки прекратились. ну как минимум мне звонить перестали, хотя ликвидаций стало гораздо больше. 152 ФЗ заработал. 
    Вполне вероятно, что и мошенникам тоже звонили по указанному при реге номеру, также как и вполне вероятно, что не все банки пользуют контур в этих целях.
    20 февраля 2018 в 2:52
    Х Закрыть
    Evg62Сергей Ашрапов

    Не желаю спорить, но мне звонили весь 2017 и продолжают в 2018. Последний раз звонили из тинькова, в прошедшее воскресение. В масленницу. В момент, когда в ЦПКО поджигали чучело. На телефонный номер, указанный при регистрации. Жена пользуется сим-картой на мое имя. Ей по вопросам, связанным с организацией, не звонили никогда. Ни в 2018, ни в 2015.

    20 февраля 2018 в 3:02
    Х Закрыть
    Сергей АшраповEvg62
    смысл со мной спорить, если я истины не знаю? ) 
    хорошо вам, и масленница и чучело, не всем так свезло ( видимо звонки - это ложка дегтя, примите за жизненный баланс =)
    20 февраля 2018 в 3:31
    Х Закрыть
    СофьюшкаEvg62
    Телефоны есть в контур-фокусе (в купленной версии)
    22 февраля 2018 в 13:58
    Х Закрыть
    СофьюшкаСергей Ашрапов
    Оттуда тоже продаются, при чем в первую очередь
    22 февраля 2018 в 13:57
    Х Закрыть
    Сергей АшраповСофьюшка
    целое полотно накатал с историей, как девочка выносит флешку, но потом исправил, т.к. выше определились, что мошенникам нет смысла предоставлять реальный номер телефона при реге.
    22 февраля 2018 в 15:49
    Х Закрыть
    AGEvg62
    Указали реальный номер телефона. Благодаря этому и тому, что банк позвонил с предложением открытия расчетного счета, клиент узнал, что на него чудесным образом открылась компания.
    20 февраля 2018 в 16:33
    Х Закрыть
    Сергей Ашрапов

    Цитата из статьи

    «После просмотра информации из открытых источников информация подтвердилась. 13 февраля на него было зарегистрировано юрлицо в котором он является 100% учредителем и директором.»

    а что написано по части подачи документов? лично или в электронном виде? ОГРН вот сюда если вбить https://service.nalog.ru/uwsfind.do
    20 февраля 2018 в 7:22
    Х Закрыть
    AGСергей Ашрапов
    Документы подавались электронно.
    20 февраля 2018 в 16:34
    Х Закрыть
    Сергей АшраповAG
    если вспомните об этой теме, озвучьте, пожалуйста, какой УЦ выдал КЭП. ну если узнаете
    20 февраля 2018 в 17:10
    Х Закрыть
    AGСергей Ашрапов
    Если узнаем, то без проблем.
    20 февраля 2018 в 17:141
    Х Закрыть
    Корстен
    Скорее всего реальный телефон человека был в базе банка, поэтому и позвонили.
    20 февраля 2018 в 9:56
    Х Закрыть
    AGКорстен
    Скорее всего реальный телефон указывался при регистрации фирмы. А банку была слита инфа о толь что зарегистрированной компании.
    20 февраля 2018 в 16:35
    Х Закрыть
    Nick1986AG
    Если это мошенники подавали, то им нет смысла указывать реальный телефон заявителя. В том-то и суть, чтобы он об этом узнал как можно позже. Иначе это была бы совсем тупая махинация. Скорее всего, у банка есть его номер из других источников. Может, он уже имеет счет в этом банке.
    20 февраля 2018 в 16:423
    Х Закрыть
    AGNick1986
    Тоже верно.
    20 февраля 2018 в 16:44
    Х Закрыть
    Корстен
    Банкам какой смысл клепать левые ооо и потом еще палиться уведомляя об этом ЕИО
    20 февраля 2018 в 9:572
    Х Закрыть
    Gala1512
    Похожая ситуация* физ.лицо при подаче документов на регистрацию изменений (смена ген.директора в ООО) получил решение о приостановке в связи с тем, что он якобы являлся ген.директором и единств.участником другого ООО, у которого, на момент его исключения налоговой из ЕГРЮЛ имелась задолженность перед бюджетом. Однако, про это ООО физ.лицо не знало и никогда не выдавало доверенности третьим лицам  на право регистрации юр.лиц и т.п.
    Я, как представитель физ.лица, съездила в налоговую (МИФНС № 15 по СПб), пообщалась там с начальником, сказали, что так как ООО исключено из ЕГРЮЛ, то форму Р34001 подавать не имеет смысла, так как нет предмета, так сказать, а что делать человеку в таком случае тоже подсказать не могут: ждите 3 года или идите в суд. Может кто-нибудь подскажет, с каким требованием идти в суд (признание регистрации ООО недействительной?), это в арбитражный суд подаваться на ФНС получается?
    Буду очень признательна, если подскажете.
    24 февраля 2018 в 17:40
    Х Закрыть
    MejlinkaGala1512
    Добрый день! У нас похожая ситуация! Расскажите, пожалуйста, как вы вышли из нее?
    15 октября 2018 в 15:47
    Х Закрыть
    Прямой эфир
    Александр МИРОЛЮБОВвчера в 10:36
    Опять очередной бред от Минфина? Они, действительно, всех нас за дурачков держат? Или...  но это моё "имхо" (частное оценочное ...
    Увеличение доли участника за счет уменьшения уставного капитала: возникает ли доход?
    Александр МИРОЛЮБОВ8 апреля 2026 в 9:50
    Так это и ежу понятно. Сколько ж можно об одном и том же?
    Супружеский спор об акциях: ВС разграничил подсудность
    Oxanette2 апреля 2026 в 17:27
    Сергей, спасибо, что поделились практикой, очень познавательно!
    Введение в устав акционерного общества должности президента, выполняющего представительские функции
    Евгений Евгений1 апреля 2026 в 17:13
    Коллеги, как сейчас обстоит ситуация по данному вопросу, кто знает? Действующий участник ООО в черном списке по прежним грехам ...
    Изменения доли участника, если он в "черном списке ИФНС" по пп. "ф" п. 1 ст. 23 129-ФЗ
    regkra13 марта 2026 в 15:45
    Прекрасный ответ службы поддержки, еще бы он был подкреплен печатью и вышел бы как официальное разъяснение. Особенно это забавно ...
    Форма Р38001 не подается в отношении принятых решений о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ