Юрист
Посты
2
Лайки
3

Открыли фирму без ведома и участия человека

  • 19 февраля 2018 в 12:16
  • 15.1К
  • 1
  • 40

    Добрый день, коллеги! 

    На днях моему знакомому позвонили из банка, и объявили ему, что он является директором ООО "Ромашка", предложили открыть счет. Человек оказался в недоумении, т.к. никакие документы на регистрацию фирмы не оформлял и не подписывал. После просмотра информации из открытых источников информация подтвердилась. 13 февраля на него было зарегистрировано юрлицо в котором он является 100% учредителем и директором.

    Как правильно поступить в данной ситуации? Подаем форму Р34001? Если смысл обращаться в полицию?

     

    Добавить
    Как самостоятельно и бесплатно зарегистрировать ООО или ИП смотрите в специальном сервисе Регфорума
    * для тех, кто не занимается регистрацией профессионально
    Юрист
    Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации
    Также, вы можете войти используя:
    рассмотрите вариант притаиться пока, но следить за тем что происходит. если действительно у конторы появятся счета, то значит без банкиров не обошлось явно. И как узнаете где счета, навестите этот банк и с ВАШИХ счетов получите для начала как минимум "компенсацию" за использование данных. а дальше по ситуации.
    19 февраля 2018 в 12:292
    Спасибо. Но задача избавиться от фирмы и желательно до того, как по ней начнутся какие-либо движения.
    19 февраля 2018 в 12:32

    Тогда подавайте сразу 15001 быстрее. 34 вам не нужна, если вы её сначала сдадите, то 15 уже не обработают в связи с запретом вашим же. Вроде так.

    19 февраля 2018 в 12:36
    вы хотите сказать, что нужно подать уведомление о ликвидации?
    19 февраля 2018 в 12:441
    задача, вроде как, себя от последствий обезопасить, если я хоть что-то понимаю.
    19 февраля 2018 в 13:28

    Ну да, а какие ещё реально варианты у человека?  Обратится в полицию? Пока будет расследование (если вообще будет)пока одно -другое, кто будет отчёты сдавать и налоги платить?  В суд подать?  На кого?  На рег,орган?, это же смех.  И насколько я знаю заявление в полицию или разбирательство в суде не освобождает от сдачи отчётов и уплаты налогов. И не является основанием для исключения юрлица из реестра. А по ликвидации 3 месяца и всё готово. Параллельно менятся документы личные должны.

    Исключительно моё мнение. 
    19 февраля 2018 в 12:551
    в полицию и как можно быстрее. "подыграете" походом в банк или формой в регорган - упростите жизнь мошенникам.
    19 февраля 2018 в 13:262
    похоже что кукловод сидит в банке, ну с какого бодуна из банка бы звонили и предлагали бы такие услуги? тут счет стало открыть проблемой, а они сами предлагают!!!
    19 февраля 2018 в 13:32
    не факт. банкам сейчас "сложно", доверие около 0, вполне допускаю, что это их очередная маркетинговая фишка - агрессивная реклама. шерстят выписки, обзванивают "свежезарегестрированных". особо ничего и не нужно: девочку в call-центр и базу из налоговой - изи профит.
    19 февраля 2018 в 13:381
    согласен, "подыгрывать" точно не стоит. Потом это будет доказательством вины, если будет суд или следствие. Судья логично скажет: если вы ничего не создавали, то зачем потом счет в банке открывали? Эти действия косвенно доказывают обратное.
    20 февраля 2018 в 9:451
    Я бы в полицию обратился в первую очередь. Нужно зафиксировать факт, что против вашей воли кто-то проводит какие-то действия, используя ваши персональные данные и что вы не имеете к этому никакого отношения. Чем быстрее это сделать тем лучше. Если действовать самостоятельно, то потом, при возникновении последствий, придется доказывать, что никакого отношения к фирме не имеете.
    19 февраля 2018 в 13:373
    поддерживаю, иначе за время ликвидации (если пойти по этому пути) мошенники много чего могут провернуть. А если ничего не делать и вовсе.
    19 февраля 2018 в 13:462
    У нас недавно была похожая ситуация. Если стоит задача обезопасить человека от возможных действий мошенников, то следует: 1. Подать в ИФНС Р34001, в объяснениях написав, что регистрация фирмы это результат действия мошенников, в нашем случае после регистрации Р34001 ФНС передала материалы в следственный комитет для возбуждения уголовного дела. 2. Подать на ИФНС в суд с требованием о признании записи о регистрации фирмы  недействительной. К сожалению по закону это можно сделать только через суд, даже если ИФНС сама стала жертвой обмана, сами запись исключить из ЕГРЮЛ они не могут. 3. Написать заявление в полицию о мошенничестве с вашими персональными данными. Даже если в возбуждении уголовного дела откажут, ваш клиент сможет всегда сослаться, что он со своей стороны принял все меры.4. Выяснить у налоговой каким способом были поданы документы на регистрацию фирмы. Вероятнее всего  их  подали при помощи ЭЦП полученной по поддельным сканам. Если это так, то надо выяснить там же в налоговой в каком аккредитованном центре была получена эта ЭЦП, соответственно связываться с этим центром и требовать аннулирования этой ЭЦП, чтобы мошенники не могли с ее помощью еще что-либо зарегистрировать. А потом в Минкомсвязи написать жалобу на этот аккредитованный центр, что они выдают ЭЦП не устанавливая личность получателя надлежащим образом.
    19 февраля 2018 в 14:0020

    Поддерживаю, очень качественный набор мер! 

    К п. З уточню - заявление о совершении преступления по ст. 170.1 УК РФ (фальсификация ЕГРЮЛ) и потом можно обжаловать отказы в возбуждении уголовного дела и  вообще в прокуратуру можно - не факт, что помогут, но а вдруг))
    20 февраля 2018 в 5:09
    Если все это не сделать, то даже если мошенники не откроют расчетный счет, то могут на эту фирму НДС повесить, который налоговая потом будет требовать с вашего клиента. Таких судебных дел в Гаранте полно.
    19 февраля 2018 в 14:052
    и пока всё это будет делать, всё на неё и повесят благополучно...
    19 февраля 2018 в 14:111
    Мы все это сделали в течение 2-х рабочих дней не так и много. А если это не сделать потом не отмахаешься.
    19 февраля 2018 в 14:241
    скажите а как это происходит? если счет не открыт и средства не перечислялись, то что - для налоговой достаточно наличия фиктивного договора между эти горе-ООО и его контрагентом?
    19 февраля 2018 в 14:12
    По поддельной ЭЦП они сдадут от имени вашей фирмы ненулевые отчеты по НДС и прибыли,
    19 февраля 2018 в 14:221

    Да, сейчас банки шерстят выписки, обзванивают свежерегов. Особенно сбер и тинькофф. Но как они могли узнать номер телефона?? Неужели мошенники при регистрации фирмы указали реальный телефон жертвы? Такого не может быть, потому что не может быть никогда.

    20 февраля 2018 в 1:383
    все базы продаются. ГИБДД, ПФР и прочее, прочее. пробили по ФИО - нашли номер.
    По части "базы из налоговой" погорячился, признаю. 
    20 февраля 2018 в 2:321

    А зачем пробивать? При регистрации организации указывается телефон для связи с ЕИО. Он есть в контур-фокусе и иных базах. По этому телефону сотрудники банков и предлагают услуги. На второй день после регистрации и начинают сыпаться звонки - банки, биржи и т.д. На телефонный номер, указанный при регистрации организации. Мне непонятно, как банкиры самой жертве умудрились позвонить. 

    20 февраля 2018 в 2:41
    так было весь 2016 год, ибо телефон был прям в выписке. с 2017 звонки прекратились. ну как минимум мне звонить перестали, хотя ликвидаций стало гораздо больше. 152 ФЗ заработал. 
    Вполне вероятно, что и мошенникам тоже звонили по указанному при реге номеру, также как и вполне вероятно, что не все банки пользуют контур в этих целях.
    20 февраля 2018 в 2:52

    Не желаю спорить, но мне звонили весь 2017 и продолжают в 2018. Последний раз звонили из тинькова, в прошедшее воскресение. В масленницу. В момент, когда в ЦПКО поджигали чучело. На телефонный номер, указанный при регистрации. Жена пользуется сим-картой на мое имя. Ей по вопросам, связанным с организацией, не звонили никогда. Ни в 2018, ни в 2015.

    20 февраля 2018 в 3:02
    смысл со мной спорить, если я истины не знаю? ) 
    хорошо вам, и масленница и чучело, не всем так свезло ( видимо звонки - это ложка дегтя, примите за жизненный баланс =)
    20 февраля 2018 в 3:31
    Телефоны есть в контур-фокусе (в купленной версии)
    22 февраля 2018 в 13:58
    Оттуда тоже продаются, при чем в первую очередь
    22 февраля 2018 в 13:57
    целое полотно накатал с историей, как девочка выносит флешку, но потом исправил, т.к. выше определились, что мошенникам нет смысла предоставлять реальный номер телефона при реге.
    22 февраля 2018 в 15:49
    Указали реальный номер телефона. Благодаря этому и тому, что банк позвонил с предложением открытия расчетного счета, клиент узнал, что на него чудесным образом открылась компания.
    20 февраля 2018 в 16:33

    Цитата из статьи

    «После просмотра информации из открытых источников информация подтвердилась. 13 февраля на него было зарегистрировано юрлицо в котором он является 100% учредителем и директором.»

    а что написано по части подачи документов? лично или в электронном виде? ОГРН вот сюда если вбить https://service.nalog.ru/uwsfind.do
    20 февраля 2018 в 7:22
    Документы подавались электронно.
    20 февраля 2018 в 16:34
    если вспомните об этой теме, озвучьте, пожалуйста, какой УЦ выдал КЭП. ну если узнаете
    20 февраля 2018 в 17:10
    Если узнаем, то без проблем.
    20 февраля 2018 в 17:141
    Скорее всего реальный телефон человека был в базе банка, поэтому и позвонили.
    20 февраля 2018 в 9:56
    Скорее всего реальный телефон указывался при регистрации фирмы. А банку была слита инфа о толь что зарегистрированной компании.
    20 февраля 2018 в 16:35
    Если это мошенники подавали, то им нет смысла указывать реальный телефон заявителя. В том-то и суть, чтобы он об этом узнал как можно позже. Иначе это была бы совсем тупая махинация. Скорее всего, у банка есть его номер из других источников. Может, он уже имеет счет в этом банке.
    20 февраля 2018 в 16:423
    Тоже верно.
    20 февраля 2018 в 16:44
    Банкам какой смысл клепать левые ооо и потом еще палиться уведомляя об этом ЕИО
    20 февраля 2018 в 9:572
    Похожая ситуация* физ.лицо при подаче документов на регистрацию изменений (смена ген.директора в ООО) получил решение о приостановке в связи с тем, что он якобы являлся ген.директором и единств.участником другого ООО, у которого, на момент его исключения налоговой из ЕГРЮЛ имелась задолженность перед бюджетом. Однако, про это ООО физ.лицо не знало и никогда не выдавало доверенности третьим лицам  на право регистрации юр.лиц и т.п.
    Я, как представитель физ.лица, съездила в налоговую (МИФНС № 15 по СПб), пообщалась там с начальником, сказали, что так как ООО исключено из ЕГРЮЛ, то форму Р34001 подавать не имеет смысла, так как нет предмета, так сказать, а что делать человеку в таком случае тоже подсказать не могут: ждите 3 года или идите в суд. Может кто-нибудь подскажет, с каким требованием идти в суд (признание регистрации ООО недействительной?), это в арбитражный суд подаваться на ФНС получается?
    Буду очень признательна, если подскажете.
    24 февраля 2018 в 17:40
    Добрый день! У нас похожая ситуация! Расскажите, пожалуйста, как вы вышли из нее?
    15 октября 2018 в 15:47

    Прямой эфир

    Новые формы-2020 опубликованы! Вступают в силу с 25 ноября