Не соглашусь с вами, т.к. проверку ПВК на "полноту, достоверность и т.п." проводит у МФО именно ЦБ РФ, а не Росфинмониторинг. У нас на практике несколько организаций в разных регионах РФ подпадало в 2015г. под такую проверку ЦБ РФ на предмет соответствия их ПВК требованиям законодательства. В ЦБ РФ уже давно есть "свои люди", которые при отказах во внесении в реестр тут же передаю...

Буду с нетерпением ждать! Особенно интересно будет узнать ваше мнение по реализации требований пп.10 п.4 ст. 5 на практике,т.к. у меня относительно запрашиваемого в вышеуказанном подпункте документа есть 2 мнения: 1) ЦБ РФ будет сквозь пальцы смотреть на содержание, как это происходит сейчас с содержанием главы Устава "Порядок раскрытия информации..." 2) ЦБ РФ будет тщательно искать недос...

Ч.9.1.  ст.5 ФЗ-151 , введенный в действие 29.06.2015 в новой редакции отсутствует, что и наводит на мысли об очередной смене наименований МФО.

Уважаемые коллеги! Работаю с МФО, и обращаюсь к тем, кто уже успел ознакомиться с п.16 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2015 N 407-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (вступает в силу  01.04.2016). Как вы считаете, значит ли это что до вступления в силу ...