На практике, 80% судебных решений в отношении 115 фз, всегда в пользу клиента, поскольку граница этого закона размыта и не имеет конкретной формулировки, к примеру: какая именно операция причисляется к отмыванию. В частности финансирования террористов нужно иметь еще более весомые доказательства, поскольку нужно предоставить счет террористической организации и всю цепочку до клиента который ее фин...

На самом деле, в таких ситуациях надо указывать на дверь сотрудникам ИФНС, поскольку если они проводят официальный допрос то и соблюдать букву закона обязаны. Как только они перестают считаться с уполномоченным лицом(адвокат или юрист), то нужно потребовать письменный отказ, в случае же отказа от дачи бумаги, записать разговор на диктофон, узнать фио сотрудника, написать жалобу на его действия, ко...