На практике: отправляете в минфин заявление по форме с письмом - приложением + все документы + оценка+заключение, они скорее всего отправляют в минпромторг или в другое ведомство, в зависимости от ОКВЭДов. В ведомство прикладываем копию заявления и всех поданных документов + "направление" от минфина, ведомство либо подает ходатайство в минфин, либо присылает вам ответ что это вне их компет...

Спасибо за статью, а что если у компании единственный участник-российский юрик, там участник офшор, за ним еще одно иностранное юр. лицо. И в ответ налоговой идет фраза:общество не располагает информацией о конечном бенефицианте общества. Какие санкции?