Открыли фирму без ведома и участия человека
Внимание!
Добрый день, коллеги!
На днях моему знакомому позвонили из банка, и объявили ему, что он является директором ООО "Ромашка", предложили открыть счет. Человек оказался в недоумении, т.к. никакие документы на регистрацию фирмы не оформлял и не подписывал. После просмотра информации из открытых источников информация подтвердилась. 13 февраля на него было зарегистрировано юрлицо в котором он является 100% учредителем и директором.
Как правильно поступить в данной ситуации? Подаем форму Р34001? Если смысл обращаться в полицию?
- Как уволить директора ООО с недействительным юрадресом?
- Внесение изменений в Устав (добавочный капитал)
- ФНС разоблачает лиц, профессионально создающих однодневки
- ФНС опубликовала обновленные признаки «фирм-однодневок» и напомнила о наказании за работу с ними
- Альтернатива добровольной, официальной ликвидации ООО.
- Чаты и форум Регфорума: интересное
Тогда подавайте сразу 15001 быстрее. 34 вам не нужна, если вы её сначала сдадите, то 15 уже не обработают в связи с запретом вашим же. Вроде так.
Ну да, а какие ещё реально варианты у человека? Обратится в полицию? Пока будет расследование (если вообще будет)пока одно -другое, кто будет отчёты сдавать и налоги платить? В суд подать? На кого? На рег,орган?, это же смех. И насколько я знаю заявление в полицию или разбирательство в суде не освобождает от сдачи отчётов и уплаты налогов. И не является основанием для исключения юрлица из реестра. А по ликвидации 3 месяца и всё готово. Параллельно менятся документы личные должны.
Исключительно моё мнение.
Поддерживаю, очень качественный набор мер!
К п. З уточню - заявление о совершении преступления по ст. 170.1 УК РФ (фальсификация ЕГРЮЛ) и потом можно обжаловать отказы в возбуждении уголовного дела и вообще в прокуратуру можно - не факт, что помогут, но а вдруг))Да, сейчас банки шерстят выписки, обзванивают свежерегов. Особенно сбер и тинькофф. Но как они могли узнать номер телефона?? Неужели мошенники при регистрации фирмы указали реальный телефон жертвы? Такого не может быть, потому что не может быть никогда.
По части "базы из налоговой" погорячился, признаю.
А зачем пробивать? При регистрации организации указывается телефон для связи с ЕИО. Он есть в контур-фокусе и иных базах. По этому телефону сотрудники банков и предлагают услуги. На второй день после регистрации и начинают сыпаться звонки - банки, биржи и т.д. На телефонный номер, указанный при регистрации организации. Мне непонятно, как банкиры самой жертве умудрились позвонить.
Вполне вероятно, что и мошенникам тоже звонили по указанному при реге номеру, также как и вполне вероятно, что не все банки пользуют контур в этих целях.
Не желаю спорить, но мне звонили весь 2017 и продолжают в 2018. Последний раз звонили из тинькова, в прошедшее воскресение. В масленницу. В момент, когда в ЦПКО поджигали чучело. На телефонный номер, указанный при регистрации. Жена пользуется сим-картой на мое имя. Ей по вопросам, связанным с организацией, не звонили никогда. Ни в 2018, ни в 2015.
хорошо вам, и масленница и чучело, не всем так свезло ( видимо звонки - это ложка дегтя, примите за жизненный баланс =)
а что написано по части подачи документов? лично или в электронном виде? ОГРН вот сюда если вбить https://service.nalog.ru/uwsfind.do«После просмотра информации из открытых источников информация подтвердилась. 13 февраля на него было зарегистрировано юрлицо в котором он является 100% учредителем и директором.»
Я, как представитель физ.лица, съездила в налоговую (МИФНС № 15 по СПб), пообщалась там с начальником, сказали, что так как ООО исключено из ЕГРЮЛ, то форму Р34001 подавать не имеет смысла, так как нет предмета, так сказать, а что делать человеку в таком случае тоже подсказать не могут: ждите 3 года или идите в суд. Может кто-нибудь подскажет, с каким требованием идти в суд (признание регистрации ООО недействительной?), это в арбитражный суд подаваться на ФНС получается?
Буду очень признательна, если подскажете.
Прямой эфир
