Прошу помощи. Имеется АО с уставом приведенным в соответствие, т.е адрес указан РФ, г. Москва. Необходимо внести изменения в ЕГРЮЛ по 14 форме, т.е. у АО меняется только улица местонахождения. Вопрос, на основании какого решения это сделать? Изменения в Устав не вносятся.. Значит не общее собрание акционеров. Согласно Уставу и не компетенция Совета директоров. Решение Гендира? Но с решением гендира меня уже послали 3 нотариуса...
Знатоки, кто имеет дело с акционерками....Хелп.
Вот выдержки из их Устава.
154. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с настоящим Уставом и положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количе-ства и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегиро-ванные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмис-сионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его ак-ции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
8.1.) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Фе-деральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; формирование комитетов совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий; определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17.1) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
17.2) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируе-мых в акции Общества;
18) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг обще-ства, конвертируемых в акции общества
19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
105. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исклю-чением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного лик-видационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Об-щества, конвертируемых в его акции;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или вы-купленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче-тов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об ак-ционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерче-ских организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах».
106. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 1 - 5, 11.1, 16 и 19 пункта 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах».
107. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета дирек-торов (наблюдательного совета) общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 ФЗ «Об АО». Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.
108. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение едино-личному исполнительному органу Общества - Генеральному директору.
109. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
110. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не уста-новлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.
111. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
112. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
113. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 – 19 п. 105. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
114. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 п. 105. настоящего Устава Общества, принимает-ся Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, а также в иных случаях установленных ФЗ «Об акционерных обществах».
115. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
116. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собра-ния акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
117. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, пункта 105 настоящего Устава, может содер-жать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока пре-кращается с момента:
• государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации общества в форме разделе-ния, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме разделения;
• внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединя-емого общества - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме присоединения;
• государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации общества, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме слияния, выделения или преобразования;
• государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций - для решения общего собрания акци-онеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций или регистрации изменений в решение о выпуске акций - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, о консолидации или дроблении акций;
