за реорганизацию ст 173.1 и ст 210 УК РФ

[Oleg address]

173.1 компетенция СК

МВД заниматься не будет.

173.1 это компетенция следователей МВД (ч. 3 п. 2 ст. 151 УПК РФ).
К слову, даже если в делах есть компетенция СК, то он только принимает решение о возбуждении. Материал для возбуждения в 99% случаев экономических преступлений собирает и предоставляет МВД.

Таможня Челябинская (оперативники) накопали материал по реорганизации (он еще даже не зарегистрирован)

Долго человека уговаривали во всем сознаться

Что и требовалось доказать. Как только "сознается" будут всего лишь основания для возбуждения. Но, до реального дела, после этого признания, еще как до китайской границы раком. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) тоже нетяжкая и 210 там тоже не будет. Кстати, и она (ст. 193) подследственна следователям МВД.

Что будет дальше спрогнозировать сложно, поскольку это таможня Челябинска.
Исходя из представленной информации, если это действительно таможня, речь идет о ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, поскольку это профильный состав таможни, как и новая 200.1). И речь идет действительно об организованной группе (не путать с группой лиц по предварительному сговору - разные вещи!), но не в контексте ст. 210, а скорее всего в контексте ст. 194. Там если 1 и 2 часть, то лишение свободы на срок до 5 лет и следствие в виде дознания ведет таможня. А если присутствует организованная группа (4 часть статьи), то никаких "до", а строго ОТ СЕМИ ДО ДВЕНАДЦАТИ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ и следствие должен вести СК.

Только, если это таможня Челябинска, доказать умысел московских регеров на уклонение таможенных платежей где-то за Уралом практически нереально. Если у таможенных оперов мало доказухи, спасти их действительно может возбуждение по 173.1, тогда может быть они добудут показания на их профильную 194.

 

[Oleg address]

Челябинские таможенники свой материал собрали))) по ст 173.1

сами типа еще не решили.

Ну я и говорю, развод идет на показания. А 194 по факту у них скорее всего уже есть (не могут они просто так в Москву приехать или поручение дать и НЕ МОГУТ ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРА ЧУЖИМ СОСТАВОМ ЗАНИМАТЬСЯ КРОМЕ ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 151 УПК ч. 3 подпункт 9) , а лиц подлежащих привлечению в качестве обвиняемого скорее всего нет. Как только "расколют" регеров, может быть и появятся.

 

[Oleg address]

А 210? 173 никому не интересна по отдельности, а когда в совокупности к легализации и отмыванию да еще и организованной группой, это понятнее. Здесь как мне кажется со стороны следственных органов все вполне логично

173.1 и 210 БЫТЬ НЕ МОЖЕТ НИКОГДА. Если чуваку предъявят обвинения по этим составам вместе, то следователь гарантированно идет на увольнение и посадку в тюрьму.

 

[Андрей Карпов]

Реогранизация надеюсь была в форме слияния? Если присоединение то тут и речи быть не может о 173

в форме присоединение

 

[Один из многих]

Oleg address, время покажет. Все точно закруглюсь. Тема, спасибо за совет

 

[M0L0T]

Три условно. Все.

Кто опровергает, тот дает три ссылки на подобные приговоры или Ф. Киркоров.

 

[Jinn]

Вы позицию, пожалуйста, обосновывайте.

вы для начала свою обоснуйте, а то как-то получается лопата не моя......

 

[Oleg address]

Три условно.

Почему условно? И почему три?

 

[M0L0T]

Почему условно? И почему три?

Очень много неизвестных. Точку поставить.

 

[Эфенди]

В любом случае мусора будут просить договора на оказание юр.услуг и если их не будет, то ситуация может сложиться не приятная. А так вот договор - вот услуга и ничего не знаю.
- вообщем то начало есть. Пришли клиенты, заключили договор, налоги по договору (надеюсь) оплатили.... вроде бы линия выстраивается.

 

[Jinn]

В любом случае мусора будут просить договора на оказание юр.услуг и если их не будет, то ситуация может сложиться не приятная. А так вот договор - вот услуга и ничего не знаю.
- вообщем то начало есть. Пришли клиенты, заключили договор, налоги по договору (надеюсь) оплатили.... вроде бы линия выстраивается.

чтобы оказывать юридические услуги необязательно заключать договор.

 

[Летящий Снег]

чтобы оказывать юридические услуги необязательно заключать договор.

физик с физиком и при стоимости услуг менее 10 МРОТов - не нужен. а юрик и физик или юрик с юриком - обязательно.
исходя из фабулы представленной автором темы, явно 2 хозяйствующих субъекта - юрики.

 

[Jinn]

физик с физиком и при стоимости услуг менее 10 МРОТов - не нужен. а юрик и физик или юрик с юриком - обязательно.
исходя из фабулы представленной автором темы, явно 2 хозяйствующих субъекта - юрики.

??? если не заключаешь договор, то действуют общие правила. Это примерно когда счет выставил и если контрагент его оплатил, то договор считается заключенный, хотя письменно его никто не заключал. потом это дело закрываешь актами и все.

 

[Многорукий Бог Далайна]

За обнал бодро взялись, ценник взлетел, клиенты через одного отказываются платить наличными.

 

[Многорукий Бог Далайна]

А 173.1 регеру можно приплести, только если ввел в заблуждение номи.

 

[N_M]

Юридическое агентство занималось реорганизациями ОООшек в регионы. Что за безпредел твориться. Кто нибудь сталкивался с подобными фактами?

Вы меня извините, но беспредел творится не в правоохранительных органах, а в головах людей в таких вот "юридических агентствах". Только очень недалекие и бесстрашные люди продолжают делать то, что делали раньше, не имея ни хорошей крыши, ни надежной юридической подстраховки договорами, в которых написано, что "все данные организаций и лиц, участвующих в процессе реорганизации, предоставлены заказчиком".

Вашим визави из юридического агентства стоит получить юридическое образование. А если они его уже получили, то им нужно получить его еще раз, чтоб понять за что стоит браться, а во что не стоит вляпываться ни за какие деньги.

Я знаю еще минимум двух таких же "смелых героев", которые взяты в разработку полицией. Реальность изменилась и сегодня уже сложно уходить от ответственности по такого рода делам.

Хорошие адвокаты в помощь вашему "юридическому агентству". Как раз заработанные на сливах денежки и понадобятся.

 

[Андрей Карпов]

А 173.1 регеру можно приплести, только если ввел в заблуждение номи.

а если номи сам говорит что типа да я в теме, регистрируем и продаем, покупаем и перепродаем, в чем тут ст 173.1?

 

[Андрей Карпов]

173.1 это компетенция следователей МВД (ч. 3 п. 2 ст. 151 УПК РФ).
К слову, даже если в делах есть компетенция СК, то он только принимает решение о возбуждении. Материал для возбуждения в 99% случаев экономических преступлений собирает и предоставляет МВД.




Что и требовалось доказать. Как только "сознается" будут всего лишь основания для возбуждения. Но, до реального дела, после этого признания, еще как до китайской границы раком. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) тоже нетяжкая и 210 там тоже не будет. Кстати, и она (ст. 193) подследственна следователям МВД.

Что будет дальше спрогнозировать сложно, поскольку это таможня Челябинска.
Исходя из представленной информации, если это действительно таможня, речь идет о ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, поскольку это профильный состав таможни, как и новая 200.1). И речь идет действительно об организованной группе (не путать с группой лиц по предварительному сговору - разные вещи!), но не в контексте ст. 210, а скорее всего в контексте ст. 194. Там если 1 и 2 часть, то лишение свободы на срок до 5 лет и следствие в виде дознания ведет таможня. А если присутствует организованная группа (4 часть статьи), то никаких "до", а строго ОТ СЕМИ ДО ДВЕНАДЦАТИ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ и следствие должен вести СК.

Только, если это таможня Челябинска, доказать умысел московских регеров на уклонение таможенных платежей где-то за Уралом практически нереально. Если у таможенных оперов мало доказухи, спасти их действительно может возбуждение по 173.1, тогда может быть они добудут показания на их профильную 194.

так и по ст 194 нужно привлекать тех кто деньги вывел за границу а не тех кто продавал конторы.

 

[Андрей Карпов]

так и по ст 194 нужно привлекать тех кто деньги вывел за границу а не тех кто продавал конторы.

состав преступления предусмотренный 194 УК совершается с прямым умыслом. тогда причем тут те кто готовил доки для регистрации юр лица? привлеакть по ней нужно тех кто вывел бабосики за границу

 

[nik01]

а вдруг тема еще не умерла... дело то чем то закончилось?