Что это: рейдерский захват или незаконная реорганизация?

[TamaraVoronova]

В кратце ситуация следующая:
Заказчик (реальный человек, бизнесмен и не номинал) имеет ООО, которым некоторое время не пользовался. Недавно решил реанимировать это ООО, пошел в банк, чтобы открыть р/с, а там его СБ притормозила и попросила дать объяснение, что за реорганизация идет в отношении его ООО. Заказчик в шоке, запрашиваем выписку, а там оп-ля! Действительно, его ООО кто-то реорганизует.
Но его ООО выступает не в качестве правопреемника, а наоборот, присоединяется к некой организации. Рео в группе. Понятно, что к нотариусу ему не нужно было идти, но в списке сданных документов числится решение, якоы подписанное им. Понятное дело, что решение липовое.
Теперь вопрос, что это происходит? Зачем кому-то реорганизовать чужую контору "за бесплатно"? Может что то ушло из виду? Понятно, что рейдерство, но с какой целью? Имущества у ООО нет, особо ничего не возьмешь. А если кто-то хочет списать свои долги, то почему его сразу ее поставили правопреемником?
Что Вы думаете по этому поводу?

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы о ликвидации и реорганизации ЮЛ, и прекращению деятельности ИП можно и в телеграм-чате Регфорума о ликвидации.

Переходите по ссылке https://t.me/likv_regforum

 

[McRyak]

TamaraVoronova, инн дадите, посмотреть?

 

[TamaraVoronova]

в личке

 

[TamaraVoronova]

У кого есть какие мысли?

 

[турандот]

Общество было с оборотами до того, как им перестал пользоваться владелец? Существовало несколько лет?

 

[TamaraVoronova]

да, обороты были, ООО 2010 года регистрации.

 

[Jinn]

да, обороты были, ООО 2010 года регистрации.

может просто исполнители перепутали огрн с другой фирмой ??? у нас так бывало несколько раз по ошибке реорганизовывали совершенно посторонние фирмы)

 

[Jinn]

я думаю вам надо огрн компании на регфоруме выложить, может исполнителя найдете

 

[TamaraVoronova]

может просто исполнители перепутали огрн с другой фирмой ??? у нас так бывало несколько раз по ошибке реорганизовывали совершенно посторонние фирмы)

в смысле, прям завершали процесс до конца?
несколько раз посторонние компании?

 

[TamaraVoronova]

я думаю вам надо огрн компании на регфоруме выложить, может исполнителя найдете

а не Вы ли это часом?))

 

[турандот]

Есть схема махинаций с возвратами налогов, точного механизма не знаю, но для этой схемы нужна старая фирма с оборотами и налоговая при делах. Когда такую старую фирму купить не могут или не хотят тратиться, то прибирают к рукам чужие. При этом фирма переходит в нужную налоговую и в нужный банк на обслуживание.
Может с Вашей фирмой что-то подобное, ведь правопреемник сможет получить якобы переплаченные налоги.

***
Обратите внимание!
Получить ответы на вопросы о ликвидации и реорганизации ЮЛ, и прекращению деятельности ИП можно и в телеграм-чате Регфорума о ликвидации.

Переходите по ссылке https://t.me/likv_regforum

 

[TamaraVoronova]

Есть схема махинаций с возвратами налогов, точного механизма не знаю, но для этой схемы нужна старая фирма с оборотами и налоговая при делах. Когда такую старую фирму купить не могут или не хотят тратиться, то прибирают к рукам чужие. При этом фирма переходит в нужную налоговую и в нужный банк на обслуживание.
Может с Вашей фирмой что-то подобное, ведь правопреемник сможет получить якобы переплаченные налоги.

Только переплаченные налоги?
Если так, то вряд ли. Фирма в последнее время сдавалась по нулям.
Но у фирмы был расчетный счет, которым она не пользовалась (истек срок действия клиент-банка, что ли). Т.е. в последнее время фирма не работала и расчетный счет не обслуживался.

 

[турандот]

Ваш счет им не нужен. Фирма не действовала последние три года?

 

[TamaraVoronova]

не три, поменьше, точно не могу сказать, нужно спрашивать у заказчика.
а на что это влияет?

 

[турандот]

Налоги можно вернуть за три года, насколько я знаю

 

[Jinn]

а не Вы ли это часом?))

неа, тут вам правильно сказали. Либо это просто ошибка (краснодарского фермера так реорганизовали однажды), либо возврат переплаченых налогов, причем скорей всего путем взаимозачета.

 

[Марина Евстифеева]

Ну для того чтобы реорганизацию до конца совершить кто-то же должен 16 форму заверить

 

[anastsya290209]

Ну для того чтобы реорганизацию до конца совершить кто-то же должен 16 форму заверить

ждите смену директора значит)))

 

[TamaraVoronova]

ждите смену директора значит)))

Я тоже об этом думала, чтобы заверить 16 форму, просто поменяют директора после 2 публикации.

 

[TamaraVoronova]

неа, тут вам правильно сказали. Либо это просто ошибка (краснодарского фермера так реорганизовали однажды), либо возврат переплаченых налогов, причем скорей всего путем взаимозачета.

у меня есть еще одно предположение, но его нужно перепроверить, поэтому ответить смогу вечером.
Есть еще как минимум один вариант, и это не ошибка и не возврат налогов.