В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с ущербом на сумму более 20 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу, задержаны три человека.
Преступники занимались незаконными банковскими операциями, используя более 30 фиктивных предприятий. Участники группы вели расчеты по поручениям физических и юридических лиц, осуществляли переводы средств, занимались кассовым обслуживанием, куплей-продажей валюты и инкассацией.
Услуги по обналичиванию денег они предлагали потенциальным клиентам по телефону, а также размещали рекламные объявления в интернете.
В ходе проверки оперативникам удалось установить ОАО "КБ "Кодекс", через которое осуществлялось движение денежных средств, в том числе направлялись переводы за границу.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность, осуществляемая организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Сейчас по местам жительства подозреваемых, в помещении банка, а также в двух офисах, которые арендовали подозреваемые, проводятся обыски.
